Artículos Relacionados con Fraude

El Centro de Noticias de HTX ofrece los artículos más recientes y un análisis profundo sobre "Fraude", cubriendo tendencias del mercado, actualizaciones de proyectos, desarrollos tecnológicos y políticas regulatorias en la industria de cripto.

ASIC detecta 3.106 casos de fraude con criptomonedas, ya que las redes de inteligencia artificial apuntan a los ahorros de los australianos

El regulador corporativo australiano ha emitido una severa advertencia a los inversores, ya que redes de fraude sofisticadas, creadas con IA y que a menudo giran en torno a plataformas falsas de criptomonedas y "recomendaciones" con deepfakes, continúan apuntando a los ahorros de los australianos. En el año fiscal 2026, la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) eliminó 3,106 esquemas fraudulentos relacionados con inversiones en criptomonedas, un aumento de casi el 30% respecto al período anterior. En total, ASIC eliminó más de 19,400 esquemas fraudulentos en línea, incluyendo miles de plataformas de inversión falsas y esquemas de phishing. Los estafadores combinan cada vez más herramientas de IA generativa con la suplantación de figuras públicas como el Primer Ministro Anthony Albanese para promocionar instrumentos de inversión en criptomonedas. Estas redes crean ecosistemas en línea falsos con artículos de noticias, sitios web de medios y reseñas en redes sociales generadas por IA para crear una "prueba social" artificial. La presidenta de ASIC, Sarah Court, advirtió que la IA hace que los fraudes sean más convincentes y difíciles de detectar. Los estafadores también falsifican ilegalmente los números de licencia de servicios financieros australianos para dar una apariencia de legitimidad. ASIC y Scamwatch instan a los consumidores a verificar rigurosamente las licencias en los registros públicos oficiales antes de invertir, y a consultar recursos como la "Lista de advertencias para inversores" de Moneysmart. La prevención sigue siendo la principal defensa contra estos fraudes, que a menudo operan desde jurisdicciones extranjeras.

cryptonews.ru08/19 09:30

ASIC detecta 3.106 casos de fraude con criptomonedas, ya que las redes de inteligencia artificial apuntan a los ahorros de los australianos

cryptonews.ru08/19 09:30

Presunto cerebro de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares enfrenta cargos en EE.UU. tras deportación de Fiji

Edward Zimbardi, presunto cerebro de un esquema Ponzi de criptomonedas valorado en 165 millones de dólares, fue deportado desde Fiji y entregado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por fraude y lavado de dinero. Las autoridades estadounidenses alegan que, entre junio de 2022 y agosto de 2023, Zimbardi promovió "The Crypto Program", prometiendo retornos mensuales garantizados del 25% a miles de inversionistas, quienes enviaron más de 165 millones en criptoactivos a carteras bajo su control. En lugar de invertir en paquetes publicitarios como prometía, supuestamente malversó los fondos: perdió más de 34 millones en operaciones de divisas de alto riesgo, utilizó dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores y gastó al menos 10 millones en gastos personales, incluyendo una casa y vehículos de lujo. Indictado el 8 de julio por múltiples cargos, Zimbardi habría huido a Fiji tras conocer la investigación del FBI, donde permaneció más de un año antes de su deportación.

cointelegraph08/18 13:12

Presunto cerebro de un esquema Ponzi de criptomonedas de 165 millones de dólares enfrenta cargos en EE.UU. tras deportación de Fiji

cointelegraph08/18 13:12

Fiscales holandeses incautan 2,55 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la empresa en quiebra Knaken

Los fiscales holandeses han liquidado los activos de criptomonedas restantes de la plataforma comercial en quiebra Knaken, recaudando 2,55 millones de dólares para los acreedores. Sin embargo, los 6.300 clientes afectados probablemente recuperarán solo una pequeña parte de sus inversiones, estimadas entre 11,6 y 13,9 millones de dólares. La investigación revela un déficit estructural significativo en la plataforma, donde los fondos de los clientes se mezclaron con gastos operativos. El director, Ronald J., transfirió 2,67 millones de dólares a una entidad privada bajo su control, una operación calificada de conflicto de intereses. Knaken continuó expandiéndose y patrocinando clubes de fútbol a pesar de sus problemas financieros, que comenzaron tras un incidente de seguridad en 2020. Las autoridades confiscaron y vendieron las criptomonedas restantes para evitar una mayor depreciación. Ronald J. disputa algunas afirmaciones del administrador judicial y propone un plan de acuerdo con los acreedores, cuya viabilidad está bajo evaluación. El Banco Central de los Países Bajos confirmó que su supervisión se limitaba al cumplimiento de normativas, no a la estabilidad financiera de la empresa.

