加拿大金融监管机构去年10月对加密货币平台Cryptomus处以1.26亿加元罚款，据称该公司在一个月内未能标记1068次可疑交易。
此前一个月，加密货币交易所KuCoin因未注册为外国货币服务业务即在加拿大运营，被处以1400万加元罚金。
如今看来，这两起案件只是后续行动的预警。
此后数月间，加拿大金融交易与报告分析中心（简称FINTRAC）仅在2026年就撤销了50家货币服务业务注册资格。
其中47家涉及加密货币相关企业。本周一最新一轮行动中，一次性取消了23家机构的注册资格。
财政部长暗示将持续加强监管
财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅称执法力度"显著提升"，并表示政府无意放缓节奏。
"政府将继续监控并采取新措施应对虚拟货币业务带来的风险，例如可能被用于洗钱和欺诈的加密货币MSB和加密ATM机"，他于周二在声明中表示。
据该机构透露，FINTRAC于周一取消了23家MSB注册资格
被撤销注册的企业有30天时间申请复核，部分企业可能恢复资格。但近三个月内近50起撤销的规模，标志着加拿大对加密货币领域的监管方式发生转变。
FINTRAC同时表示正加强执法并提高合规行动的透明度，这表明该机构希望其行动不仅能整顿行业，更能起到公开震慑作用。
数据揭示加密货币与犯罪的关联
加拿大此次打击行动正值加密货币与非法金融的关联仍存激烈争议之际。
金融行动特别工作组估计，全球GDP的2%至5%每年通过非法渠道流动——几乎完全经由传统银行系统。
区块链分析公司Chainalysis数据显示，与非法活动相关的加密货币交易占比不足1%。
这些数据并非说明加密货币领域清白无瑕，但确实引发了对该行业是否正面临比传统金融业更严格标准的质疑。
目前加拿大似乎决心延续现有方向。官员特别指出加密ATM机值得关注，暗示未来执法可能从线上平台延伸至遍布全国的实体终端。
对于未完全遵守注册和报告规定的企业而言，有必要认真对待这一警告。
头图来源：Unsplash，图表来源：TradingView
