英国采取行动关闭与伊朗军方有关联的加密货币交易所
英国政府正着手关闭一家与伊朗军方有关联的加密货币交易所Zedxion。区块链分析公司TRM Labs发现，该交易所在2024年处理的资金中近90%流向伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC），涉及金额约10亿美元。尽管2025年该比例降至48%，但实际交易额仍十分庞大。
调查显示，该交易所提交虚假注册信息，虚构名为"Elizabeth Newman"的多米尼加籍董事（实为网络素材图片），此前董事巴巴克·莫尔塔扎则与因贪污被判死刑的伊朗商人巴巴克·赞贾尼信息吻合。赞贾尼还被指通过旗下集团利用加密货币等领域规避国际制裁。
美国财政部已于2024年1月对Zedxion及相关平台Zedcex实施制裁，指控其资助伊朗革命卫队。英国依据2023年生效的《经济犯罪与企业透明法案》，首次动用新赋权对该公司启动强制注销程序。交易所备案的休眠账户与实际巨额资金流形成鲜明对比。
bitcoinist03/21 08:01
