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FBI警告波场用户：虚假联邦代币正在窃取个人数据

美国联邦调查局（FBI）警告波场（Tron）用户：一种假冒的“联邦调查局代币”正被用于窃取用户个人数据。诈骗者通过向用户钱包空投带有FBI名称的虚假代币，并附上账户涉嫌违法调查”的警告信息，诱导受害者访问外部钓鱼网站进行所谓的“反洗钱检查”，否则将威胁冻结其资金。已有超过700个加密钱包遭受攻击，部分钱包资产价值超百万美元。 FBI纽约办事处已公开确认这一骗局，呼吁用户切勿点击相关链接或提交任何个人信息。该骗局利用波场网络交易成本极低的特点大规模分发欺诈代币，且由于波场链上存有大量USDT交易，成为高价值攻击目标。数据显示，此类冒充诈骗在2025年同比增长1400%，加密货币欺诈金额高达140亿美元。2026年1月签名钓鱼损失环比激增超过200%，尽管受害者总数减少，但攻击更集中于高净值目标。FBI建议受害者立即通过ic3.gov平台报案。

bitcoinist03/20 23:02

bitcoinist03/20 23:02

FBI警告针对波场用户的虚假‘FBI代币’骗局

美国联邦调查局（FBI）发布警告称，发现针对波场（Tron）用户的虚假“FBI代币”诈骗。诈骗者通过链上代币转账直接向用户钱包发送钓鱼信息，谎称用户钱包“正在接受调查”，要求进行所谓的“反洗钱验证”，并威胁不配合将导致“全面冻结”。虚假信息中包含链接，诱导用户访问外部网站并提交敏感个人信息。 FBI强调，该机构从不通过代币或链上消息要求身份验证，呼吁用户切勿回应此类信息或提供个人数据。若已受骗，应通过互联网犯罪投诉中心（IC3）报案。此类诈骗利用区块链交易直接传递信息，规避传统反垃圾邮件过滤，并通过冒充执法部门增加欺骗性，反映出加密货币相关诈骗手段正不断升级。

ambcrypto03/20 00:02

ambcrypto03/20 00:02

FBI逮捕涉嫌盗窃美国法警局4600万美元加密货币案的嫌疑人

美国联邦调查局（FBI）与法国宪兵队合作，在圣马丁岛逮捕了涉嫌从美国法警局加密钱包中盗取4600万美元加密货币的政府承包商约翰·达吉塔（John Daghita）。此次行动由区块链调查员ZachXBT于一月首次曝光，其调查显示与“约翰”相关的钱包存在可疑大额交易，部分资金可能源自政府查封地址。美国法警局负责管理刑事调查中没收的数字资产，近年依赖外部承包商处理技术操作。本案凸显政府加密资产托管风险，目前尚未公布资金是否追回或具体指控细节。

ambcrypto03/05 16:14

ambcrypto03/05 16:14

澳大利亚官员以126万美元加密货币出售网络工具

澳大利亚官员彼得·威廉姆斯承认向俄罗斯经纪人出售敏感网络工具，换取126万美元加密货币。这些工具原供美国情报机构及“五眼联盟”使用，包含零日漏洞利用能力。检方称此举危害了五眼联盟情报安全。威廉姆斯通过匿名交易转移加密货币并用于奢侈消费，包括豪车、珠宝和房产首付。尽管已知遭FBI调查，他仍持续出售漏洞直至2025年7月。检方要求判处其9年监禁、3500万美元赔偿及25万美元罚款。案件凸显加密货币在间谍活动中的角色。

TheNewsCrypto02/20 06:34

TheNewsCrypto02/20 06:34

比特币骗局：男子因2亿美元庞氏骗局被判处20年监禁

美国法院判处比特币交易公司Praetorian Group International（PGI）首席执行官Ramil Ventura Palafox 20年监禁，其通过虚假加密货币交易平台实施庞氏骗局，从全球数万名投资者处骗取超2亿美元。现年61岁的Palafox谎称可提供每日0.5%至3%的投资回报，实际并未进行真实比特币交易。2019年12月至2021年10月间，该平台吸收超9万名投资者资金，包括超8198枚比特币（时值1.71亿美元）及3000万美元法币。调查发现其通过伪造数据门户制造盈利假象，并将资金用于购买豪车、珠宝等奢侈品。美国联邦调查局正为2020-2021年期间受害者启动赔偿程序，预计总损失达6270万美元。

bitcoinist02/15 08:35

bitcoinist02/15 08:35

南希·古思里案中出现比特币钱包活动

在Nancy Guthrie失踪案中，与勒索要求相关的比特币钱包出现活动。84岁的Nancy Guthrie是NBC今日节目联合主持人Savannah Guthrie的母亲，于2月1日在亚利桑那州家中失踪，现场发现搏斗痕迹和DNA匹配的血迹，警方怀疑为绑架案。勒索者通过比特币要求赎金，并向多家媒体发送勒索信，设定两个截止日期并要求数百万美元比特币。TMZ报道称，自收到勒索信以来，首次在2月6日发现相关比特币钱包有活动，恰在FBI公布嫌疑人监控图像后数小时。交易细节和发送方尚未披露。目前官方未确认该交易是否与绑架者、Guthrie家族、执法部门或其他方有关，调查仍在进行中。此案发生之际，全球与加密货币相关的绑架案有所增加，近期法国和西班牙均有类似案件。

TheNewsCrypto02/11 11:14

TheNewsCrypto02/11 11:14

比特币ATM机为何成为热点——原因并不光彩

近期，比特币ATM机因密苏里州政府的一项调查行动而引发关注。该州总检察长办公室宣布对多家运营比特币ATM的公司展开调查，指控其涉嫌通过欺诈手段骗取用户资金，包括隐藏费用和欺骗性收费。诈骗者常冒充执法人员，威胁受害者必须立即通过加密ATM付款否则面临法律后果。目前已有五家公司收到调查要求，需披露反欺诈政策。此类交易不可退款且难以追踪，成为诈骗高发渠道。全美去年因此类诈骗损失超3.3亿美元，多州已加强监管立法。

bitcoinist01/08 19:02

bitcoinist01/08 19:02

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