Rastreo en Cadena | EE.UU. intensifica la lucha contra la red fraudulenta de trabajadores norcoreanos de TI que utilizan criptomonedas para financiar armas de destrucción masiva, sanciona a 6 personas y 2 entidades empresariales

marsbitPublicado a 2026-03-14Actualizado a 2026-03-14

Resumen

Resumen: El 12 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a 6 individuos y 2 entidades por operar una red fraudulenta de trabajadores de TI norcoreanos que recaudó fondos para programas de armas de destrucción masiva. Los involucrados, utilizando identidades falsas, infiltraron empresas estadounidenses, desviando aproximadamente 800 millones de dólares en 2024. Se incluyeron 21 direcciones de criptomonedas en las sanciones, con transacciones rastreadas mediante herramientas como Beosin KYT. Entre los sancionados destacan Nguyen Quang Viet, quien intercambió alrededor de 2.5 millones de dólares en criptoactivos, y SIM Hyon Sop, vinculado a transacciones significativas en USDT y USDC. La OFAC enfatiza la necesidad de que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) fortalezcan la supervisión contra el lavado de dinero.

El 12 de marzo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra 6 individuos y 2 entidades involucrados en una red fraudulenta de trabajadores de TI dirigida por Corea del Norte. El comunicado afirma que estas partes participaron en el engaño sistemático a empresas estadounidenses para financiar programas de armas de destrucción masiva, con un monto involucrado cercano a los 800 millones de dólares solo en 2024.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0416

Detalles de las sanciones

Según la OFAC, los equipos de TI controlados por Corea del Norte obtuvieron empleo en empresas legítimas de EE.UU. y otros países utilizando documentos falsificados, suplantación de identidad y personajes ficticios para ocultar sus identidades reales. El gobierno norcoreano se apropió de la mayor parte de los salarios de estos trabajadores de TI en el extranjero, obteniendo cientos de millones de dólares para financiar sus programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos. En algunos casos, el personal vinculado a Corea del Norte también infiltró malware en las redes empresariales para robar información confidencial y propietaria.

Las sanciones incluyen a 6 individuos (Nguyen Quang Viet, Do Pyong Kyong, Hoang Van Nguyen, Yun Song Guk, Hoang Minh Quang, York Louis Celestino Herrera), identificados por proporcionar asistencia sustancial a los trabajadores de TI norcoreanos, como el intercambio de criptomonedas, lavado de dinero, apertura de cuentas bancarias y conexión de negocios de TI; y 2 entidades empresariales (Amnokgang, Quangvietdnbg), identificadas como operadores clave y facilitadores de la red fraudulenta de trabajadores de TI.

Análisis de direcciones sancionadas

En total, se bloquearon 21 direcciones de criptomonedas. Según la OFAC, entre mediados de 2023 y mediados de 2025, Nguyen Quang Viet, CEO de Quangvietdnbg, intercambió aproximadamente 2.5 millones de dólares en criptomonedas para Corea del Norte, identificando las criptomonedas como un canal crucial para que los trabajadores de TI norcoreanos transfirieran fondos y eludieran las sanciones.

Mediante el uso de la plataforma de análisis contra el lavado de dinero Beosin KYT y la herramienta de investigación Beosin Trace, se analizaron las 21 direcciones de la lista de sanciones, con los siguientes resultados:

YUN, Song Guk (norcoreano, líder de trabajadores de TI en Boten, Laos)

ETH:

0xb637f84b66876ebf609c2a4208905f9ddac9d075

0x95584C303FCd48AF5c6B9873015f2AD0ca84EaE3

Según Beosin Trace, previamente salieron aproximadamente 200,851 USDT a varios exchanges centralizados.

HOANG, Minh Quang (colaboró en transacciones de servicios de TI por más de 70,000 dólares)

BTC:bc1qyy5pt5cx3zth8xlj92lq5y87dh8xv3nwgs4ncq

Previamente, ingresaron 0.57462 BTC a una cuenta de Coinbase.

SIM, Hyon Sop (representante del Banco Kwangsong de Corea del Norte en China, se añadieron 11 direcciones)

Dirección previamente congelada (red ETH):

0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Este address tenía un volumen de liquidez de 21,937,732.52 USDT y 2,071,126.59 USDC, y actualmente aún quedan 58,148.62 USDT inmovilizados en esta dirección.

