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Coinbase 冻结与诈骗活动相关的300万美元加密货币，瞄准加密货币犯罪

美国司法部联合多国执法机构及私营企业，在近期协调开展的“破坏周”行动中，打击东南亚诈骗网络。Coinbase作为合作方，冻结了与诈骗活动相关的超300万美元加密货币。此次行动由美国司法部诈骗中心打击工作组牵头，集合了Meta、微软、SpaceX旗下Starlink等科技公司，以及金融、通信机构。行动成果包括捣毁相关服务器、干扰超140万个社交媒体与电邮账户、泰国警方实施逮捕等。诈骗手段以“杀猪盘”和投资欺诈为主，规模持续扩大。FBI数据显示，2025年与加密货币及AI相关的诈骗造成超110亿美元损失。今年4月，工作组已冻结超7.01亿美元涉投资诈骗的加密资产，打击行动亦扩展至迪拜、阿尔巴尼亚等地。 Coinbase指出，区块链为调查提供了永久交易记录，反驳了加密货币仅为犯罪工具的观点。官方策略侧重于持续打击诈骗基础设施，包括网站、通信渠道、服务器和资金流，旨在瓦解诈骗网络的运作能力。

bitcoinist06/05 07:01

bitcoinist06/05 07:01

Conviction 2026论坛将聚焦数字金融基础设施、人工智能与区块链发展

越南数字资产经济论坛Conviction 2026将于8月14日至15日在胡志明市Thiskyhall会展中心举行，主题为“连接越南与全球数字资产经济”。论坛将汇聚监管机构、金融机构、科技公司及国际区块链生态代表，共同探讨区块链技术、数字资产及越南数字金融基础设施发展，并研究人工智能如何与新兴技术结合塑造数字经济未来。此次活动在胡志明市当局指导下举办，是推动创新、数字化转型和数字经济战略的一部分。越南工商会预计将作为政策咨询合作伙伴参与。论坛召开之际，越南正持续完善数字技术与数字资产的法律监管框架。2025年《数字技术产业法》已于1月1日生效，为数字资产和区块链活动建立了首个全面法律框架。今年4月，区块链被总理指定为国家战略技术，政府去年也推出了数字资产市场试点决议。人工智能同样是越南国家数字战略的核心支柱。组织方表示，论坛旨在探讨如何将区块链和数字资产融入现有金融体系，同时支持创新、透明度和数据安全。越南已成为全球增长最快的数字资产市场之一，在2025年全球加密采用指数中排名第四，约18-20%人口持有数字资产。行业专家认为，相较于新加坡、香港和迪拜等成熟金融中心，越南可能具备“后发优势”，可更灵活地从头构建区块链基础设施与监管框架。基于去年吸引超2.6万注册者的Conviction 2025，本届论坛将拓展讨论范围，涵盖越南成为国际金融中心的路线图、资本市场发展、现实资产代币化、数字资产监管、稳定币跨境支付、风险管理、政策沙盒模型以及人工智能在科技金融中的实际应用等议题。胡志明市区块链协会表示将继续与各方合作，支持该市创新生态建设，助力胡志明市定位为东南亚科技、创新与数字化转型的区域中心。

TheNewsCrypto05/27 09:42

TheNewsCrypto05/27 09:42

加密犯罪打击升级：缅甸拟处决诈骗犯以重拳整治

加密货币诈骗犯罪在全球范围内愈演愈烈，缅甸军政府近日公布了堪称全球最严厉的《反网络诈骗法案》草案。根据该草案，被判犯有数字货币诈骗罪的人将面临10年至终身监禁，在最严重的情况下，例如诈骗中心运营者导致被胁迫或贩运的劳工死亡，罪犯可被判处死刑。缅甸议会表示，此举是为了应对威胁国家主权和稳定的网络诈骗。缅甸并非唯一采取强硬措施的国家。今年1月，中国曾处决11名与缅甸诈骗窝点有关联的罪犯，这些窝点曾贩运中国公民进行强迫劳动。美国也与多国合作，打击诈骗中心。东南亚的诈骗中心已成为全球执法难题，涉及“杀猪盘”、恋爱诈骗和虚假投资平台等多种形式，并常利用加密货币转移资金。值得注意的是，缅甸军政府自2021年政变上台后，其选举被观察人士认为不自由不公正。该国议会在2026年3月才重新召开，预计将在6月初审议此项法案。

