Según informes de medios locales, Coinone, el tercer intercambio de criptomonedas más grande de Corea del Sur, enfrenta multas y una suspensión parcial de operaciones debido a violaciones de las normas contra el lavado de dinero.
Se informa que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur, bajo la Comisión de Servicios Financieros, sancionó a Coinone por incumplimiento de los requisitos contra el lavado de dinero, incluida la falta de verificación de identidades de usuarios en aproximadamente 70,000 casos, según informes del lunes en The Korea Times, Chosun y Yonhap News.
Además, la FIU declaró que, a pesar de varias advertencias, Coinone permitió más de 10,000 transacciones con 16 intercambios en el extranjero que no estaban registrados ante las autoridades surcoreanas.
También se acusa a la empresa de descuidar la limitación de transacciones para clientes cuyos pasos de verificación no se completaron y de clasificar la verificación de clientes como completa careciendo de información crítica, ambos constituyendo violaciones de las responsabilidades de debida diligencia del cliente.
Aplicación de Regulaciones Estrictas
Tras la multa de $24 millones y la suspensión parcial de seis meses impuesta a Bithumb—el segundo intercambio de criptomonedas del país por volumen de operaciones—por presuntas violaciones contra el lavado de dinero en marzo, esta es la segunda acción regulatoria contra intercambios en el último mes en Corea del Sur.
Tras un error de Bithumb, que resultó en la entrega incorrecta de 620,000 Bitcoin a los consumidores (equivalente a alrededor de $42 mil millones en ese momento) en lugar de 620,000 wones coreanos, el Banco de Corea impulsó la adopción de regulaciones más estrictas para los intercambios.
El lunes, el banco central sugirió que los legisladores introduzcan medidas para detener las operaciones en caso de comportamiento anómalo o fluctuaciones abruptas en los valores de las criptomonedas mediante el establecimiento de limitaciones de trading. Hasta que se levante la restricción parcial de tres meses a las operaciones, los nuevos usuarios no podrán depositar o retirar dinero del exchange, y la FIU multó a Coinone con 5.2 mil millones de wones ($3.5 millones).
Noticias Destacadas de Cripto Hoy:
El Precio de Ethereum Gana Impulso mientras los Flujos de ETF Cambian y la Actividad de la Red Aumenta
