Un tribunal estadounidense ha condenado al CEO de la firma de trading de Bitcoin, Praetorian Group International (PGI), a 20 años de prisión tras declararlo culpable de operar un esquema Ponzi a gran escala. La plataforma de inversión fraudulenta, que afirmaba falsamente generar ganancias mediante operaciones con criptomonedas, malversó capital sustancial de decenas de miles de inversores a nivel mundial.
Más de 8,000 Bitcoin en la Operación Fraudulenta de Palafox – DOJ
Según un comunicado reciente del Departamento de Justicia (DOJ), Ramil Ventura Palafox, un ciudadano de 61 años con doble nacionalidad estadounidense y filipina, orquestó una operación fraudulenta sofisticada a través de su empresa registrada de trading, PGI. Las notas del DOJ explican que, como presidente, director ejecutivo y principal promotor, Palafox comercializó PGI como una firma de trading de Bitcoin capaz de generar rendimientos diarios que oscilaban entre el 0,5% y el 3%. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la empresa no realizaba operaciones legítimas de bitcoin a una escala que pudiera respaldar tales ganancias.
Se informa que el esquema operó entre diciembre de 2019 y octubre de 2021. Durante este período, PGI atrajo al menos a 90,000 inversores a nivel mundial que invirtieron colectivamente más de 201 millones de dólares en la plataforma. Esto incluyó más de 30 millones de dólares contribuidos en moneda fiduciaria y aproximadamente 8,198 bitcoins valorados en más de 171 millones de dólares al momento de la inversión. A pesar de estas entradas de fondos significativas, las autoridades descubrieron que los pagos a los inversores se financiaban en gran medida con dinero obtenido de nuevos participantes en lugar de ganancias reales del trading.
Para mantener la confianza de los inversores, Palafox tomó otra medida drástica al establecer un portal en línea que mostraba datos de rendimiento de inversiones fabricados. Entre 2020 y 2021, el portal mostró consistentemente saldos de cuenta en aumento, convenciendo a los inversores de que sus fondos estaban seguros y generando rendimientos confiables.
Mientras tanto, las investigaciones también descubrieron un uso extensivo indebido de los fondos de los inversores para gastos de lujo personales. Palafox supuestamente gastó aproximadamente 3 millones de dólares en la compra de 20 vehículos de alta gama, mientras despilfarraba sumas iguales en accesorios como joyas, ropa, relojes, etc., entre otras formas de malversación. El estadounidense-filipino fue declarado culpable de fraude electrónico y lavado de dinero y se espera que pase las próximas dos décadas en prisión.
El FBI Explora una Posible Restitución para las Víctimas de PGI
En otros desarrollos, la Oficina de Campo del FBI en Washington actualmente está trabajando para identificar a las personas que sufrieron pérdidas financieras a través de inversiones en PGI entre 2020 y 2021.
Tras una condena inicial de Palafox en septiembre de 2025, los agentes federales han alentado a las personas que creen que pueden ser elegibles para pagos de restitución o que necesitan servicios para víctimas a que se comuniquen y completen el formulario correspondiente. Cabe destacar que las pérdidas totales asociadas con el esquema Ponzi de Bitcoin se estiman actualmente en 62,7 millones de dólares.
