Artículos Relacionados con Fraude

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Fraude", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. informa sobre un nuevo esquema de fraude con criptomonedas

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE.UU. ha advertido sobre un nuevo esquema de fraude criptográfico. Los delincuentes envían cartas físicas que imitan la correspondencia oficial del Departamento del Tesoro y del IRS, instando a los estadounidenses a registrarse urgentemente en un inexistente "Portal de Cumplimiento de Activos Digitales". Las cartas contienen códigos QR que conducen a un sitio de phishing disfrazado como el sitio web oficial del IRS, donde se pide a las víctimas que proporcionen información sobre sus intercambios o billeteras de criptomonedas (como Coinbase, Kraken o Ledger) y el volumen de sus tenencias. Jarod Koopman, jefe de la División de Investigaciones Criminales del IRS, destacó que los criminales abusan de la confianza pública creando sitios web y correspondencia falsos muy convincentes. La infraestructura fraudulenta se creó pocos días antes de iniciar el envío masivo, utilizando un registrador de dominios de Hong Kong. El IRS afirma que nunca solicita información sobre billeteras de criptomonedas a través de sitios de terceros ni mediante enlaces en mensajes sospechosos, y recomienda verificar la autenticidad de las notificaciones a través de canales oficiales, como llamadas telefónicas. Este caso sigue a un reciente informe del FBI sobre otro esquema fraudulento dirigido a poseedores de billeteras criptográficas en la red Tron.

cryptonews.ru07/31 20:32

El Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. informa sobre un nuevo esquema de fraude con criptomonedas

cryptonews.ru07/31 20:32

Alerta de fraude del IRS: Cartas falsas tienen como objetivo a titulares de criptomonedas en una estafa de robo de datos

La unidad de Investigación Criminal del IRS ha alertado a los titulares de criptomonedas sobre un sofisticado esquema de phishing. Los estafadores envían cartas físicas falsas que imitan la comunicación oficial del IRS, instando a los destinatarios a inscribirse en un inexistente "Portal de Cumplimiento de Activos Digitales" antes de una fecha límite. Las cartas incluyen un código QR que redirige a un sitio web falso del IRS diseñado para robar datos personales y, en algunos casos, engañar a las víctimas para que transfieran directamente sus criptoactivos a los estafadores. Este fraude se aprovecha del aumento real de la supervisión del IRS sobre las transacciones con criptomonedas. Desde 2019, el organismo envía cartas legítimas de cumplimiento, lo que hace que estas falsificaciones resulten creíbles. El IRS subraya que **nunca** envía códigos QR en su correspondencia oficial, ni solicita transferencias de criptoactivos como parte de ningún proceso, ni opera un portal de inscripción para activos digitales. Si recibe una carta con un código QR que afirma ser del IRS, es una señal clara de fraude. Se recomienda: no escanear el código QR, no llamar a ningún número proporcionado en la carta y no introducir información personal en ningún sitio al que se acceda a través de enlaces de este tipo de comunicaciones no solicitadas. Para verificar cualquier aviso, se debe utilizar directamente el sitio web oficial IRS.gov o el número de teléfono que allí figure.

TheNewsCrypto07/31 10:45

Alerta de fraude del IRS: Cartas falsas tienen como objetivo a titulares de criptomonedas en una estafa de robo de datos

TheNewsCrypto07/31 10:45

Un ciudadano ruso perdió más de 2,3 millones de rublos por estafadores de criptomonedas

En mayo, un hombre de 45 años conoció a una mujer en una aplicación de citas que le sugirió invertir en criptomonedas prometiéndole ingresos estables. Aunque inicialmente rechazó la oferta, luego cambió de opinión. A principios del verano, esta nueva conocida lo puso en contacto con alguien que se presentó como un especialista en inversiones. Este "especialista" le explicó un método para ganar dinero comprando criptoactivos durante su alza y vendiéndolos en el pico de precio, y lo convenció de instalar una aplicación en su teléfono que simulaba el funcionamiento de un exchange real. Para ganar su confianza, los estafadores primero le permitieron invertir pequeñas sumas (de 1.000 a 10.000 rublos) y mostrarle supuestas ganancias. Sin embargo, cuando la víctima invirtió 50.000 rublos, no recibió el beneficio prometido. Entonces, un estafador lo contactó para informarle que, debido a un error en la transferencia, su dinero había sido bloqueado y que podrían llegar autoridades. Ofrecieron "solucionar el problema" a cambio de nuevas transferencias. La víctima realizó un total de diez transferencias a diversas cuentas bancarias, la última de 500.000 rublos. Finalmente, el hombre se dio cuenta del engaño, cortó la comunicación, eliminó la aplicación y denunció el caso a la policía, quien ha iniciado una investigación penal. En total, perdió más de 2,3 millones de rublos. En un caso similar reportado anteriormente, un residente de Kyzyl perdió 5,5 millones de rublos, la mayor parte proveniente de la venta de su propio apartamento.

cryptonews.ru07/30 08:42

Un ciudadano ruso perdió más de 2,3 millones de rublos por estafadores de criptomonedas

cryptonews.ru07/30 08:42

El Ministerio de Justicia de EE.UU. acusa a un inversor de criptomonedas en relación con un presunto fraude de 20 millones de dólares que afectó a decenas de personas

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado al inversor en criptomonedas Benjamin Paul Weiner, de 43 años, por un presunto fraude que causó pérdidas de unos 20 millones de dólares a decenas de víctimas en varios estados. Según la acusación federal de 29 cargos, Weiner habría engañado a inversores con declaraciones falsas para que invirtieran en empresas bajo su control, utilizando después nuevos fondos para gastos personales y pagos a inversores anteriores, en un esquema Ponzi. Los cargos incluyen fraude electrónico, lavado de dinero, fraude bancario y robo de identidad agravado. El caso refleja tácticas similares a otros fraudes con criptomonedas, donde los fondos se mueven a través de múltiples cuentas bancarias y exchanges para ocultar su origen. Las autoridades destacan que, aunque las transacciones de criptoactivos pueden ser complejas, dejan rastros que permiten a los investigadores rastrear los flujos de dinero. Las pérdidas por fraude con criptomonedas siguen aumentando en EE.UU., superando los 11.360 millones de dólares en 2025, según el FBI. La agencia recomienda a los inversores verificar minuciosamente las oportunidades de inversión y reportar cualquier sospecha de fraude. Weiner, que se declaró inocente en su primera comparecencia, se enfrenta a posibles penas de hasta 20 años por fraude electrónico, 30 años por fraude bancario y dos años adicionales por robo de identidad. Su juicio está programado para septiembre de 2026.

cryptonews.ru07/30 05:19

El Ministerio de Justicia de EE.UU. acusa a un inversor de criptomonedas en relación con un presunto fraude de 20 millones de dólares que afectó a decenas de personas

cryptonews.ru07/30 05:19

活动图片