La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur remitió recientemente a las autoridades policiales aproximadamente a 40 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados. Esto refleja los crecientes intentos de Seúl por regular las empresas de criptomonedas que operan en Corea del Sur. Según la ley surcoreana, todos los intercambios de criptomonedas están obligados a obtener la Certificación ISMS y el registro en la FIU antes de operar.
Según The Chosun Daily, solo 28 entidades están actualmente registradas de acuerdo con las normas establecidas. Una plataforma que ofrece sus servicios a clientes locales sin la certificación adecuada actúa ilegalmente según la legislación del país. En el transcurso de su investigación, la FIU reveló que los intercambios offshore empleaban varias formas para atraer clientes locales. Por ejemplo, algunos intercambios anunciaban sus servicios en Corea a través de Telegram y KakaoTalk mientras seguían funcionando en el extranjero.
Además, había cambistas privados que convertían stablecoins a la moneda coreana para turistas, estudiantes y extranjeros que trabajan en Corea. Asimismo, creadores de contenido recibían pagos por promocionar intercambios de criptomonedas extranjeros en Corea. La FIU subrayó que cualquier plataforma no registrada no cae bajo la protección que brindan las leyes del país.
Estrictos Estándares Globales de Cumplimiento en Criptomonedas de Corea del Sur
Esta medida es parte de una campaña más amplia de Corea del Sur para aumentar los estándares globales de cumplimiento en criptomonedas a través de medidas del GAFI. Lee Hyung-joo, el Director de la FIU, asistió recientemente al trigésimo cuarto plenario del GAFI en París. En la conferencia, Lee pidió a los estados miembros del GAFI que abolieran los umbrales de transacción utilizados bajo la Regla de Viaje de criptomonedas. Corea del Sur tiene la intención de implementar verificaciones de identidad para todas las transacciones de criptomonedas a partir de agosto.
Actualmente, las verificaciones de identidad son obligatorias para transacciones que superen el millón de wones, lo que equivale a unos $730. Esto significa que todas las transacciones que realicen los intercambios participantes tendrán que cumplir con estos estándares de cumplimiento. Lee sostiene que los estándares de licencia inconsistentes conducen a un arbitraje regulatorio, debilitando así la implementación de las regulaciones contra el lavado de dinero.
La Aplicación Regulatoria Sigue Creciendo
En Corea del Sur, las acciones regulatorias en criptomonedas se han expandido durante 2026 en diversas áreas. En casos anteriores, las autoridades iniciaron procesos penales contra un individuo que participaba en operaciones de bombeo y descarga de criptomonedas. Además, las entidades gubernamentales también mejoraron su colaboración con organizaciones financieras y de tarjetas de crédito para prevenir transacciones ilegales transfronterizas.
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