Nuevas direcciones sancionadas (red ETH):

0xd04E33461FEA8302c5E1e13895b60cEe8AEfda7F

0x76EA76CA4Eb727f18956aB93445a94c5280412B9

0xFb3eFf152ea55D1BfA04Dbdd509A80fD7b72cdEB

0xFda1Ec4A6178d4916b001a065422D31EBE5F62FF

0x747AFB5c7A7fc34B547cD0FDEbf9b91759C5a52b

El flujo de fondos es el siguiente:

Aproximadamente 98,139.11 USDT, 21,300 USDC y 0.51268 ETH salieron de estas direcciones.

Nuevas direcciones TRX:

TPDLpXxPcaSsupEZ3yrVksmNkYP5SLeKxu

TGXE9dGWawjfd3xqFSho1h1bRbRv9wUGrF

TNTFhgFoKH4srBMiWbfrVFqP2AThSmdwf1

TXhf9nU9bjo1j9z5qEesHdr6gtdndfnA4T

TK17wfSPp32RWrnzZPrGpv7TxdNFvvvE2s

TYeQD2VddTZ9NkFkAnT9DD8cUGetGUQZB2

Aproximadamente 6,236.74 TRX y 999,014.46 USDT salieron de estas direcciones.

Misma dirección cross-chain:

ARB:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

BSC:0x4f47bc496083c727c5fbe3ce9cdf2b0f6496270c

Un total de 1,133,025.26 USDT, 935,943.84 BUSD y 17,811.05 USDC salieron a varios exchanges centralizados.

AMNOKGANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY

ETH:

0xcB74874f1e06Fcf80A306e06e5379A44B488bA2D

0x0330070FD38Ec3bB94F58FA55D40368271E9e54A

0x9Be599d7867f5E1a2d7Ec6dB9710dF2b98A15573

En total, aproximadamente 205.02 ETH, 274,531.15 USDT y 228,496.97 USDC, de los cuales 96.05 ETH permanecen inmovilizados en 0x9be599d7867f5e1a2d7ec6db9710df2b98a15573.

Red Tron

TNrX2FwrHKoo4XACGkmSzqeK4pdnKYn6Z7

TEEYCuGDyeNkuDj4 U6GQRXxXo3Nh29r2vP

TZB4NrX7k9ZsV6PRc1GigAztLL8WHpLvwP

TDe2 UNAvuUnTbbDo7518eMe3TXN5qJW8Ft

Un total de 2,744.75 TRX y 4,941,817.62 USDT salieron a varios exchanges centralizados.

Recomendaciones de Beosin contra el lavado de dinero

Esta acción es otra medida del Departamento del Tesoro de EE.UU. en su lucha continua contra el uso de criptomonedas por parte de Corea del Norte para evadir sanciones. Para la industria de activos virtuales, la capacidad de realizar screenings de cumplimiento contra el lavado de dinero e identificar direcciones asociadas a fondos de alto riesgo se ha convertido en una habilidad crucial para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP).

Preguntas relacionadas

Q¿Qué organismo estadounidense anunció las sanciones contra la red de trabajadores de TI norcoreanos?

ALa Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Q¿Cuál es el monto total de fondos involucrados en el fraude en 2024 según el anuncio?

ACerca de 800 millones de dólares.

Q¿Cuántas direcciones de criptomonedas fueron bloqueadas en esta ronda de sanciones?

ASe bloquearon 21 direcciones de criptomonedas.

Q¿Qué papel jugó Nguyen Quang Viet en la red de fraude según OFAC?

AProporcionó servicios de intercambio de criptomonedas, lavado de dinero, apertura de cuentas bancarias y conexiones comerciales de TI para los trabajadores norcoreanos.

Q¿Qué empresa norcoreana fue sancionada por ser un operador clave de la red fraudulenta?

AAmnokgang Technology Development Company.

