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BitRiver创始人伊戈尔·鲁涅茨被指控欺诈，涉案金额1250万美元

俄罗斯最大加密货币挖矿公司BitRiver创始人伊戈尔·鲁涅茨被指控欺诈，涉案金额达1250万美元。此前已被软禁的鲁涅茨现已被转移至监狱，等待预审听证。指控主要涉及其未向其子公司"西伯利亚基础设施"公司交付加密货币挖矿设备。调查人员称，鲁涅茨在2023年与该子公司签订了一份价值800万美元的设备供应合同但未履行，据称造成约100亿卢布（约合1250万美元）的损失。鲁涅茨此前还曾面临逃税指控，并于今年二月因此被拘留。鲁涅茨于2017年创立BitRiver，是俄罗斯加密货币挖矿领域的先驱。然而，俄罗斯在10个地区实施的六年期加密货币挖矿禁令，对BitRiver在西伯利亚的数据中心运营造成了负面影响，并导致了公司的财务困境。今年二月，BitRiver的主要股东Fox集团已启动了破产程序。 BitRiver曾拥有15个数据中心和超过17.5万台服务器，但当前的法律和经济问题使其运营难以为继。针对鲁涅茨的指控可能对公司的未来产生严重影响。

cryptonews.ru11小时前

cryptonews.ru11小时前

BitRiver创始人因欺诈案被拘留

俄罗斯加密货币挖矿公司BitRiver创始人伊戈尔·鲁涅茨因涉嫌欺诈被批捕羁押，将至少拘押两个月接受调查。他被控犯有《俄罗斯联邦刑法典》第159条第4款规定的“有组织团伙实施的特别大规模欺诈罪”。调查指控涉及矿机设备供应欺诈，据称给能源和金属集团En+造成了近10亿卢布的损失。调查人员以涉案金额巨大及担心鲁涅茨可能向证人施压为由，申请将其关押在审前拘留中心，并获法院批准。BitRiver代表及其律师尚未对判决发表评论。案件进展将取决于设备鉴定结果及En+方面证人的证词。今年2月，俄执法部门曾怀疑鲁涅茨隐匿本应用于偿还税务债务的资产，并因涉嫌逃税将其拘留并实施软禁。与此同时，俄罗斯最大的挖矿公司BitRiver面临破产和所有权变更的风险。其母公司“福克斯”集团负债约920万美元，因资金和资产不足以偿还债务，已提交破产申请。

cryptonews.ru昨天 12:31

cryptonews.ru昨天 12:31

逃税走向数字化：罪犯转向新型加密货币工具——分析师

意大利警方破获一起涉案金额超百万美元的税务欺诈案，其核心手段并非传统秘密账户或空壳公司，而是利用比特币铭文技术隐藏资产。嫌疑人通过比特币Ordinals协议和BRC-20代币标准制造并转移约100万欧元未申报的资本收益，即在比特币最小单位上嵌入数据创建代币，在市场上高价出售后，将利润循环投入新的铭文中，使资金脱离税务记录。区块链分析公司Chainalysis指出，利用加密货币逃税的手法正变得更具创造性，诈骗者日益转向NFT、去中心化金融协议及新兴代币标准以隐藏财富。尽管技术手段翻新，但区块链所有交易均永久记录且不可篡改，这成为其致命弱点。调查工具可通过重建完整交易网络并与交易所披露信息比对，最终追踪到逃税者。随着新型数字资产不断涌现，链上实际财富与纳税人申报之间的差距将引发全球监管机构的更多关注。

bitcoinist05/22 09:01

bitcoinist05/22 09:01

韩国在推进取消加密货币税的同时构建AI税务追踪系统

韩国税务部门正投入约200万美元开发人工智能系统，用于追踪未申报的加密货币收入。此举推出之际，执政党国民力量党却于3月18日提出法案，要求完全取消原定于2027年实施的加密货币收益税（现行税率为20%，加上地方税后达22%）。该党代表宋永吉指出，加密货币已被纳入增值税体系，若再征收所得税将构成双重课税，且与近期废除的金融投资所得税政策形成不公平差异。尽管立法层面可能取消加密货币税，但国税厅仍计划在2026年底前启用AI追踪平台，监控未申报交易。同时，警方加强了对隐私币的监管，并要求交易所从10月起主动扫描欺诈交易、冻结可疑资金及配合调查。政府监管趋严与立法放宽政策之间形成矛盾态势。

bitcoinist03/21 11:01

bitcoinist03/21 11:01

加密货币监控激增？韩国国税厅推出激进的新利润追踪系统

韩国国税厅（NTS）宣布将推出人工智能驱动的加密货币交易追踪系统，计划于2027年1月起对虚拟资产投资收益征税。该系统预算约30亿韩元（约200万美元），预计4月启动设计，11月试运行，年底全面上线。NTS将通过整合国内交易所数据、区块链分析和现有税务信息，利用AI技术检测异常交易及潜在逃税行为。个人投资者年度加密收益超过一定门槛（如250万韩元）需纳税，机构则面临更严格监管。此举旨在应对韩国近期加密货币安全漏洞和管理失误引发的舆论压力，建立全球领先的虚拟资产税务监管体系。未来高额跨境交易将更难逃税，韩国模式可能成为高税收、高普及率地区的参考范本。

