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美国对伊朗支持比特币支付的加密服务Hormuz Safe实施制裁

美国财政部通过外国资产控制办公室（OFAC）对两家伊朗公司——波斯湾海上保险公司（PGMIC）和霍尔木兹安全海上服务局——实施制裁，指控其建立了一套通过加密货币支付数字海上保险来规避制裁的计划。同时，八艘船舶和八家被华盛顿指为伊朗“影子船队”组成部分的公司也受到限制。 OFAC称，伊朗政府建立了一个系统，强制要求商业船舶购买强制海上保险才能通过霍尔木兹海峡。伊朗于2026年5月正式启动霍尔木兹安全平台，允许使用比特币等加密货币支付保险单，预计该平台每年可带来高达100亿美元收入。美国当局认为，这种模式使伊朗政权能够获得额外收入并规避西方制裁。美国财长斯科特·贝森特指责伊朗利用国际航运资助恐怖主义、侵略和伊斯兰革命卫队的镇压行动。OFAC强调，这些保险本应保护船舶免遭扣押等风险，但美方认为大部分风险是伊朗自身制造的。此外，OFAC还对八家航运公司和油轮实施了制裁，指控其在违反国际限制的情况下运输伊朗石油及石油产品。自2026年初以来，OFAC已对超过100艘与伊朗“影子船队”相关的船舶实施了制裁。受制裁公司的资产将被冻结，且美国公司被禁止与其进行交易。此次制裁是在美伊外交接触的背景下实施的，有报道称伊朗尚未回应美国通过卡塔尔提出的重返谈判建议。

cryptonews.ru前天 14:06

cryptonews.ru前天 14:06

稳定币监管：FDIC宣布针对发行机构的新反洗钱拟议规则

美国联邦存款保险公司（FDIC）发布了一项拟议规则制定通知，计划将《银行保密法》（BSA）和经济制裁合规标准延伸至其监管的“许可支付稳定币发行商”（PPSI）。此举旨在将数字资产发行商进一步纳入长期监管传统银行的合规架构之中。根据提案，PPSI必须遵守反洗钱/打击恐怖主义融资（AML/CFT）计划要求、经济制裁计划以及包括提交可疑活动报告在内的各项报告义务。PPSI将被正式归类为BSA下的“金融机构”，需建立完整的AML合规计划以及与外国资产控制办公室（OFAC）要求一致的制裁合规结构，包括内部控制、指定合规官、员工培训、独立测试和链上交易筛查等。在监督执行方面，FDIC在针对PPSI的AML/CFT计划启动正式执法行动或做出重大监管决定前，需至少提前30天通知金融犯罪执法网络（FinCEN）主任。不过，FDIC表示，拥有有效AML/CFT计划的PPSI在大多数情况下可免于执法行动，除非其在实施必要计划方面出现“重大或系统性失误”。该提案的公众评议期预计将持续至2026年6月9日，最终规则将于2026年晚些时候公布。FDIC估计，在法规生效后的头几年，可能有5至30家受其监管的PPSI寻求批准，其中多数将利用其母机构的现有AML基础设施，从而将新增合规成本保持在较低水平。

bitcoinist05/24 09:45

bitcoinist05/24 09:45

要求Tether将3.44亿美元被冻结的USDT转移给恐怖袭击受害者

一家耶路撒冷家庭在1997年哈马斯自杀式爆炸中失去亲人，他们与其他原告一同向美国联邦法院提出请求，要求法院命令Tether（泰达公司）移交数亿美元被冻结的数字货币。该案件在曼哈顿提起，可能为法院如何对待中心化稳定币发行商确立重要的法律先例。原告是伊朗相关恐怖袭击的幸存者和遇难者家属，他们持有多年前获得的、针对伊朗的法院判决，但这些判决从未得到赔付。如今，他们试图通过一批被冻结的加密货币来追索欠款。原告律师查尔斯·格斯坦向美国纽约南区联邦地区法院提起了诉讼。原告声称对两个持有约3.44亿USDT的波场区块链钱包地址拥有合法债权，这些钱包此前已被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）冻结，并被认定与伊朗伊斯兰革命卫队有关联。与比特币或以太坊不同，USDT由中心化公司Tether控制。Tether可以冻结钱包、阻止交易，并在接到命令时转移资金。格斯坦的法律论据核心正是这种中心化结构。他认为，既然基于Tether的直接操作控制权，已有命令冻结了这些钱包，那么法院也可以命令该公司转移资金。OFAC已宣布这些钱包是伊斯兰革命卫队控制的资产，这为根据美国反恐法规进行扣押扫清了道路。据报道，格斯坦还提起了涉及与朝鲜相关网络行动针对Arbitrum平台的类似诉讼，并正在处理另一宗涉及隐私协议Railgun DAO的案件。曼哈顿的此次起诉似乎是一场协调法律行动的一部分，旨在测试法院是否能强制对具有中心化控制的加密平台就受制裁钱包中被冻结的资产采取行动。

bitcoinist05/16 21:01

bitcoinist05/16 21:01

伊朗加密货币生命线遭重创，美国冻结3.44亿美元资金

美国财政部宣布冻结与伊朗军事和政治团体相关的3.44亿美元加密货币资金，这些资金存放在Tron区块链上的两个钱包中，与伊朗伊斯兰革命卫队和真主党有关。此前伊朗被曝通过向霍尔木兹海峡过境船只收取比特币"过路费"获取收入。稳定币发行商Tether应美国执法要求，提前一天已主动锁定等额资金。此次行动显示尽管伊朗试图规避制裁，但通过中心化稳定币发行商的配合，美国仍能有效切断其加密货币融资渠道。美财政部称将继续系统性削弱德黑兰的资金生成和转移能力。

