Autor original: Nicky, Foresight News
El 11 de junio, el periódico Caixin publicó un artículo titulado "Una empresaria del mundo de las criptomonedas es estafada en EE.UU. por 60 millones de yuanes: ¿Cómo tendieron la trampa los hermanos 'familia real de Oriente Medio'?". Siguiendo las pistas del artículo, investigamos la historia de esta empresaria, la Sra. Lyu, y sus hazañas en el mundo de las criptomonedas.
Según informó Caixin, una empresaria adinerada del sector de las criptomonedas fue víctima de una estafa de inversión en Estados Unidos, perdiendo más de 9,4 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de yuanes). Se trata de la directora ejecutiva de una empresa de tecnología de computación del suroeste de China, la Sra. Lyu, cuyo grupo de minería (mining pool) en su momento álgido supuestamente representaba alrededor del 9% del hashrate total global de Bitcoin.
El informe señala que dos hermanos de apellido Zubair, que afirmaban tener antecedentes de "familia real de Oriente Medio", perpetraron la estafa mediante identidades falsas. Uno de ellos se hacía pasar por un "príncipe consorte de una familia real de Oriente Medio", afirmando controlar fondos familiares de Oriente Medio, contactos comerciales internacionales y recursos del gobierno local estadounidense; el otro imitaba a un personaje de la serie de televisión "Billions", presentándose como gestor de un fondo de cobertura. Además, lograron contactar e influir en Michael Smedley, jefe de gabinete del alcalde de East Cleveland, Ohio, induciendo finalmente a la Sra. Lyu a firmar un contrato para el desarrollo de una granja de minería de criptomonedas.
La Sra. Lyu mencionada en el informe es una empresaria llamada Lyu Yongshuang (Fiona Lyu), nacida en los años 80. Fundó la empresa Chengdu Wanyou Hashrate Technology Co., Ltd. (Valarhash), que posee los grupos de minería 1THash y Bytepool.
Según Caixin, Lyu Yongshuang nació en Ningbo en la década de 1980. Antes de ingresar en la industria de las criptomonedas, su trayectoria vital no tenía ninguna relación con las finanzas o la tecnología. En sus primeros años se dedicó al comercio internacional y luego fundó una agencia de viajes a medida. Era una apasionada de los viajes al aire libre, el buceo y la vela. En una entrevista en 2020, mencionó que entre 2008 y 2018, pasaba más de la mitad del año viajando, recorriendo todo el mundo.
Según un informe anterior de TokenInsight, en 2013 tuvo contacto casual con Bitcoin y se sumergió de inmediato en esta nueva industria. En ese momento, la minería de criptomonedas en China estaba en sus primeras etapas, y los mineros tenían que adentrarse en las montañas del suroeste en busca de recursos hidroeléctricos baratos. Lyu Yongshuang recuerda que fue una de las primeras personas en ir a Sichuan a "buscar electricidad": "En aquel entonces las condiciones eran muy duras, pero la electricidad era barata, los beneficios altos, y todos estábamos muy emocionados".
En 2016 comenzó a construir formalmente su propia granja de minería; entre 2017 y 2018, se reconvirtió en distribuidora de equipos mineros; en julio de 2019, fundó Chengdu Wanyou Hashrate Technology Co., Ltd., asumiendo el cargo de CEO e integrando el negocio en una plataforma integral que abarcaba operación de grupos de minería, construcción de granjas, alojamiento de equipos mineros y comercio de poder de cómputo. En diciembre del mismo año, la empresa celebró una conferencia de lanzamiento de nuevos productos en Chengdu, presentando oficialmente las marcas de grupos de minería 1THash y Bytepool, así como la plataforma de comercio de contratos de hashrate 1TMine.
En su punto álgido durante la primera mitad de 2020, 1THash ocupaba el séptimo lugar a nivel mundial entre los grupos de minería de Bitcoin, y Bytepool el undécimo. Juntos, estos dos grupos controlaban aproximadamente el 9% del hashrate global de Bitcoin. Esta era una cifra asombrosa en ese momento, lo que significaba que de cada 100 bitcoins generados a nivel mundial, alrededor de 9 iban a parar a sus grupos de minería.
Una prohibición y un giro del destino
El 21 de mayo de 2021, el Comité de Estabilidad Financiera del Consejo de Estado celebró su quincuagésima primera reunión, proponiendo explícitamente "combatir las actividades de minería y comercio de Bitcoin".
A mediados de junio, la Comisión de Desarrollo y Reforma y la Oficina de Energía de la provincia de Sichuan emitieron conjuntamente un aviso exigiendo a las empresas generadoras de electricidad que realizaran una autoevaluación y corrigieran inmediatamente, cesando de suministrar electricidad a las empresas de "minería" de monedas virtuales. Para los mineros de Sichuan, este fue el golpe más fatal. Sichuan era la mayor concentración de minería en China, y durante la temporada de lluvias el precio de la energía hidroeléctrica podía bajar hasta 0.2-0.3 yuanes por kilovatio-hora, uno de los recursos eléctricos más baratos del mundo.
Según Caixin, Lyu Yongshuang contó más tarde a sus amigos que fueron días "extremadamente angustiosos". Su empresa tenía 9 centros de datos distribuidos en China, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Suecia y otros lugares, pero las grandes granjas de minería nacionales eran la fuente principal de su poder de cómputo. "De la noche a la mañana, miles de máquinas mineras se vieron obligadas a detenerse, cientos de contenedores esperaban para ser transportados, y cada día se quemaba dinero".
