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Tether 在打击犯罪行动中冻结 42 亿美元 USDT

泰达公司（Tether）近期冻结了价值约42亿美元的USDT稳定币，这些资金涉嫌与非法活动有关。过去三年间，随着全球执法力度加大，该公司已协助执法机构冻结了其中约35亿美元资产。泰达目前流通的USDT超过1800亿美元，其具备应执法要求远程冻结加密钱包中代币的能力。最新行动包括配合美国司法部冻结与"杀猪盘"诈骗相关的6100万美元，并封锁涉及人口贩卖、恐怖主义及俄乌战争的可疑钱包。全球监管机构日益关注加密货币在金融犯罪中的角色。去年链上洗钱金额达820亿美元，较2020年暴增七倍。稳定币作为跨境交易和DeFi的重要工具，正面临更严格的监管审查。尽管泰达的冻结能力有助于打击犯罪，但也引发关于去中心化理念的争议。随着其流通量从三年前的700亿激增至当前规模，稳定币发行商或将面临更严格的反洗钱合规要求。此次行动表明主流加密企业正主动配合监管，反映数字资产市场正被纳入传统金融监管框架的趋势。

TheNewsCrypto02/28 13:14

TheNewsCrypto02/28 13:14

稳定币巨头Tether因犯罪担忧冻结42亿美元加密货币

全球最大稳定币USDT的发行商Tether宣布，已冻结价值约42亿美元与可疑非法活动相关的代币，其中大部分冻结发生在过去三年内。该公司近期协助美国司法部冻结了与“杀猪盘”骗局相关的6100万美元USDT，此类诈骗通过建立信任关系诱骗受害者投资虚假加密货币项目。 Tether首席执行官Paolo Ardoino强调，公司与执法部门的合作体现了区块链透明度对打击犯罪的重要性。2025年至今的执法行动包括：7月配合美国司法部冻结加沙地区恐怖融资相关的160万美元；6月协助巴西当局查封跨境洗钱活动涉及的620万美元；同期与OKX交易所合作扣押杀猪盘骗局相关的2.25亿美元；3月配合美国特勤局冻结受制裁俄罗斯交易所Garantex的2300万美元；去年11月与泰国警方联合追缴跨国诈骗网络1200万美元。 Tether表示将持续通过资产冻结、受害者保护和合规协作，确保USDT成为透明的全球支付工具。

bitcoinist02/27 21:01

bitcoinist02/27 21:01

彭博社：协助土耳其冻结10亿美元资产，Tether正重塑合规边界

1月30日，土耳其当局冻结了被指控运营非法博彩平台并涉嫌洗钱的Veysel Sahin名下价值超5亿美元的资产。此次冻结由加密货币公司Tether Holdings SA应土耳其政府要求执行，该公司发行了市值达1850亿美元的稳定币USDT。Tether近期积极协助多国政府调查加密货币相关犯罪，包括洗钱、贩毒及逃避制裁等。 Tether Paolo Ardoino表示，公司依据所在国法律配合执法部门行动，并与美国司法部、联邦调查局等机构合作。此次冻结是土耳其大规模执法的一部分，涉案冻结总额已超10亿美元。分析显示，截至2025年底，Tether及其竞争对手已冻结约5700个钱包，涉及资产25亿美元，其中四分之三持有USDT。Tether官网称，已在62个国家协助处理1800多起案件，冻结34亿美元涉嫌非法活动的USDT。尽管Tether近年加强与执法机构合作，并重返美国市场推出合规稳定币USAT，但其USDT仍被犯罪分子广泛使用，持续受到监管审查。例如，1月9日美国检方指控一名委内瑞拉公民利用USDT洗钱10亿美元，另有报告显示伊朗央行曾购买超5亿美元USDT以规避制裁。目前，土耳其当局正寻求引渡在逃的Sahin回國。

marsbit02/15 04:10

marsbit02/15 04:10

BlockFills冻结客户资金——新一轮加密货币危机正在上演？

芝加哥加密货币交易和借贷机构BlockFills因近期数字资产市场剧烈波动，已暂停客户存款和取款业务。该机构由Susquehanna私募股权和CME集团风投部门支持，称此举是预防性措施，旨在保护客户及公司利益。暂停期间客户仍可交易但受限制，需追加保证金的头寸可能被强制平仓。 BlockFills未明确暂停期限，仅表示正努力恢复流动性。此次冻结令人联想起2022年"加密寒冬"中Celsius等机构冻结用户资金后破产的事件。当前比特币价格较历史高点下跌46%，以太坊、XRP等主流币种也同步下跌，市场担忧可能进入全面熊市。