cryptonews.ru08/18 11:40

Fiscales holandeses incautan 2,55 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a la empresa en quiebra Knaken

cryptonews.ru08/18 11:40

Una rusa perdió más de 1 millón de rublos en falsas inversiones en criptomonedas

Una mujer rusa perdió más de 1 millón de rublos (750.000 de ellos de un crédito bancario) en una estafa de inversiones en criptomonedas. La víctima, tras ver un anuncio en internet, se registró en una plataforma falsa y fue contactada por un supuesto corredor. Inicialmente, tras una pequeña inversión, su cuenta mostraba ganancias, lo que la animó a invertir todos sus ahorros y solicitar un préstamo. Cuando intentó retirar su dinero, la plataforma le exigió una verificación adicional y el pago de una comisión. Al negarse, su cuenta fue bloqueada y el estafador dejó de responder. La mujer denunció el caso a la policía, que abrió una investigación por fraude. El artículo también menciona un caso similar en el que otra mujer perdió 9,4 millones de rublos tras contactar con falsos expertos en criptomonedas a través de Telegram.

cryptonews.ru08/18 08:32

Una rusa perdió más de 1 millón de rublos en falsas inversiones en criptomonedas

cryptonews.ru08/18 08:32

Informe sobre el estado de la industria cripto para 2026 con la participación de Danielle LaBarbera, Vicepresidenta de Sumsub para Norteamérica

El informe "Estado de la Industria Cripto 2026", con la participación de Daniela LaBarbera, vicepresidenta de Sumsub para Norteamérica, describe el sector entrando en una "era de madurez reguladora". Marcada por nuevos marcos como las leyes CLARITY y GENIUS en EE.UU., esta etapa ofrece claridad pero exige mayores estándares operativos a las empresas. El fraude evoluciona hacia operaciones coordinadas con IA, como deepfakes e identidades sintéticas, requiriendo un enfoque de prevención basado en el ciclo de vida del cliente, más allá de la verificación inicial KYC. Solo el 23% de las empresas cumple plenamente con la "Travel Rule", enfrentando desafíos de coste, seguridad de datos y fragmentación normativa. Los stablecoins ganan relevancia, representando el 36% de las transacciones en 2025, impulsados por pagos transfronterizos, lo que aumenta los requisitos de cumplimiento. La solución principal presentada es una verificación adaptativa al riesgo, combinando señales de identidad, comportamiento, dispositivo y transacciones. Se observa una tendencia hacia la verificación sin documentos y la reutilización de identidades verificadas, mejorando la experiencia del usuario. La recomendación clave es integrar los controles de KYC, fraude, AML y monitoreo en una visión unificada del riesgo para cerrar brechas de cumplimiento y escalar con confianza.

cryptonews.ru08/17 12:13

Informe sobre el estado de la industria cripto para 2026 con la participación de Danielle LaBarbera, Vicepresidenta de Sumsub para Norteamérica

cryptonews.ru08/17 12:13

Gemini registra una pérdida neta de 108 millones de dólares en el Q2 a pesar del crecimiento del 37% en ingresos

El exchange de criptomonedas Gemini informó un aumento interanual del 37% en sus ingresos del segundo trimestre, alcanzando 45.5 millones de dólares. Sin embargo, la compañía registró una pérdida neta de 107.7 millones de dólares, afectada por la debilidad en el comercio de la plataforma principal. Los ingresos por exchange cayeron un 38% a 12.5 millones, ya que el volumen de negociación descendió a 3.8 mil millones desde 11.3 mil millones del año anterior. Por el contrario, los ingresos por servicios crecieron un 149% hasta 23.5 millones, impulsados principalmente por un aumento del 231% en los ingresos de la tarjeta de crédito (16.2 millones) y un crecimiento del 50% en los ingresos por staking (4 millones). Las pérdidas por transacciones se dispararon a 20.1 millones, frente a 3.6 millones del año anterior, principalmente debido a una provisión de 16.1 millones por pérdidas crediticias relacionadas con un fraude de identidad en la cartera de tarjetas. Gemini aclaró que esta provisión elevada estaba concentrada en cuentas afectadas específicas. Los gastos operativos aumentaron un 24% interanual, situándose en 122.4 millones, aunque se redujeron un 15% respecto al primer trimestre gracias a medidas de reducción de costes. Tras la publicación de resultados, la acción de Gemini cayó casi un 5% en el mercado extrabursátil previo a la apertura del viernes.

cointelegraph08/14 12:16

Gemini registra una pérdida neta de 108 millones de dólares en el Q2 a pesar del crecimiento del 37% en ingresos

cointelegraph08/14 12:16

Trump da un "paso importante" contra los estafadores de criptomonedas

Trump anuncia una iniciativa para combatir redes criminales extranjeras que afectan a estadounidenses a través de ciberdelitos como ransomware, phishing y estafas financieras. Un asesor vinculó la medida, aunque no está dirigida específicamente a criptomonedas, con la lucha contra fraudes que las utilizan. El memorando presidencial crea un programa que permite a empresas privadas estadounidenses aprobadas realizar operaciones cibernéticas bajo supervisión federal, con estrictos requisitos contractuales y posibles fianzas. Las criptomonedas están en el punto de mira, ya que según el informe del FBI de 2025, generaron más de 11.370 millones de dólares en pérdidas, más de la mitad del total reclamado. Las estafas de inversión en cripto fueron la mayor fuente. Esto justifica la atención federal. La nueva estrategia se basa en operaciones anteriores contra redes criminales en el extranjero, que incluían sanciones, incautaciones y colaboración internacional. La novedad es la incorporación formal de operadores corporativos contratados. Otras iniciativas, como la operación "Atlántico", demostraron la eficacia de la coordinación público-privada, identificando fraudes por 45 millones de dólares y congelando fondos. Las autoridades recuerdan que las precauciones básicas de los usuarios, como verificar sitios web y desconfiar de contactos no solicitados, son la primera línea de defensa. El programa tiene ahora 60 días para establecer procedimientos detallados que cumplan con todas las obligaciones legales antes de aprobar cualquier operación.