bitcoinist05/16 15:25

bitcoinist05/16 15:25

英国首次对加密货币网络实施制裁，打击东南亚诈骗中心

英国政府对一家与东南亚大规模诈骗活动有关的加密货币平台“新币”（Xinbi）实施了首次制裁，旨在切断其与合法加密生态系统的联系，限制其资金流动能力。该平台为诈骗中心提供加密货币支付、洗钱及贩卖被盗个人信息等服务，并与朝鲜的非法加密资产转移有关。制裁还针对柬埔寨大型诈骗园区“8号公园”的相关个人和实体，该园区可能容纳多达2万名被贩运的工人，被迫参与跨国诈骗。此次行动是国际联合打击的一部分，此前已查获超过10亿英镑资产，并促使另一洗钱平台BYEX关闭。这标志着监管重点转向直接制裁支持非法金融活动的加密基础设施。

ambcrypto03/26 23:01

ambcrypto03/26 23:01

加密世界的阴暗面：2025年涉嫌人口贩运的资金增长85%

区块链分析公司Chainalysis报告显示，2025年与涉嫌人口贩卖网络相关的加密货币交易量同比激增85%，总额达数亿美元。这些资金流动与强迫劳动、卖淫集团和儿童性虐待材料销售密切相关，且主要集中在东南亚地区的诈骗园区和跨境犯罪中心。稳定币成为主要支付工具，因其价格稳定被国际性服务和劳工招募中介广泛使用。犯罪网络通过Telegram等平台发布招募信息，并使用加密货币钱包进行重复性支付。这些钱包还与在线赌场和中文洗钱组织存在关联，形成共享的非法金融基础设施。尽管加密货币被用于犯罪活动，但其区块链的透明特性为调查提供了便利。执法机构可通过追踪资金流向、识别交易模式，在交易所等关键节点进行干预。报告强调，虽然数字资产被犯罪网络利用，但其公开可追溯的特性最终将助力瓦解这些非法网络。

bitcoinist02/14 04:01

bitcoinist02/14 04:01

越南，下一个Web3圣地？

越南财政部于1月下旬启动加密资产交易平台牌照试点，标志着其加密市场从“灰色地带”转向明确监管。新规要求实缴资本达10兆越南盾（约3亿人民币），远高于菲律宾等邻国，旨在清洗中小玩家，吸引本土传统金融机构如SSI证券和MB银行入场。此举响应了全球加密监管竞赛，意图推动市场从“灰色暴利”走向“阳光下的规模化”。越南可能借鉴新加坡路径，侧重机构友好与严控零售，但面临监管能力不足、创新活力受限等风险。高门槛可能导致行业集中化，合规成本转嫁用户，或迫使部分交易转向地下。此外，地缘政治复杂性与邻国监管协调也是挑战。文章指出，越南或许无需直接竞争香港或新加坡的合规中心地位，而是依托人才成本优势，成为“迪拜合规、越南开发”模式中的核心开发中心，形成全球Web3地缘分工。对散户而言，合规化虽提升资金安全，但可能减少交易灵活性与币种选择，需在保护与市场活力间寻求平衡。

marsbit01/27 12:39

marsbit01/27 12:39

土豆担保清退事件链上数据分析，一场由美国制裁引发的链上“黑产大迁徙”

土豆担保于1月16日宣布停止运营并清退所有公共群组。该平台曾是最大的黑灰产链上担保平台之一，在2025年5月汇旺担保被关闭后承接了大量业务，交易流水显著上升。但自2025年12月起，其上押地址交易次数大幅减少，2026年1月10日后几乎无活动。1月11日退押地址出现资金流出高峰，与清退用户时段吻合。部分原商户在退押后转战至新币担保继续开展业务，其USDT上押交易数在1月8日至16日期间激增至每日2700–2800笔。这些地址已被Beosin KYT标记为高风险。清退背景源于2025年美国对东南亚网络犯罪的多轮制裁，包括对菲律宾、柬埔寨、缅甸相关企业与个人的制裁，以及切断汇旺集团与美国金融体系的联系，导致多家非法业务平台关停或转移。

marsbit01/19 10:19

marsbit01/19 10:19

菲律宾增长最快的数字银行推出加密货币服务

菲律宾增长最快的数字银行GoTyme（拥有650万客户）与美国金融科技公司Alpaca合作后，正式推出加密货币服务。用户现可通过其银行应用程序自动将菲律宾比索转换为美元，购买并存储11种加密资产，包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、Solana（SOL）和Polkadot（DOT）等。该服务主打简单易用，旨在让用户无需复杂技术分析即可便捷购买加密货币。 GoTyme由新加坡独角兽Tyme集团与菲律宾Gokongwei集团联合创立，于2022年10月推出，其应用程序支持5分钟内开通银行账户和借记卡。该银行计划扩张至越南和印度尼西亚，专注于用户增长而非短期盈利，预计到2027年才实现盈利。菲律宾在全球加密货币采用率中排名第九，政府正考虑今年购买1万比特币作为战略储备。

cointelegraph12/08 05:55