莫斯科公布欺诈性加密货币交易所工作人员被捕画面

俄罗斯联邦安全局（FSB）公共联络中心（TsOS）于8月7日公布了案件涉案人员审讯画面。位于莫斯科城的一些交易所，曾被乌克兰呼叫中心用来洗白从俄罗斯公民处窃取的资金，这些交易所还强迫其受害者作为编外人员为其工作。

其中一名男子被犯罪分子冒充俄罗斯政府机构告知，据称有一份以其名义开具的委托书，为了取消该委托书，必须提取其账户中的所有资金。随后，他们说服他必须作为"编外人员"工作，并协助抓捕欺诈者。

"我承认自己有罪，因为过去三天我的行动是依据俄罗斯联邦金融监测局和我（冒充的）联邦安全局调查员给我的指示进行的，"该男子讲述道。

其他涉案人员讲述说，他们在交易所接待客户，接收客户的现金，清点钱款，并将信息传递给上级。之后，资金被兑换成加密货币，并发送到指定的加密钱包。

据一名被捕者称，该兑换点平均每天约有30名客户，日交易额可能达到100万至200万美元。另一名涉案人员称，资金周转额平均可能达到约3000万美元。

当天，俄罗斯联邦安全局公共联络中心表示，执法人员切断了九个通过加密货币向境外转移资金的渠道，并在莫斯科城逮捕了超过20名交易所员工，这些交易所被乌克兰呼叫中心用来洗白从俄罗斯人那里窃取的资金。

受害者们始终与呼叫中心保持联系，执行逐步指示，并未意识到自己行为的性质。他们向包括退休人员在内的公民出售加密货币，并将其转移到乌克兰主管的账户。为了在加密货币交易所工作，他们从俄罗斯各地区远程招募了金融知识不足、渴望轻松赚钱的年轻人。