bitcoinist02/12 13:07

bitcoinist02/12 13:07

土耳其与Tether冻结5.44亿美元：为何$BMIC成为安全避风港

土耳其当局与Tether合作，冻结了涉嫌洗钱的5.44亿美元资产，凸显中心化稳定币发行商在执法要求下可随时冻结资金的风险。这一事件暴露了当前加密基础设施的脆弱性，尤其是面对监管干预和未来量子计算威胁的双重挑战。在此背景下，BMIC（$BMIC）作为一种抗量子加密的解决方案受到关注。该项目通过“零公钥暴露”技术和后量子密码学，构建了量子安全的金融堆栈，旨在抵御未来量子计算攻击和中心化单点故障。其生态整合了智能账户和AI威胁检测系统，提供去中心化安全架构。目前BMIC预售已募集超过44.4万美元，早期参与者以0.049美元单价参与。该代币兼具治理功能和生态燃料属性，被部分投资者视为应对未来加密威胁的防御性基础设施。随着量子计算威胁迫近，此类安全解决方案正获得市场关注。

bitcoinist02/09 16:05

bitcoinist02/09 16:05

从遭罚4100万到助政府冻结资产：Tether如何完成角色转变？

Tether（泰达公司）近期协助土耳其政府冻结了价值超过5亿美元的资产，这些资产属于被指控运营非法赌博平台并涉嫌洗钱的Veysel Sahin。此次行动是土耳其政府打击犯罪的一部分，总冻结资产已超过10亿美元。Tether作为市值达1850亿美元的稳定币USDT发行方，近年来积极与全球执法机构合作，打击洗钱、贩毒和逃避制裁等非法活动。该公司首席执行官Paolo Ardoino表示，Tether会根据执法部门提供的信息，在核实后依据当地法律采取行动。截至目前，Tether已在62个国家协助处理了1800多起案件，冻结了价值34亿美元的USDT。这一转变与几年前Tether因虚报储备金被美国监管机构罚款4100万美元的情况形成鲜明对比。尽管Tether努力提升合规形象，但其发行的USDT仍被用于非法活动，例如洗钱和规避制裁。不过，随着加密货币的合法应用增加，Tether正通过更积极的合作来应对这些挑战。

比推02/09 12:51

比推02/09 12:51

协助土耳其冻结 10 亿美元资产，Tether 合规路子变了

1月30日，土耳其当局冻结了被指控运营非法博彩平台并涉嫌洗钱的Veysel Sahin名下价值约5.44亿美元的资产。此次行动由稳定币USDT发行商Tether协助执行，是土耳其大规模执法的一部分，目前已冻结涉案资产总额超10亿美元。Tether近年来积极与全球执法机构合作，打击洗钱、贩毒等加密货币相关犯罪。截至2025年底，Tether及其竞争对手已冻结约25亿美元资产，涉及5700个钱包。Tether官网显示，其已在62个国家协助处理1800多起案件，冻结34亿美元USDT。尽管Tether努力提升合规形象，USDT仍因被用于洗钱和规避制裁而受到监管审查。此次合作也标志着Tether与美国监管关系缓和，此前曾因虚报储备金被罚4100万美元。

marsbit02/09 12:18

marsbit02/09 12:18

Tether 参与土耳其打击非法赌博行动，涉 5.44 亿美元加密货币案件

泰达币（Tether）本周成为两起重大事件的核心，分别从法律和市场两个层面展现了稳定币对加密货币活动的影响。一方面，土耳其检察官在调查一起非法网络赌博案件时请求协助，泰达公司配合执法部门冻结了涉案钱包，涉及约5.44亿美元的可疑资金。该公司CEO表示已与62个国家的执法部门合作处理超过1800起案件，累计冻结了数十亿美元的USDT。另一方面，在比特币价格暴跌期间，泰达增发了10亿USDT，主要为市场提供流动性，帮助交易者应对短期波动。这两起事件突显了稳定币的双重角色：既能为市场提供快速流动性，又成为法律监管的对象。观察者关注新增USDT将如何影响市场走势，以及各国监管机构与发行方如何协同追踪和冻结可疑资金。

bitcoinist02/08 00:02

bitcoinist02/08 00:02

加密货币抛售潮引发币安与Bybit临时暂停提现

由于加密货币市场出现大规模抛售，币安（Binance）和Bybit两家交易所一度暂停用户提现，以应对激增的系统压力和流动性需求。此次抛售导致比特币等主要加密货币价格显著下跌，市场避险情绪升温。交易所表示，短暂中止提现是为了维持系统稳定，并在技术问题解决后迅速恢复正常服务。交易功能在此期间未受影响。行业关注交易所在市场波动期间的运营韧性，此次事件也反映出市场剧烈波动对交易平台流动性管理的挑战。

TheNewsCrypto02/06 11:25