南达科他州地区检察官办公室宣布，联邦大陪审团已对43岁的加密货币投资者本杰明·保罗·维纳提出一项包含29项罪名的起诉书。这份由美国司法部提交的29项罪名起诉书指控其犯有电信欺诈、洗钱、银行欺诈和加重身份盗窃罪，导致来自不同地区的数十名受害者损失约2000万美元。
在7月10日的首次出庭中，维纳不认罪，并在审判开始前被保释。
根据起诉书，维纳据称说服投资者向他控制的公司投资资金和数字资产，并做出重大虚假陈述以吸引投资。
检方声称，该骗局影响了南达科他州、明尼苏达州及邻近州的数十名受害者，并且在耗尽投资者资金后，维纳寻求新的投资来支付个人开支并向早期参与者付款。
起诉书还声称，维纳通过金融机构和加密货币交易所转移投资者资金，以隐瞒其来源、所有者和流向。
司法部近期案件展示类似骗局
联邦检察官对维纳的指控与其他加密货币欺诈诉讼中描述的惯用伎俩类似，据称这些骗局的策划者利用新存入的资金向早期投资者付款，同时营造合法投资回报的假象。
这些指控也与另一起联邦案件相呼应，在该案中，投资者资金在通过81个银行账户和19个加密货币交易所账户后，流经交易所。这说明了调查人员如何通过传统金融机构和数字资产平台追踪复杂的资金流。
尽管加密货币交易可能涉及多个钱包和交易所，但它们也会留下痕迹，帮助调查人员追踪资金、获取逮捕令并识别关联账户。这一过程在一宗独立的1亿美元诉讼案中得到体现，在该案中，联邦检察官在从加密货币钱包中扣押了约710万美元后，没收了加密货币收益，同时寻求超过2470万美元的赔偿。
加密货币欺诈损失持续上升
加密货币投资欺诈仍然是美国成本最高的网络犯罪形式之一。联邦调查局报告称，2025年与加密货币相关的损失超过113.6亿美元，较前一年增长22%，而网络犯罪的总体损失接近210亿美元。
联邦调查局在4月发布的一份报告显示，与加密货币相关的损失中，投资欺诈所占份额最大：在181,565起投诉中，受害者的平均损失超过62,000美元。
在联邦调查局关于加密货币投资欺诈的指南中，建议投资者在汇款前自行核实公司、投资专业人士、资产保管条款和提款政策。该机构还敦促受害者保存交易记录和通信内容，并尽快向互联网犯罪投诉中心报告可疑欺诈行为。
银行欺诈指控可能面临额外30年监禁
除了投资欺诈指控外，检察官还指控维纳于2025年4月在苏福尔斯市的一家金融机构，通过提交虚假文件并未经授权使用他人身份信息，获得了100万美元的信货额度。
如果被定罪，维纳将面临惩罚，包括电信欺诈和洗钱罪最高20年监禁，银行欺诈罪最高30年监禁，以及因加重身份盗窃罪必须连续执行的两年刑期。政府也可能要求向受害者赔偿。维纳目前仍处于保释状态，其联邦法院审判定于2026年9月15日开始。
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