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假冒Flare Network网站盗取价值850万美元的XRP

去年十月，一个仅运行八天的虚假质押网站冒充Flare Network及FXRP，从71名投资者处窃取了价值约850万美元（相当于340万枚XRP）。该虚假网站承诺投资者每月可获得1.5%至1.8%的收益，并声称本金有保障。诈骗者诱使投资者从当地交易所提取XRP，并通过境外平台将资金转入其控制的钱包。该网站在10月23日关闭，运营者随即消失。警方调查发现，诈骗者通过在博客、网络新闻、维基百科等平台散布虚假信息，并利用付费的YouTube仿冒账号制作视频进行宣传。首尔警方已追踪到与此诈骗案相关的资产总值约2730亿韩元（约合1880万美元），并冻结了其中1730亿韩元。目前已有两名涉案人员因涉嫌严重诈骗被移送检方，另有一人因涉嫌伪造文件正接受调查。警方还就此案执行了54次搜查和扣押令，并逮捕了一名从海外潜逃回国的嫌疑人。韩国警方今年已宣布对加密货币诈骗采取零容忍政策，并提醒投资者在转账前务必核实官方信息。此次行动被视为韩国加强加密货币诈骗警惕性和打击力度的一部分。

cryptonews.ru07/30 10:21

cryptonews.ru07/30 10:21

美国评估加密货币欺诈造成的损失达807亿美元

美国消费者联合会（CFA）援引联邦调查局互联网犯罪投诉中心（IC3）数据称，2025年美国公民因加密货币诈骗损失高达807亿美元。该数据是基于IC3收到的181,565起相关投诉，报告损失为113.7亿美元，较2024年增长22%。加密货币相关损失占IC3接报所有损失的一半以上。 CFA将报告损失乘以系数7.1，以修正低报问题，因司法统计局数据显示仅约14%金融诈骗受害者会报警。 2025年，IC3共收到1,008,597起网络犯罪投诉，报告损失208.8亿美元。CFA估算美国民众因网络诈骗和犯罪的总体损失为1,482亿美元，平均每户1,009美元。投资诈骗是损失最大的类别，报告损失86亿美元，估算损失达614亿美元。联邦调查局单独统计了61,559起加密货币投资诈骗投诉，报告损失72.3亿美元。60岁以上群体提交了44,555起相关通知，报告损失44.3亿美元，占加密货币总损失的近39%。该年龄组在所有网络犯罪中损失也最大，达77.5亿美元。 IC3首次单独统计了涉及人工智能的犯罪，2025年收到22,364起投诉，报告损失8.933亿美元，CFA估算损失为63亿美元。诈骗者利用AI伪造社交媒体资料、克隆声音、制作虚假文件和名人视频。报告还提及联邦调查局自2024年初启动的打击加密投资诈骗行动“Operation Level Up”，迄今已预警超8,000名潜在受害者，防止了超过5亿美元损失。2025年，该行动预警了3,780人，防止了2.259亿美元潜在损失。此外，联邦调查局于5月在国际行动“Operation Blackout”中查封了价值约80亿美元的127,000多枚比特币，该行动针对诈骗中心及相关网络。

cryptonews.ru07/29 18:01

cryptonews.ru07/29 18:01

CFTC指控基金经理用虚假投资者回报掩盖加密及期货亏损

美国商品期货交易委员会（CFTC）指控北卡罗来纳州一家商品基金运营商及其公司涉嫌欺诈。该机构称，被告特雷弗·L·弗农及其公司Argent Capital Management LLC通过将投资池描绘为持续盈利，从至少60名投资者处筹集了超过1400万美元，实则隐瞒了在期货、期权和加密资产交易中遭受的数百万元亏损，并运作类似庞氏骗局的模式以掩盖损失。诉状指出，在2022年3月至2026年2月期间，被告通过名为Argent Capital Partners LP的商品池接收了超过1480万美元投资者资金，基金宣称投资于股指期货、期权、加密资产等。然而，被告持续向投资者分发虚假的月度业绩报告、季度对账单和税务表格，显示并不存在的利润。实际上，弗农的交易造成了持续重大亏损，部分投资者资金被用于支付给早期参与者。诉状还提及，弗农将至少44.6万美元投资者资金存入其个人在两家加密货币交易所的账户，用于交易比特币和以太坊等资产，相关交易损失超过10.8万美元。整体上，在期货、期权和加密账户的交易总损失超过860万美元。此外，CFTC指控该公司未按规定注册为商品基金运营商，且弗农在调查中作了虚假陈述。 CFTC正在寻求对受影响投资者的赔偿、追缴非法所得、民事罚款、永久性交易和注册禁令，以及防止进一步违反《商品交易法》的强制令。目前相关指控尚未得到证实，案件将由美国北卡罗来纳州西区联邦地区法院审理。

