土耳其封锁47,493个非法赌博网站，同时扩大针对加密货币账户的打击措施
自1月1日起，土耳其在全国范围内加大打击非法在线博彩运营商及其支付网络的力度，已封锁了47,493个非法博彩网站。据内政部消息，警方与宪兵部队开展了680次行动，拘留了5,629名嫌疑人，其中3,231人被审前拘留，另有1,515人受到司法监控。
网络安全部门持续巡逻非法博彩网站、社交媒体广告及与支付系统相关的数字通信渠道。调查人员同时监控涉嫌协助博彩运营商收集赌资或转移犯罪所得的银行账户、电子货币服务及加密资产账户。
此次全国性行动是5月一系列突击行动的延续。其中一次在阿达纳的调查发现，加密货币平台被疑似用于洗白博彩收益。伊斯坦布尔安纳托利亚总检察院于6月5日指出，有七个境外通用加密货币钱包定期接收来自非法博彩组织的转账。检方估计该网络交易总额达40亿美元，所有相关银行和加密账户已被冻结。
调查称，一个由嫌疑人İ.Ö.Ö.协调的网络通过非法投注、操纵比赛结果以及利用土耳其合法博彩系统牟利，资金通过大巴扎的兑换点和珠宝店流转至无法追踪用户的加密钱包。此案由反恐融资和反洗钱检察院与金融情报机构MASAK联合调查。
检方称，该组织招募20至30岁无固定收入者，定期向其账户转入约2080美元，将其作为“公用账户”用于投注并支付1%佣金。嫌疑账户中交易量最少的也记录了约190万美元的流水。当局在24个省拘留了80名嫌疑人，没收了总值约730万美元的资产。
在阿达纳的另一次行动中，宪兵封锁了4,742个银行账户和6个加密资产账户，涉嫌用于运营非法博彩和协助转账。内政部表示，金融情报分析显示23个省的47名嫌疑人账户操作金额约1.04亿美元，并查封了多家空壳公司及不动产。
打击行动还转向实时破坏活动。伊斯坦布尔检方估算，2022年世界杯期间非法投注额约350亿美元，2026年赛事预计达500亿美元，因此重点关注投注量最大的决赛。司法部长表示，检方利用名为AVCI的人工智能分析系统识别了6,314个用于非法投注的银行账户，并在比赛开始时同步通知银行冻结。他还指出，已发现19家离岸“金融公司”管理着与非法博彩网站集成的面板系统，并对23名嫌疑人提起诉讼。
司法部长强调，土耳其需“排干沼泽”而非依赖个案起诉，并指示全国81个省的首席检察官优先协调行动、收集数字证据和查封资产。
cryptonews.ru07/30 05:16
