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家中比特币大劫案：妻子利用监控摄像头窃取1.76亿美元

一名男子向英国高等法院提起诉讼，称其前妻在家中秘密记录了他的硬件钱包恢复短语，并转移了价值约1.76亿美元的比特币。据称，这些资产被分散转入71个独立钱包地址以增加追踪难度。原告表示家中监控设备录到了被告讨论规避银行监管转移资金的对话。警方已搜查相关地址并扣押冷钱包等物品，但尚未提出进一步指控。法院认为原告胜诉可能性较高，已批准加快审理并冻结被告相关账户。此案可能成为测试传统财产法如何适用于加密货币的关键案例。

bitcoinist03/17 17:02

bitcoinist03/17 17:02

Tether 在打击犯罪行动中冻结 42 亿美元 USDT

泰达公司（Tether）近期冻结了价值约42亿美元的USDT稳定币，这些资金涉嫌与非法活动有关。过去三年间，随着全球执法力度加大，该公司已协助执法机构冻结了其中约35亿美元资产。泰达目前流通的USDT超过1800亿美元，其具备应执法要求远程冻结加密钱包中代币的能力。最新行动包括配合美国司法部冻结与"杀猪盘"诈骗相关的6100万美元，并封锁涉及人口贩卖、恐怖主义及俄乌战争的可疑钱包。全球监管机构日益关注加密货币在金融犯罪中的角色。去年链上洗钱金额达820亿美元，较2020年暴增七倍。稳定币作为跨境交易和DeFi的重要工具，正面临更严格的监管审查。尽管泰达的冻结能力有助于打击犯罪，但也引发关于去中心化理念的争议。随着其流通量从三年前的700亿激增至当前规模，稳定币发行商或将面临更严格的反洗钱合规要求。此次行动表明主流加密企业正主动配合监管，反映数字资产市场正被纳入传统金融监管框架的趋势。

TheNewsCrypto02/28 13:14

TheNewsCrypto02/28 13:14

稳定币巨头Tether因犯罪担忧冻结42亿美元加密货币

全球最大稳定币USDT的发行商Tether宣布，已冻结价值约42亿美元与可疑非法活动相关的代币，其中大部分冻结发生在过去三年内。该公司近期协助美国司法部冻结了与“杀猪盘”骗局相关的6100万美元USDT，此类诈骗通过建立信任关系诱骗受害者投资虚假加密货币项目。 Tether首席执行官Paolo Ardoino强调，公司与执法部门的合作体现了区块链透明度对打击犯罪的重要性。2025年至今的执法行动包括：7月配合美国司法部冻结加沙地区恐怖融资相关的160万美元；6月协助巴西当局查封跨境洗钱活动涉及的620万美元；同期与OKX交易所合作扣押杀猪盘骗局相关的2.25亿美元；3月配合美国特勤局冻结受制裁俄罗斯交易所Garantex的2300万美元；去年11月与泰国警方联合追缴跨国诈骗网络1200万美元。 Tether表示将持续通过资产冻结、受害者保护和合规协作，确保USDT成为透明的全球支付工具。

bitcoinist02/27 21:01

bitcoinist02/27 21:01

彭博社：协助土耳其冻结10亿美元资产，Tether正重塑合规边界

1月30日，土耳其当局冻结了被指控运营非法博彩平台并涉嫌洗钱的Veysel Sahin名下价值超5亿美元的资产。此次冻结由加密货币公司Tether Holdings SA应土耳其政府要求执行，该公司发行了市值达1850亿美元的稳定币USDT。Tether近期积极协助多国政府调查加密货币相关犯罪，包括洗钱、贩毒及逃避制裁等。 Tether Paolo Ardoino表示，公司依据所在国法律配合执法部门行动，并与美国司法部、联邦调查局等机构合作。此次冻结是土耳其大规模执法的一部分，涉案冻结总额已超10亿美元。分析显示，截至2025年底，Tether及其竞争对手已冻结约5700个钱包，涉及资产25亿美元，其中四分之三持有USDT。Tether官网称，已在62个国家协助处理1800多起案件，冻结34亿美元涉嫌非法活动的USDT。尽管Tether近年加强与执法机构合作，并重返美国市场推出合规稳定币USAT，但其USDT仍被犯罪分子广泛使用，持续受到监管审查。例如，1月9日美国检方指控一名委内瑞拉公民利用USDT洗钱10亿美元，另有报告显示伊朗央行曾购买超5亿美元USDT以规避制裁。目前，土耳其当局正寻求引渡在逃的Sahin回國。