bitcoinist04/26 10:01

bitcoinist04/26 10:01

Tether大规模冻结：与美国当局重大行动中锁定3.44亿美元USDT

加密货币巨头Tether宣布应美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）及执法部门要求，已冻结两个Tron钱包中价值3.44亿美元的USDT。这些钱包被指控与逃避制裁、犯罪网络等非法活动有关。Tether强调这是其常规合规操作的一部分，并透露已与全球65个国家的340余家执法机构合作，累计协助冻结超44亿美元资产，其中21亿美元涉及美国案件。与此同时，第二大稳定币发行商Circle因处理黑客事件的方式面临质疑。4月初Drift协议遭2.8亿美元黑客攻击后，Circle被指控未及时冻结赃款，导致攻击者通过其跨链协议转移资金。目前Circle已在马萨诸塞州被提起诉讼。而Tether则宣布与Drift协议合作，提供近1.5亿美元资金支持平台重启与用户补偿。（字数：299）

bitcoinist04/24 08:32

bitcoinist04/24 08:32

Tether 配合美国制裁冻结 3.44 亿涉案 USDT，稳定币「一键冻结权」再引争议

Tether配合美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）及执法机构，于4月23日冻结了波场链上两个钱包地址，涉及3.44亿USDT，创下稳定币单次冻结金额最高纪录。冻结行动基于美国当局提供的情报，涉及规避制裁或非法活动，但未披露具体案件细节。Tether CEO表示此举旨在打击犯罪，并暗指竞争对手Circle在近期安全事件中反应迟缓。此次冻结发生在美国加大对伊朗制裁及加密货币用于非法资金流动的背景下。有分析指出，部分组织利用USDT规避制裁，规模近年急剧增长。不过，社区对冻结的具体关联性存疑，Nansen CEO分析认为被冻结地址与伊朗革命卫队的直接资金往来仅占0.4%。事件引发加密社区对“稳定币非真正私有”的批评，指出USDT内置黑名单机制，发行方可随时冻结资产。目前Tether已累计冻结超44亿美元，与全球超过340家执法机构合作。支持者则认为，这种机制提升了执法效率，凸显稳定币在合规方面的作用。

marsbit04/24 04:17

Tether 配合美国制裁冻结 3.44 亿涉案 USDT，稳定币「一键冻结权」再引争议

marsbit04/24 04:17

美国财政部新举措：加密企业将获得网络安全支持

美国财政部宣布启动一项新计划，旨在为加密货币行业提供网络安全支持，以应对日益增长的网络安全风险。该计划由财政部网络安全和关键基础设施保护办公室（OCCIP）主导，将为符合条件的美国数字资产公司提供实用的网络安全信息，帮助其识别威胁、加强预防并有效应对安全事件。财政部官员强调，随着数字资产在金融系统中的重要性不断提升，提供及时、可操作的威胁信息对保护消费者和维护市场稳定至关重要。该举措基于总统数字资产市场工作组的建议，并体现了《GENIUS法案》中鼓励创新与网络安全的理念。此外，财政部还同步推进了稳定币监管细则的制定，要求发行方加强反洗钱和制裁合规措施。这一系列行动表明，美国正通过更严格的操作标准、更清晰的监管框架和行业合作，推动加密货币行业在更强安全保障下发展。

bitcoinist04/10 08:01

bitcoinist04/10 08:01

美国财政部推进《GENIUS法案》实施——新规保护稳定币发行商

美国财政部推进《GENIUS法案》实施，新规将稳定币发行机构视同银行机构进行监管。根据FinCEN和OFAC联合提案，合规支付稳定币发行商（PPSIs）需遵循《银行保密法》（BSA）要求，承担反洗钱（AML）义务，以防范非法融资、恐怖主义融资及规避制裁的行为。财政部长斯科特·贝森特表示，此举旨在保护美国金融体系安全，同时支持企业在稳定币生态中的创新。数据显示，2025年稳定币涉案金额达2.253亿美元，占非法交易总量的84%，司法部近年多次查没与贩毒、诈骗相关的稳定币资产。新规是特朗普政府2025年签署的《GENIUS法案》的落地措施，旨在平衡金融创新与国家安全。

ambcrypto04/09 14:03

ambcrypto04/09 14:03

美国检方驳回Tornado Cash创始人的辩护，寻求十月重审

美国纽约南区检察官驳回了Tornado Cash联合创始人Roman Storm的辩护主张，认为其引用的2026年最高法院判例（Cox通信案）"不适用"于加密货币混币器案件。检方指出，Storm故意实施"易于绕过"的薄弱措施来应对非法资金清洗，且未建立有效反洗钱机制。此前Storm因涉嫌共谋洗钱、违反制裁和无证经营汇款业务被起诉，陪审团已就无证经营罪名裁定有罪，但另两项指控陷入僵局。检方要求于2026年10月对未决指控进行重审。值得注意的是，Tornado Cash虽于2022年因涉及朝鲜黑客组织4.55亿美元洗钱案被美财政部制裁，但该制裁在2024年被上诉法院以"针对不可变智能合约越权"为由撤销。双方将于4月9日就无罪动议进行口头辩论，本案结果将对加密行业合规性认定产生重要影响。

bitcoinist04/08 09:48