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美国司法部指控一名加密货币投资者涉嫌涉及2000万美元、数十人受害的欺诈案

美国司法部对一名43岁的加密货币投资者本杰明·保罗·维纳提起29项指控，涉及一起据称造成数十名受害者损失约2000万美元的欺诈案。指控包括电汇欺诈、洗钱、银行欺诈和严重身份盗窃等。维纳于7月10日出庭时表示不认罪，目前获保释候审。起诉书称，维纳通过其控制的公司，以虚假陈述诱使投资者投入资金和数字资产。据称，该骗局影响了南达科他州、明尼苏达州及邻近州的数十名受害者。维纳被控用新投资者的资金支付个人开销和偿付早期投资者，并通过金融机构和加密货币交易所转移资金以掩盖来源。此案手法与近期其他加密货币欺诈案类似，均涉及庞氏骗局。调查显示，尽管加密货币交易可能涉及多个钱包和交易所，但仍会留下可追溯的痕迹。联邦调查局报告指出，2025年与加密货币相关的损失超过113.6亿美元，同比增长22%，其中投资欺诈占比最大。此外，维纳还被指控于2025年4月通过提交虚假文件及盗用他人身份，在南达科他州苏福尔斯市一家金融机构获得了100万美元的信贷额度。若罪名成立，他将面临最高20年的电汇欺诈和洗钱罪监禁、最高30年的银行欺诈罪监禁，以及强制性的2年严重身份盗窃罪连续刑期。政府还可能要求其对受害者进行赔偿。审判定于2026年9月15日在联邦法院开始。

cryptonews.ru2小时前

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为何《清晰法案》的伦理协议可能如此难以达成

备受瞩目的美国《数字资产市场清晰法案》（CLARITY Act）在最终达成协议前，因“道德条款”的核心分歧而陷入僵局。各方虽认同美国需更清晰的数字资产规则，但在条款强度及执行机制上存在尖锐矛盾。民主党认为当前草案过度依赖司法部执法，担心其执行不力，主张应允许各州总检察长介入。他们批评草案未能有效约束总统特朗普现有的加密货币商业利益，其相关资产估值已高达14亿美元，存在利益冲突风险。共和党则反驳称，现有条款已包含“美国史上最严格的道德语言”，坚持联邦法律应由司法部统一执行，而非由各州分散处理。他们警告，追求无法实现的完美条款可能导致法案彻底流产。目前草案的核心内容包括：禁止总统、副总统、国会议员等高级官员及其配偶在任期内发行或推广数字资产；禁止加密平台上线相关资产。这些限制将持续至2029年特朗普当前任期结束后。尽管存在分歧，谈判双方仍对达成妥协保持开放态度。业内人士指出，争议焦点已从“是否需要监管框架”转向“如何完善细节”，这是一个积极信号。然而，若无法在道德条款的执行权上找到中间道路，这项旨在提供市场清晰度和消费者保护的法案可能面临功亏一篑的风险。

cointelegraph前天 01:36

cointelegraph前天 01:36

美国司法部计划驳回对BitClub庞氏骗局7.22亿美元案主谋的起诉

美国司法部计划驳回对涉嫌BitClub Network加密货币投资骗局创始人马修·戈茨切（Matthew Goettsche）的刑事起诉，且可能以“有偏见驳回”（with prejudice）方式结案，这意味着此案若获法院批准将不可重新提起诉讼。此案源于近七年前，联邦检察官指控戈茨切及其同伙运营一个全球性加密货币挖矿计划，涉嫌欺诈投资者至少7.22亿美元。据报道，双方已于7月8日原则上达成解决指控的协议，司法部表示此案已审理七年，政府正在为受害者追回大量资金，并否认游说影响了决定。 BitClub Network曾被指控为加密货币领域最大的庞氏骗局之一，检方称被告操纵向投资者展示的挖矿收益，并用新参与者的资金维持运营。针对其他共同被告的诉讼仍在继续，其中已有人认罪。此次驳回仅针对戈茨切的起诉，并不代表BitClub相关调查的所有执法行动终结。