bitcoinist03/12 14:31

bitcoinist03/12 14:31

俄罗斯最大加密货币挖矿公司受挫，BitRiver CEO面临逃税指控

俄罗斯最大加密货币挖矿公司BitRiver的创始人兼CEO伊戈尔·鲁涅茨因涉嫌多项逃税指控被拘留，目前被莫斯科法院下令软禁。该公司此前已因美国制裁和业务挫折而面临压力。BitRiver利用西伯利亚的低电价和寒冷气候发展成行业龙头，但2022年受制裁后失去西方合作伙伴，2023年日本SBI集团也终止合作。公司还面临薪资拖欠和供电商的诉讼纠纷。此案凸显了加密货币行业在监管、地缘政治和合规方面日益增加的风险。

bitcoinist02/03 05:32

bitcoinist02/03 05:32

BitRiver母公司进入破产监管程序，CEO面临软禁

俄罗斯最大比特币矿企BitRiver的母公司Fox集团于2026年1月27日被斯维尔德洛夫斯克州仲裁法院下令启动正式破产监控程序。破产申请由西伯利亚基础设施公司和能源巨头En+子公司提出，原因是Fox集团未交付已预付超7亿卢布的矿机设备。BitRiver面临巨额债务，包括欠En+的1.33亿卢布、欠伊尔库茨克电网公司的6.4亿卢布以及欠NTEK的1.68亿卢布，总债务超过9.4亿卢布。公司自2025年初开始裁员、拖欠工资，80%高管离职，业务急剧萎缩。创始人兼CEO伊戈尔·鲁涅茨因涉嫌逃税被莫斯科法院软禁。BitRiver曾运营15个数据中心，控制俄罗斯50%比特币算力，如今因电力成本上升和法律压力面临崩塌。

TheNewsCrypto02/02 15:28

TheNewsCrypto02/02 15:28

税务居民必读：加密资产赚了钱要交税吗？

中国税务居民通过加密资产交易获得的收益需依法申报纳税。符合在中国境内有住所或一个纳税年度内居住满183天任一条件的个人即属于中国税务居民，需就全球所得向中国税务机关申报纳税。加密资产被认定为“虚拟商品”，其交易收益属于“财产转让所得”，应按20%税率缴纳个人所得税。即使使用匿名钱包或去中心化交易所（DEX），资金通过OTC或合规平台回流至银行账户时仍可能被税务机关追踪。中国已加入CRS国际税务信息交换机制，“金税四期”系统也强化了多部门数据监管能力。未申报加密资产收益可能面临补缴税款、滞纳金（日万分之五）、罚款（2000元至1万元，或偷税款50%-5倍罚款），甚至刑事责任（逃税罪）。建议主动梳理交易记录，通过个税APP或电子税务局申报，保留交易凭证，并在必要时咨询专业税务律师进行合规规划。税务合规是对资产与信用安全的长远保护。

marsbit01/22 13:39

marsbit01/22 13:39

炒币交税成真？2026全球加密税务新规深度解析

近日，中国香港宣布正就实施经合组织（OECD）的加密资产申报框架（CARF）及修订共同汇报标准（CRS）展开咨询，计划自2028年起与伙伴税务管辖区自动交换加密资产涉税信息。自2026年1月1日起，英国等40多个国家将率先实施新规，要求加密服务商收集用户交易数据，为跨国税务信息交换做准备。 CARF是OECD制定的加密资产税务透明度标准，旨在覆盖比特币、稳定币、衍生品及部分NFT等加密资产，要求交易平台等服务商承担数据收集与申报义务。CARF与CRS互补，共同构建全球税务信息交换体系。目前全球76个国家/地区已承诺采纳CARF，但内地尚未加入，且因对加密业务采取强监管，暂无持牌交易体系支持CARF落地。尽管内地未直接参与CARF，但跨境税务信息仍可能通过税收协定等渠道交换。随着全球主要司法辖区加强数据采集，依赖中心化平台交易的合规风险将显著上升。

marsbit01/13 06:46

marsbit01/13 06:46

48国启动加密货币税收数据收集，为2027年CARF全球实施做准备

全球48个国家即将在加密税收透明度方面迎来重大变革，为配合2027年正式实施的加密资产报告框架（CARF），各国税务机构已开始提前收集详细的加密货币交易数据。尽管CARF将于2027年生效，但参与司法管辖区的加密服务提供商须从今年1月1日起启动数据收集工作，旨在加强监管、打击逃税和洗钱风险。 CARF由经合组织（OECD）制定，针对中心化交易所、去中心化平台、加密ATM机及经纪商进行规范。目前多国已完成立法或处于执法最终阶段，为2027年全面信息交换做准备。该框架通过跨境协作堵塞税务漏洞，响应了G20自2021年来推动加密报告标准化的倡议。全球实施分两阶段：首批48国2026年启动报告，2027年交换数据；第二批27个司法管辖区（含澳大利亚、加拿大等）推迟一年执行。香港已就CARF开展磋商，同步评估税务申报要求的调整。虽然CARF规定数据仅用于税务目的，但行业担忧其可能衍生对加密资产所有权和身份的深度追踪，引发隐私保护争议。监管机构则强调透明度对加密市场融入全球金融体系至关重要。投资者需预期更严格的合规流程，交易平台将强化身份验证与交易审查。加密货币征税即将与传统金融透明度标准接轨，全球报告时代已然来临。

TheNewsCrypto01/02 08:28