La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York anunció que el fundador de la startup de $NFT Few and Far Limited, Taj Tarsha, de 34 años y residente en Miami, ha sido acusado de fraude de valores y fraude electrónico. Según la investigación, el empresario recaudó más de 10 millones de dólares de inversores, pero en lugar de desarrollar el proyecto, gastó los fondos en juegos de azar, especulación con criptomonedas y necesidades personales.
Según los documentos de la acusación, desde febrero de 2022, Tarsha recaudó dinero a través de acuerdos SAFT (Simple Agreement for Future Tokens): los inversores pagaban por adelantado por el derecho a recibir tokens FAR, que debían servir al mercado descentralizado de $NFT en la blockchain NEAR Protocol. Mediante la venta de 95 millones de tokens FAR, el empresario obtuvo más de 10 millones de dólares de al menos 67 inversores, a quienes se les prometió que los fondos se destinarían al desarrollo del mercado y del propio token.
A dónde fueron a parar el dinero de los inversores
Según sostiene la investigación, casi inmediatamente después de recibir los fondos, Tarsha comenzó a destinarlos a fines personales: apuestas en casinos en línea y la compra de monedas especulativas. Además, retiró alrededor de 1 millón de dólares bajo la apariencia de una compensación legítima en forma de dos bonificaciones, ocultas a los inversores y a uno de los cofundadores de la empresa, así como de un salario inflado que él mismo calificó de irrazonable dada la ausencia de producto y de ingresos.
En junio de 2023, una auditoría reveló los hechos de apropiación de fondos. Según la acusación, Tarsha aseguró a los inversores que las bonificaciones estaban vinculadas a objetivos predefinidos de la preventa del token FAR, y que todas las operaciones se realizaban en interés de la empresa. Mientras tanto, despidió a casi todo el personal y al contratista restante le encargó trabajos que solo creaban la apariencia de continuar el desarrollo. Como mínimo durante otro año, el empresario siguió gastando el dinero de los inversores en:
- la compra de criptomonedas
- la hipoteca de un condominio en Miami
- servicios de diseño de interiores
- su hobby como DJ
Cuando finalmente se lanzó el token FAR en mayo de 2024 a un precio de aproximadamente 0,13 dólares, prácticamente de inmediato perdió más del 99% de su valor y dejó de cotizarse.
Qué amenaza al acusado
Tarsha fue arrestado el 6 de junio de 2026. Se le acusa de fraude de valores y fraude electrónico; cada uno de estos cargos conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. El caso ha sido asignado al juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Lewis A. Kaplan.
Opinión de la IA
Desde el punto de vista del análisis de datos automatizado, el caso de Tarsha encaja en un patrón reconocible de la industria de los $NFT entre 2022 y 2024. Un escenario similar ya fue analizado por la fiscalía del mismo distrito: en 2022, el Distrito Sur de Nueva York presentó por primera vez en la práctica federal cargos contra los creadores del proyecto Frosties por fraude electrónico y lavado de dinero; en aquel entonces, el monto del perjuicio era de aproximadamente 1,1 millones de dólares, notablemente inferior a los 10 millones de dólares declarados en el caso FAR.
Un matiz técnico que quedó fuera del artículo: el mecanismo SAFT se concibió originalmente como una forma de posponer la venta directa de tokens hasta que existiera un producto funcional, pero precisamente esta dilación de las obligaciones hace que el control sobre el gasto de los fondos sea casi imposible hasta el momento del listado del token. Una pregunta abierta para la reflexión: ¿son capaces el análisis de la cadena de bloques y el monitoreo bursátil de detectar tales esquemas antes de que el dinero de los inversores se gaste en casinos y diseño de interiores?
end-content