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En su esencia, SPERO,$$s$ tiene como objetivo empoderar a los individuos al proporcionar herramientas y plataformas que mejoren la experiencia del usuario en el espacio de las criptomonedas. Esto incluye habilitar métodos de transacción más flexibles, fomentar iniciativas impulsadas por la comunidad y crear caminos para oportunidades financieras a través de aplicaciones descentralizadas (dApps). La visión subyacente de SPERO,$$s$ gira en torno a la inclusividad, buscando cerrar brechas dentro de las finanzas tradicionales mientras aprovecha los beneficios de la tecnología blockchain. ¿Quién es el Creador de SPERO,$$s$? La identidad del creador de SPERO,$$s$ sigue siendo algo oscura, ya que hay recursos públicos limitados que proporcionan información de fondo detallada sobre su(s) fundador(es). 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Estas fundaciones de inversores suelen estar interesadas en proyectos que no solo ofrecen productos innovadores, sino que también contribuyen positivamente a la comunidad blockchain y sus ecosistemas. El respaldo de estos inversores refuerza a SPERO,$$s$ como un contendiente notable en el rápidamente evolutivo dominio de los proyectos cripto. ¿Cómo Funciona SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ emplea un marco multifacético que lo distingue de los proyectos de criptomonedas convencionales. Aquí hay algunas de las características clave que subrayan su singularidad e innovación: Gobernanza Descentralizada: SPERO,$$s$ integra modelos de gobernanza descentralizada, empoderando a los usuarios para participar activamente en los procesos de toma de decisiones sobre el futuro del proyecto. Este enfoque fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad entre los miembros de la comunidad. 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Qué es AGENT S

