Korbit se une a Upbit bajo escrutinio mientras Corea del Sur impone una multa de 1,9 millones de dólares por incumplimiento AML
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur impuso una multa de 2.730 millones de wones (aproximadamente 1,88 millones de dólares) al exchange de criptomonedas Korbit por violaciones de las normas contra el lavado de dinero (AML) y de conozca a su cliente (KYC). La sanción, dictada el 31 de diciembre de 2025, incluye una advertencia institucional, una amonestación al director ejecutivo y una reprimenda al oficial de cumplimiento.
Las principales infracciones identificadas fueron permitir operaciones a unos 22.000 usuarios sin la verificación de identidad requerida, realizar 19 transacciones con tres plataformas extranjeras no registradas y realizar 655 evaluaciones de riesgo de lavado de dinero inadecuadas, especialmente en el área de NFTs.
Esta acción regulatoria se produce meses después de una multa similar de 35.200 millones de wones impuesta a Upbit, el exchange del país, por fallos generalizados en AML/KYC. La FIU ha estado realizando inspecciones a los principales exchanges de criptomonedas en Corea del Sur para hacer cumplir la Ley de Información Financiera Específica. Korbit, el cuarto exchange más grande del país, fue inspeccionado en octubre de 2024 y recibió la notificación preliminar de sanción el 18 de diciembre de 2025.
ccn.com12/31 14:18