Fuente de la imagen: Caixin
Finalmente, eligió Estados Unidos como su primer destino para la expansión internacional. Sin embargo, cuando llegó a Ohio con cientos de contenedores de equipos mineros en busca de un nuevo lugar para establecerse, lo que le esperaba era una estafa cuidadosamente planeada.
Según Caixin, en julio de 2021, a través de un contacto, conoció a Zubair Al Zubair, un hombre que se hacía pasar por "príncipe consorte de la familia real de los Emiratos Árabes Unidos", afirmando controlar fondos familiares de Oriente Medio y recursos del gobierno local estadounidense. Zubair le recomendó un terreno industrial ubicado en East Cleveland, Ohio, conocido como Nela Park, afirmando que podía proporcionar electricidad a un precio bajo de 0,04 dólares por kilovatio-hora.
El 11 de agosto de 2021, en el ayuntamiento de East Cleveland, Ohio, se celebró una ceremonia de firma que parecía formal. Ante la presencia del entonces alcalde Brandon King y otros funcionarios municipales, Lyu Yongshuang, llena de ilusiones, firmó un contrato para el desarrollo de una granja de minería de criptomonedas. Pagó 3 millones de dólares a la empresa de Zubair, "Dubai Bridge", y transfirió el primer pago de 1 millón de dólares desde una cuenta en Hong Kong.
Fuente de la imagen: Caixin
Sin embargo, este fue solo el comienzo de una estafa cuidadosamente orquestada. En realidad, Zubair y su hermano Muzamil eran estadounidenses de nacimiento y no tenían ninguna relación con ninguna familia real de Oriente Medio. La identidad del hermano mayor como "príncipe consorte" era completamente falsa; el supuesto título de "gestor de fondos de cobertura" del hermano menor era producto de su "autoaprendizaje" viendo videos en YouTube y siguiendo la serie de televisión "Billions".
En el transcurso de su relación posterior, Zubair y Lyu Yongshuang establecieron una "estrecha relación personal". Para Lyu Yongshuang, esta relación tenía un carácter romántico. Más tarde, la fiscalía señaló que este tipo de relaciones personales formaba parte del modus operandi de la estafa de Zubair, con el objetivo de reducir la probabilidad de que la víctima cuestionara sus afirmaciones.
La estafa finalmente le costó a Lyu Yongshuang más de 9,4 millones de dólares (aproximadamente 60 millones de yuanes), incluyendo los pagos del contrato y 1.067 equipos mineros que más tarde fueron estafados por el hermano de Zubair y vendidos en Canadá (por 6,17 millones de dólares). Y aquella ceremonia de firma en la oficina del alcalde no fue más que un falso respaldo que Zubair consiguió sobornando al jefe de gabinete del alcalde, Michael Smedley.
En mayo de 2026, el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció la sentencia: Zubair fue condenado a 24 años de prisión, Muzamil a 23 años y Smedley a 8 años. Lyu Yongshuang apareció en el caso bajo el código "Víctima 2".
Otro litigio en China
Mientras Lyu Yongshuang caía en la estafa en Estados Unidos, también enfrentaba otro litigio legal en China, una demanda con Shanghai Jincai Network Technology Co., Ltd., una subsidiaria de la empresa cotizada en bolsa china ST Zhongchang (600242.SH).
Fuente de la imagen: Shanghai Securities News
Según informes anteriores de Economic Observer Network y Jiemian News, el detonante del evento fue el entonces presidente de ST Zhongchang, Li Qunnan. Entre enero y septiembre de 2021, Li Qunnan fue acusado de malversar fondos de la empresa cotizada para comprar equipos mineros de Bitcoin y pagar las tarifas de alojamiento correspondientes, por un total de 53,5472 millones de yuanes. De esta cantidad, la empresa gastó 30 millones de yuanes en la compra de servidores (equipos mineros de Bitcoin) a Chengdu Wanyou Hashrate. Estas compras fueron reveladas en el informe semestral de 2021 como "activos fijos de la empresa utilizados para operaciones reales", pero la auditoría descubrió que los fondos relacionados no habían dado lugar a activos sustanciales en los libros de la empresa.
En este contexto, la nueva dirección de ST Zhongchang, para recuperar las pérdidas, demandó a Chengdu Wanyou Hashrate en nombre de Shanghai Jincai en abril de 2022, solicitando la rescisión del "Contrato de Servicios de Tecnología de Computación" firmado por ambas partes el 1 de abril de 2021 y el reembolso del precio del contrato, 19,2965 millones de yuanes.
En octubre de 2022, el Tribunal Popular del Distrito de Alta Tecnología de Chengdu emitió un fallo de primera instancia: el contrato era nulo por estar relacionado con actividades de "minería" de Bitcoin, y Chengdu Wanyou Hashrate debía devolver 19,2965 millones de yuanes en un plazo de diez días. Después de que la empresa apelara, el segundo juicio mantuvo la sentencia original.
Este litigio, desde su presentación hasta el juicio final, transcurrió casi simultáneamente con la experiencia de estafa de Lyu Yongshuang en Estados Unidos. Por un lado, perdía 9,4 millones de dólares en el extranjero sin posibilidad de recuperación; por otro, se le ordenaba devolver casi 20 millones de yuanes del contrato en China. Bajo este doble golpe, la "reina de la minería" que una vez controló el 9% del hashrate global de Bitcoin, llegó a su momento más oscuro.