marsbit02/15 04:10

marsbit02/15 04:10

BlockFills冻结客户资金——新一轮加密货币危机正在上演？

芝加哥加密货币交易和借贷机构BlockFills因近期数字资产市场剧烈波动，已暂停客户存款和取款业务。该机构由Susquehanna私募股权和CME集团风投部门支持，称此举是预防性措施，旨在保护客户及公司利益。暂停期间客户仍可交易但受限制，需追加保证金的头寸可能被强制平仓。 BlockFills未明确暂停期限，仅表示正努力恢复流动性。此次冻结令人联想起2022年"加密寒冬"中Celsius等机构冻结用户资金后破产的事件。当前比特币价格较历史高点下跌46%，以太坊、XRP等主流币种也同步下跌，市场担忧可能进入全面熊市。

bitcoinist02/12 13:07

bitcoinist02/12 13:07

土耳其与Tether冻结5.44亿美元：为何$BMIC成为安全避风港

土耳其当局与Tether合作，冻结了涉嫌洗钱的5.44亿美元资产，凸显中心化稳定币发行商在执法要求下可随时冻结资金的风险。这一事件暴露了当前加密基础设施的脆弱性，尤其是面对监管干预和未来量子计算威胁的双重挑战。在此背景下，BMIC（$BMIC）作为一种抗量子加密的解决方案受到关注。该项目通过“零公钥暴露”技术和后量子密码学，构建了量子安全的金融堆栈，旨在抵御未来量子计算攻击和中心化单点故障。其生态整合了智能账户和AI威胁检测系统，提供去中心化安全架构。目前BMIC预售已募集超过44.4万美元，早期参与者以0.049美元单价参与。该代币兼具治理功能和生态燃料属性，被部分投资者视为应对未来加密威胁的防御性基础设施。随着量子计算威胁迫近，此类安全解决方案正获得市场关注。

bitcoinist02/09 16:05

bitcoinist02/09 16:05

从遭罚4100万到助政府冻结资产：Tether如何完成角色转变？

Tether（泰达公司）近期协助土耳其政府冻结了价值超过5亿美元的资产，这些资产属于被指控运营非法赌博平台并涉嫌洗钱的Veysel Sahin。此次行动是土耳其政府打击犯罪的一部分，总冻结资产已超过10亿美元。Tether作为市值达1850亿美元的稳定币USDT发行方，近年来积极与全球执法机构合作，打击洗钱、贩毒和逃避制裁等非法活动。该公司首席执行官Paolo Ardoino表示，Tether会根据执法部门提供的信息，在核实后依据当地法律采取行动。截至目前，Tether已在62个国家协助处理了1800多起案件，冻结了价值34亿美元的USDT。这一转变与几年前Tether因虚报储备金被美国监管机构罚款4100万美元的情况形成鲜明对比。尽管Tether努力提升合规形象，但其发行的USDT仍被用于非法活动，例如洗钱和规避制裁。不过，随着加密货币的合法应用增加，Tether正通过更积极的合作来应对这些挑战。

比推02/09 12:51

比推02/09 12:51

协助土耳其冻结 10 亿美元资产，Tether 合规路子变了

1月30日，土耳其当局冻结了被指控运营非法博彩平台并涉嫌洗钱的Veysel Sahin名下价值约5.44亿美元的资产。此次行动由稳定币USDT发行商Tether协助执行，是土耳其大规模执法的一部分，目前已冻结涉案资产总额超10亿美元。Tether近年来积极与全球执法机构合作，打击洗钱、贩毒等加密货币相关犯罪。截至2025年底，Tether及其竞争对手已冻结约25亿美元资产，涉及5700个钱包。Tether官网显示，其已在62个国家协助处理1800多起案件，冻结34亿美元USDT。尽管Tether努力提升合规形象，USDT仍因被用于洗钱和规避制裁而受到监管审查。此次合作也标志着Tether与美国监管关系缓和，此前曾因虚报储备金被罚4100万美元。

marsbit02/09 12:18