Los bitcoins vinculados a Mt. Gox y asociados a Aleksey Bilyuchenko continúan filtrándose en los exchanges, extendiendo un lento y estrechamente vigilado flujo de suministro heredado que los analistas on-chain han estado señalando desde el otoño.
El hacker de Mt. Gox descarga más bitcoins
El analista de Arkham, Emmett Gallic, afirmó que las entidades relacionadas con Aleksey Bilyuchenko depositaron otros 1.300 BTC, aproximadamente 114 millones de dólares, en exchanges desconocidos durante los últimos siete días. Las carteras aún contienen aproximadamente 4.100 BTC (alrededor de 360 millones de dólares) y han vendido un total de 2.300 BTC.
Gallic escribió a través de X el 23 de diciembre: "La entidad relacionada con Aleksey Bilyuchenko ha depositado otros 1.3K BTC (114 millones de dólares) en exchanges desconocidos en los últimos 7 días. Todavía tienen 4.1K BTC (360 millones de dólares). Han vendido un total de 2.3K BTC."
Bilyuchenko ha sido acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en relación con el hackeo de Mt. Gox.
Los depósitos del 23 de diciembre se suman a publicaciones anteriores en las que Gallic describió un desenlace metódico en lugar de una descarga única. El 9 de noviembre, dijo que los bitcoins "que una vez pertenecieron al cofundador de BTC-E, Aleksey Bilyuchenko, se están vendiendo lentamente a través de exchanges desconocidos", citando 110 BTC depositados en dos días.
Esa nota del 9 de noviembre también enfatizó la incertidumbre sobre quién controla realmente los fondos. "No está claro si todavía está encarcelado en Rusia o si tiene el control de estos fondos, pero los tribunales de Moscú han incautado la mayoría de sus otros activos", escribió Gallic.
El uso repetido de "exchanges desconocidos" sugiere que los grupos de destino no son claramente atribuibles a los principales sitios etiquetados en los conjuntos de datos que Gallic está utilizando. Para los participantes del mercado, eso hace que el flujo sea más difícil de evaluar: los depósitos pueden indicar la intención de vender, pero la ruta de ejecución es menos transparente que las transferencias a carteras de exchanges conocidos.
En una publicación del 17 de octubre, Gallic fue más allá, alegando que "casi 8K BTC ... relacionados con el caso WEX/BTCE están controlados por las autoridades rusas", incluidos "los 6.5K BTC que se movieron hoy". Atribuyó ese control a una unidad específica—"3er departamento del 2º servicio de la CSS del FSB"—y enlazó a un artículo de investigación en ruso.
¿Quién es Bilyuchenko?
En Rusia, Bilyuchenko ha enfrentado un caso penal separado relacionado con WEX que ya ha producido una condena. El 18 de marzo de 2024, el Tribunal de la Ciudad de Moscú confirmó un veredicto de culpabilidad anterior contra Alexey Bilyuchenko, descrito en informes locales como administrador del sistema del exchange WEX.
Bilyuchenko fue acusado de malversar 3.100 millones de rublos en activos de WEX; el Tribunal del Distrito de Meshchansky lo sentenció en septiembre de 2023 a 3.5 años de prisión y una multa de 500.000 rublos, y el tribunal de apelaciones mantuvo esa decisión, llevando el veredicto a fuerza legal.
En los Estados Unidos, la postura es diferente: los fiscales han desclasificado cargos. El caso aún está en curso. En junio de 2023, el Departamento de Justicia anunció el desclasamiento de cargos contra Bilyuchenko y Aleksandr Verner en el Distrito Sur de Nueva York, acusándolos de conspirar para lavar aproximadamente 647.000 bitcoins vinculados al hackeo de Mt. Gox de 2011. La acusación del SDNY imputa a ambos hombres por conspiración para cometer lavado de dinero, con una pena máxima potencial de 20 años de prisión.
Por separado, Bilyuchenko está acusado en el Distrito Norte de California por conspiración para cometer lavado de dinero y operar un negocio de servicios monetarios sin licencia, vinculado a las acusaciones de que trabajó con Alexander Vinnik y otros para operar BTC-e desde 2011 hasta que fue clausurado en julio de 2017. El DOJ listó una pena máxima potencial de 25 años por esos cargos del NDCA.
Al cierre de esta edición, BTC cotizaba a 87.756 dólares.