ambcrypto07/10 21:56

ambcrypto07/10 21:56

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

加密货币投资公司Goliath Ventures的首席执行官克里斯托弗·亚历山大·德尔加多对联邦电汇欺诈和洗钱指控表示认罪。他承认参与了一项加密货币庞氏骗局，造成投资者至少2.5亿美元的损失。德尔加多于6月30日承认合谋实施电汇欺诈、电汇欺诈和洗钱罪名。他面临每项欺诈罪名最高20年、洗钱罪名最高10年的监禁，量刑定于10月进行。根据美国检察官办公室的说法，德尔加多及其同谋至少从2023年1月到2026年1月期间将Goliath Ventures作为庞氏骗局运营。他们以加密货币流动性池能产生月回报为承诺，说服投资者投入大量资金，但所得资金主要用于支付早期投资者、满足赎回请求以及为公司高管的奢侈消费提供资金。当局估计，在该骗局期间，投资者向Goliath Ventures投入了至少4亿美元。德尔加多在认罪协议中承认给投资者造成了至少2.5亿美元的损失。作为认罪协议的一部分，德尔加多同意没收据称用欺诈所得购买的大量资产，包括八处房地产、11辆汽车、数十块豪华手表、超过50个设计师手袋和钱包、至少29件高端珠宝、多个银行账户以及持有的加密货币。具体资产包括兰博基尼、劳斯莱斯、宾利和凯迪拉克等豪车，以及以太坊、USDC和Medieval Empires [MEE]代币等加密货币资产。

ambcrypto06/30 21:27

Goliath Ventures首席执行官在2.5亿美元加密欺诈案中认罪，同意没收奢侈品资产

ambcrypto06/30 21:27

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

美国联邦调查局（FBI）敦促OneCoin加密货币骗局的受害者在6月30日截止日期前提交赔偿申请。受害者可通过美国司法部管理的OneCoin赔偿计划，从超过4000万美元的没收资产中申请补偿。该计划面向在2014年第四季度至2019年第四季度期间购买OneCoin投资包并遭受净财务损失的投资者。OneCoin被揭露为一个庞氏骗局，在全球造成超过40亿美元的损失。其联合创始人Ruja Ignatova仍在逃，另一创始人Karl Sebastian Greenwood已于2023年被判20年监禁。司法部的赔偿计划独立于刑事程序，旨在将追回资产分配给合格受害者。FBI提醒符合条件但尚未申请的投资者尽快在截止日期前通过官方渠道提交申请。

ambcrypto06/26 14:50

FBI敦促OneCoin受害者于6月30日截止日期前申请分享4000万美元赔偿金

ambcrypto06/26 14:50

加拿大青少年被控通过加密骗局敛财1300万美元，用于迈阿密奢靡生活

一名加拿大青少年被指控在美国迈阿密地区运营一个涉及数百万美元的加密货币诈骗案，成为近期美国高价值社会工程盗窃案中的又一年轻被告。检方称，该骗局造成超过1300万美元损失，资金被用于租赁豪车、购买高端珠宝及奢侈夜生活。案件核心被告为19岁的加拿大公民特伦顿·理查德·戴维·约翰斯顿。据美国佛罗里达南区联邦检察官指控，约翰斯顿在签证逾期后非法滞留美国，伙同他人冒充知名搜索引擎和加密货币公司的客服代表，诱导受害者相信账户存在风险，进而获取账户访问权限并转移资产。约翰斯顿被控合谋实施电信诈骗和合谋洗钱。检方还指控其与28岁的迈阿密居民布兰登·迈克尔·塔迪伯恩通过金融交易清洗犯罪所得，其中超100万美元用于奢侈消费。塔迪伯恩另被控合谋洗钱及窝藏非法入境者。此案由美国国土安全调查局迈阿密分局等多部门联合调查。若罪名成立，两名被告可能面临最高20年监禁。案件目前已进入辩诉协议阶段。

bitcoinist06/12 04:01

bitcoinist06/12 04:01

FBI打击涉嫌为ISIS提供加密货币资助者，三名美国人被捕

美国联邦调查局（FBI）近期采取行动，逮捕了三名涉嫌为伊斯兰国（ISIS）提供支持的美国公民。据司法部指控，21岁的比萨姆·加法尔、21岁的伊莱亚斯·沙姆斯丁和25岁的贝林·扎耶，在2025年2月至2026年6月期间，通过Discord、加密通讯应用等平台共谋，讨论了对海外美国军人发动暴力袭击，并试图利用加密货币和现金筹集超过2000美元资金，用于购买无人机、火箭推进榴弹等武器。调查细节显示，嫌疑人甚至在讨论中将其中一人的名字刻在无人机上。三人分别在堪萨斯州堪萨斯城、加利福尼亚州圣迭戈和萨克拉门托被捕。当局表示，此次行动成功阻止了一起尚未造成伤害的袭击图谋。案件由FBI多个地方办公室联合反恐工作组侦办，目前三名嫌疑人已被控共谋向外国恐怖组织提供物质支持。