cryptonews.ru08/14 11:19

Trump da un "paso importante" contra los estafadores de criptomonedas

cryptonews.ru08/14 11:19

Condenan a 15 años de prisión al fundador de la plataforma de crédito cripto Delio

El fundador de la plataforma de crédito cripto Delio ha sido condenado a 15 años de prisión. Un tribunal lo declaró culpable de apropiarse de los activos de los clientes y utilizar documentos falsos para registrar la empresa como proveedora de servicios de activos virtuales. Aunque la fiscalía había solicitado 20 años, el tribunal redujo la pena, absolviéndolo del cargo más grave relacionado con el presunto fraude a 2.800 personas por 250 mil millones de wones (unos $175,6 millones). El juez consideró que las pruebas de ese delito eran controvertidas y se obtuvieron ilegalmente. La plataforma Delio, que se presentaba como un banco digital ofreciendo altos rendimientos por depósitos en criptomonedas, suspendió repentinamente los retiros en junio de 2023, dejando a miles de inversores sin acceso a sus ahorros. Fue declarada en bancarrota en noviembre de 2024. El tribunal también ordenó el encarcelamiento inmediato del fundador para evitar su fuga. Este caso se produce en un contexto de mayor escrutinio regulatorio en Corea del Sur sobre las prácticas en el sector de las criptomonedas.

cryptonews.ru08/13 15:53

Condenan a 15 años de prisión al fundador de la plataforma de crédito cripto Delio

cryptonews.ru08/13 15:53

Un ruso ocultaba 200 dispositivos para minar bitcoins en naves industriales y casas privadas

Las autoridades rusas han descubierto y procesado a un individuo en la región de Irkutsk por operar ilegalmente granjas de minería de criptomonedas. Según el Comité de Investigación, entre junio y diciembre del año pasado, el hombre instaló al menos 100 dispositivos de minería en naves industriales de Shelejov sin pagar la electricidad consumida, causando un daño estimado de 29 millones de rublos a las compañías energéticas. Además, el acusado instaló otras 101 unidades en casas particulares y edificios auxiliares en las localidades de Chistye Klyuchi y Baklashi. En estos casos, aunque pagaba la electricidad, lo hacía aplicando una tarifa doméstica reducida, no la tarifa comercial correspondiente a una actividad industrial como la minería. Esto generó un perjuicio adicional de 9 millones de rublos, elevando el daño total a más de 38 millones. Durante los registros, las fuerzas del orden incautaron el equipo de minería y un vehículo caro. El sospechoso ha compensado parcialmente el daño causado. Cabe destacar que la minería está prohibida en todo el distrito de Shelejov desde 2025. El informe también menciona un caso similar en Veliky Nóvgorod, donde la policía descubrió nueve granjas de minería operadas por cuatro residentes locales mediante conexiones ilegales a la red eléctrica, causando un daño valorado en más de 18,6 millones de rublos.

cryptonews.ru08/13 15:52

Un ruso ocultaba 200 dispositivos para minar bitcoins en naves industriales y casas privadas

cryptonews.ru08/13 15:52

Los propietarios de criptomátones devolvieron $171,000 a víctimas de estafadores

Los propietarios de cajeros de criptomonedas han reembolsado $171.000 a víctimas de estafas en Arizona, gracias a una ley antifraude vigente desde septiembre de 2025. Cada víctima recibió un promedio de $4.895. La ley establece límites diarios de transacción ($2.000 para nuevos clientes y $10.500 para clientes existentes) y obliga a los operadores a utilizar software para analizar transacciones sospechosas. Además, deben reembolsar los fondos si la víctima reporta el fraude a las autoridades dentro de los 30 días. Según el FBI, el año pasado se presentaron en Arizona 460 quejas por fraude con criptocajeros, por un total de $14,5 millones. A nivel nacional, las quejas ascendieron a 13.460, con pérdidas de casi $389 millones, aumentos del 23% y 58% respectivamente respecto a 2024. Más de la mitad de las víctimas a nivel nacional fueron mayores de 50 años. Otros estados están tomando medidas similares. Colorado implementó desde el 1 de enero límites análogos y permite el reembolso total si se reporta el fraude en 60 días. En contraste, Minnesota ha prohibido completamente los criptocajeros, exigiendo su desmantelamiento antes del 31 de diciembre, debido al aumento de las pérdidas financieras de sus residentes.

cryptonews.ru08/13 11:57

Los propietarios de criptomátones devolvieron $171,000 a víctimas de estafadores

cryptonews.ru08/13 11:57

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