Agent S: El Futuro de la Interacción Autónoma en Web3 Introducción En el paisaje en constante evolución de Web3 y las criptomonedas, las innovaciones están redefiniendo continuamente cómo los individuos interactúan con las plataformas digitales. Uno de estos proyectos pioneros, Agent S, promete revolucionar la interacción humano-computadora a través de su marco agente abierto. Al allanar el camino para interacciones autónomas, Agent S tiene como objetivo simplificar tareas complejas, ofreciendo aplicaciones transformadoras en inteligencia artificial (IA). Esta exploración detallada se adentrará en las complejidades del proyecto, sus características únicas y las implicaciones para el dominio de las criptomonedas. ¿Qué es Agent S? Agent S se presenta como un marco agente abierto revolucionario, diseñado específicamente para abordar tres desafíos fundamentales en la automatización de tareas informáticas: Adquisición de Conocimiento Específico del Dominio: El marco aprende de manera inteligente a partir de diversas fuentes de conocimiento externas y experiencias internas. Este enfoque dual le permite construir un rico repositorio de conocimiento específico del dominio, mejorando su rendimiento en la ejecución de tareas. Planificación a Largo Plazo de Tareas: Agent S emplea planificación jerárquica aumentada por la experiencia, un enfoque estratégico que facilita la descomposición y ejecución eficiente de tareas intrincadas. Esta característica mejora significativamente su capacidad para gestionar múltiples subtareas de manera eficiente y efectiva. Manejo de Interfaces Dinámicas y No Uniformes: El proyecto introduce la Interfaz Agente-Computadora (ACI), una solución innovadora que mejora la interacción entre agentes y usuarios. Utilizando Modelos de Lenguaje Multimodal Grandes (MLLMs), Agent S puede navegar y manipular diversas interfaces gráficas de usuario sin problemas. A través de estas características pioneras, Agent S proporciona un marco robusto que aborda las complejidades involucradas en la automatización de la interacción humana con las máquinas, preparando el terreno para innumerables aplicaciones en IA y más allá. ¿Quién es el Creador de Agent S? Aunque el concepto de Agent S es fundamentalmente innovador, la información específica sobre su creador sigue siendo elusiva. El creador es actualmente desconocido, lo que resalta ya sea la etapa incipiente del proyecto o la elección estratégica de mantener a los miembros fundadores en el anonimato. Independientemente de la anonimidad, el enfoque sigue siendo las capacidades y el potencial del marco. ¿Quiénes son los Inversores de Agent S? Dado que Agent S es relativamente nuevo en el ecosistema criptográfico, la información detallada sobre sus inversores y patrocinadores financieros no está documentada explícitamente. La falta de información disponible públicamente sobre las bases de inversión u organizaciones que apoyan el proyecto plantea preguntas sobre su estructura de financiamiento y hoja de ruta de desarrollo. Comprender el respaldo es crucial para evaluar la sostenibilidad del proyecto y su posible impacto en el mercado. ¿Cómo Funciona Agent S? En el núcleo de Agent S se encuentra tecnología de vanguardia que le permite funcionar de manera efectiva en diversos entornos. Su modelo operativo se basa en varias características clave: Interacción Humano-Computadora: El marco ofrece planificación avanzada de IA, esforzándose por hacer que las interacciones con las computadoras sean más intuitivas. Al imitar el comportamiento humano en la ejecución de tareas, promete elevar las experiencias de los usuarios. Memoria Narrativa: Empleada para aprovechar experiencias de alto nivel, Agent S utiliza memoria narrativa para hacer un seguimiento de las historias de tareas, mejorando así sus procesos de toma de decisiones. Memoria Episódica: Esta característica proporciona a los usuarios orientación paso a paso, permitiendo que el marco ofrezca apoyo contextual a medida que se desarrollan las tareas. Soporte para OpenACI: Con la capacidad de funcionar localmente, Agent S permite a los usuarios mantener el control sobre sus interacciones y flujos de trabajo, alineándose con la ética descentralizada de Web3. Fácil Integración con APIs Externas: Su versatilidad y compatibilidad con diversas plataformas de IA aseguran que Agent S pueda integrarse sin problemas en ecosistemas tecnológicos existentes, convirtiéndolo en una opción atractiva para desarrolladores y organizaciones. Estas funcionalidades contribuyen colectivamente a la posición única de Agent S dentro del espacio cripto, ya que automatiza tareas complejas y de múltiples pasos con una intervención humana mínima. A medida que el proyecto evoluciona, sus aplicaciones potenciales en Web3 podrían redefinir cómo se desarrollan las interacciones digitales. Cronología de Agent S El desarrollo y los hitos de Agent S pueden encapsularse en una cronología que destaca sus eventos significativos: 27 de septiembre de 2024: Se lanzó el concepto de Agent S en un documento de investigación integral titulado “Un Marco Agente Abierto que Utiliza Computadoras como un Humano”, mostrando las bases del proyecto. 10 de octubre de 2024: El documento de investigación se hizo disponible públicamente en arXiv, ofreciendo una exploración en profundidad del marco y su evaluación de rendimiento basada en el benchmark OSWorld. 12 de octubre de 2024: Se publicó una presentación en video, proporcionando una visión visual de las capacidades y características de Agent S, involucrando aún más a posibles usuarios e inversores. Estos hitos en la cronología no solo ilustran el progreso de Agent S, sino que también indican su compromiso con la transparencia y el compromiso comunitario. Puntos Clave Sobre Agent S A medida que el marco Agent S continúa evolucionando, varios atributos clave destacan, subrayando su naturaleza innovadora y potencial: Marco Innovador: Diseñado para proporcionar un uso intuitivo de las computadoras similar a la interacción humana, Agent S aporta un enfoque novedoso a la automatización de tareas. Interacción Autónoma: La capacidad de interactuar de manera autónoma con las computadoras a través de GUI significa un avance hacia soluciones informáticas más inteligentes y eficientes. Automatización de Tareas Complejas: Con su metodología robusta, puede automatizar tareas complejas y de múltiples pasos, haciendo que los procesos sean más rápidos y menos propensos a errores. Mejora Continua: Los mecanismos de aprendizaje permiten a Agent S mejorar a partir de experiencias pasadas, mejorando continuamente su rendimiento y eficacia. Versatilidad: Su adaptabilidad en diferentes entornos operativos como OSWorld y WindowsAgentArena asegura que pueda servir a una amplia gama de aplicaciones. A medida que Agent S se posiciona en el paisaje de Web3 y criptomonedas, su potencial para mejorar las capacidades de interacción y automatizar procesos significa un avance significativo en las tecnologías de IA. A través de su marco innovador, Agent S ejemplifica el futuro de las interacciones digitales, prometiendo una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios en diversas industrias. Conclusión Agent S representa un audaz avance en la unión de la IA y Web3, con la capacidad de redefinir cómo interactuamos con la tecnología. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, las posibilidades para su aplicación son vastas y atractivas. A través de su marco integral que aborda desafíos críticos, Agent S tiene como objetivo llevar las interacciones autónomas al primer plano de la experiencia digital. A medida que nos adentramos más en los reinos de las criptomonedas y la descentralización, proyectos como Agent S sin duda desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro de la tecnología y la colaboración humano-computadora.

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