bitcoinist06/06 22:32

bitcoinist06/06 22:32

Coinbase 冻结与诈骗活动相关的300万美元加密货币，瞄准加密货币犯罪

美国司法部联合多国执法机构及私营企业，在近期协调开展的“破坏周”行动中，打击东南亚诈骗网络。Coinbase作为合作方，冻结了与诈骗活动相关的超300万美元加密货币。此次行动由美国司法部诈骗中心打击工作组牵头，集合了Meta、微软、SpaceX旗下Starlink等科技公司，以及金融、通信机构。行动成果包括捣毁相关服务器、干扰超140万个社交媒体与电邮账户、泰国警方实施逮捕等。诈骗手段以“杀猪盘”和投资欺诈为主，规模持续扩大。FBI数据显示，2025年与加密货币及AI相关的诈骗造成超110亿美元损失。今年4月，工作组已冻结超7.01亿美元涉投资诈骗的加密资产，打击行动亦扩展至迪拜、阿尔巴尼亚等地。 Coinbase指出，区块链为调查提供了永久交易记录，反驳了加密货币仅为犯罪工具的观点。官方策略侧重于持续打击诈骗基础设施，包括网站、通信渠道、服务器和资金流，旨在瓦解诈骗网络的运作能力。

bitcoinist06/05 07:01

bitcoinist06/05 07:01

早报 | Bitmine 发行优先股拟募资 3 亿美元；Polymarket 指控 Kalshi 涉嫌商业间谍活动

ChainCatcher早报重要资讯：Bitmine拟通过发行优先股募资3亿美元；预测市场平台Polymarket指控竞争对手Kalshi涉嫌商业间谍活动，称其产品发布“巧合过多”，Kalshi对此予以否认；美国司法部联合Coinbase、Meta、Google等多家公司开展“Disruption Week”反诈骗行动，冻结超380万美元加密资产，并推动泰国警方逮捕7名诈骗人员；澳门已完成与多边央行数字货币桥mBridge的系统对接，以构建高效跨境支付渠道；Cosmos Labs收购区块浏览器Mintscan；高盛联合Apex和Archax推出代币化房地产基金。市场动态方面，渣打银行数字资产研究主管Geoffrey Kendrick表示，比特币在近期下跌后“底部将近”，约6.3万美元为“买入区间”，并维持其年末10万美元、以太坊4000美元的目标价预测。SpaceX IPO前夕，其竞争对手Rocket Lab内部人士集中抛售股票，套现超1841万美元。 Meme代币行情显示，过去24小时内，ETH链上前五热门代币为HEX、SHIB、LINK、PEPE、mUSD；Solana链上前五为TROLL、swarms、WORLDCUP、neet、Buttcoin；Base链上前五为PEPE、toby、ODDS、ELSA、SKI。

链捕手06/05 01:32

早报 | Bitmine 发行优先股拟募资 3 亿美元；Polymarket 指控 Kalshi 涉嫌商业间谍活动

链捕手06/05 01:32

FBI 发了个币，比币圈一半的项目都靠谱

FBI曾发起名为“Operation Token Mirrors”的卧底行动，假扮项目方发行名为NexFundAI的代币，并联系多家做市商协助刷量。这些做市商（包括Gotbit、ZM Quant等）均未质疑项目合法性，直接承诺通过机器人制造虚假交易量以吸引散户。行动揭露了包括市值曾达750亿美元的Saitama在内的多个项目通过操纵市场、编造叙事欺诈投资者的行为。两年间，共有28人在此次大规模执法行动中被起诉，超2500万美元加密资产被扣押。讽刺的是，在FBI公布行动后24小时内，就有人克隆其假代币合约并发行山寨币获利。此事凸显了加密货币市场普遍存在的虚假交易与市场操纵问题。

marsbit05/21 12:05