ambcrypto07/08 14:51

ambcrypto07/08 14:51

冲进SpaceX私募二级的人，在史上最强造富潮里一脸懵逼

近日，多家媒体报道揭示了围绕SpaceX等明星科技公司IPO前的私募二级市场呈现出的巨大反差：一边是早期投资者获得惊人回报的造富神话，另一边则是大量通过复杂多层SPV（特殊目的载体）参与投资的普通投资者，甚至无法确认自己是否真正持有公司股份。随着AI热潮推高独角兽估值，像SpaceX、OpenAI这类未上市公司的股权成为稀缺资产，吸引了大量资金涌入私募二级市场。该市场规模在过去几年急剧膨胀，2026年预计达到2500亿美元。由于公司私有期不断延长（SpaceX长达24年），早期股东和员工的套现需求催生了大量中间商和SPV结构。这些SPV常常层层嵌套，投资者与底层资产之间可能隔着多达五层中介。每一层都会产生费用，侵蚀最终投资额，更关键的是，这种结构使得终端投资者难以核实底层股份的真实性与有效性。市场上已出现多起欺诈案例，也有平台因违规被调查或破产。另一方面，公司方出于股东人数限制（超过2000人需公开财务）、员工期权定价以及保护核心商业机密等原因，正日益收紧对二级市场股份转让的控制。Anthropic、OpenAI等公司已公开声明未经批准的转让无效。这使得许多SPV投资如同“开盲盒”，其价值需待公司上市时核对股东名册才能最终确认。当前，资金狂热与优质资产稀缺之间的巨大矛盾，催生了一个信息不透明、结构复杂且充满不确定性的私募二级市场。对于许多散户投资者而言，这成了一场投入资金却难以知晓最终结果的冒险。

marsbit05/20 10:10

marsbit05/20 10:10

加密货币犯罪遭重创：司法部专案组冻结7亿美元

美国司法部打击加密犯罪，冻结7亿美元涉案资金。美国执法部门查获数百个虚假投资网站，并对两名与缅甸加密诈骗团伙有关的嫌疑人发出逮捕令。美国国务院悬赏1000万美元征集泰昌诈骗中心线索，显示华盛顿高度重视东南亚工业化欺诈问题。此次行动还查封了500多个欺诈网站和一个用于招募诈骗人员的Telegram频道。两名中国公民黄兴山和蒋文杰被指控在缅甸运营加密投资诈骗计划。新加坡警方联合多家加密交易所和区块链分析公司开展行动，阻止了286万美元潜在损失。2025年FBI收到超百万起网络犯罪投诉，总损失超200亿美元。

bitcoinist04/25 05:02

bitcoinist04/25 05:02

解读FBI《2025年互联网犯罪报告》：AI诈骗成最大变量，60岁以上群体成加密诈骗首要目标

美国FBI《2025年互联网犯罪报告》显示，网络犯罪投诉量超100万起，总损失达208.77亿美元，同比增长26%。加密货币相关犯罪造成113.66亿美元损失，增长22%。60岁以上群体成为首要目标，该年龄段投诉量达20万起，损失77.5亿美元，尤其在加密货币投资诈骗中损失高达27.6亿美元。 AI诈骗成为新兴威胁，相关投诉2.2万起，损失8.93亿美元，广泛应用于投资诈骗（损失6.32亿美元）、BEC诈骗、情感诈骗等场景，通过深度伪造、语音克隆等技术增强欺骗性。主要犯罪类型包括投资诈骗（损失86.49亿美元）、BEC诈骗（30.47亿美元）和技术支持诈骗（21.35亿美元）。执法部门通过资金拦截和跨国合作挽回部分损失，但整体风险依然严峻。报告呼吁提升公众防骗意识，并加强技术防控与跨区域协同治理。

marsbit04/16 07:18

解读FBI《2025年互联网犯罪报告》：AI诈骗成最大变量，60岁以上群体成加密诈骗首要目标

marsbit04/16 07:18

为什么买黄金，反而让人破产？

在通胀预期和美元走弱的背景下，黄金投资成为主流共识，但高溢价黄金骗局导致许多投资者破产。骗局通过三个核心步骤实施：首先，销售公司推销“独家”纪念金币，溢价高达90%-130%；其次，公司控制定价和回收机制，投资者卖出时仅能按熔融价回收，价差被锁定；最后，利用保守派媒体和网红的信任进行推广，每年支付近2000万美元广告费用。受害者包括退休老人、单亲妈妈等不同背景人群，他们因信任媒体推荐而投入毕生积蓄，最终遭受巨额损失。例如，一名退役海军飞行员损失20万美元，一名单亲妈妈险些被骗走全部储蓄。监管机构如SEC和CFTC虽多次起诉相关公司，但行业门槛低、人员流动快，导致“打地鼠”式监管困境。专家指出，黄金本身是对抗通胀的有效工具，但问题在于销售方式——当标准化资产被包装进高利润分销体系时，价格与价值严重扭曲。投资者需自行研究合同条款，警惕高佣金和隐藏费用，切勿轻信媒体推荐。

marsbit03/25 10:33

marsbit03/25 10:33

印度男子遭遇虚假加密货币投资骗局，损失716万卢比

印度再现加密货币投资骗局，一名42岁的保险顾问在2025年8月至2026年3月期间，被六名冒充加密货币交易平台成员的诈骗分子以高回报承诺诱骗，通过现金和在线转账方式损失了716万卢比（约71.6万人民币）。案件已在孟买姆布拉警察局立案，涉嫌欺诈和背信，目前无人被捕。印度网络诈骗案件持续激增。2025年国家网络犯罪举报平台（NCRP）收到超过24万起投诉，涉案金额达2249.5亿卢比。自该机构成立以来，累计受理超38万起网络诈骗，总损失超过3644.8亿卢比。古吉拉特国立法律大学近期报告指出，印度亟需明确加密货币监管框架。缺乏专门法规导致诈骗分子有机可乘，报告同时强调需加强投资者保护措施。

TheNewsCrypto03/18 12:21