En octobre de l'année dernière, un faux site de staking, actif pendant huit jours, a volé 3,4 millions de $XRP à 71 investisseurs. Cette somme est équivalente à 8,5 millions de dollars américains. La police de Séoul a déclaré que cette opération frauduleuse a trompé les investisseurs en se faisant passer pour Flare Network et FXRP. Le faux site promettait aux investisseurs un rendement mensuel de 1,5 % à 1,8 %, tout en affirmant que le capital était garanti.
Détails de l'escroquerie
L'opération frauduleuse consistait à inciter les investisseurs, par la tromperie, à retirer leurs $XRP des échanges locaux et à les transférer vers des portefeuilles contrôlés par les escrocs via des plateformes offshore. Le site a été fermé le 23 octobre et ses opérateurs ont disparu. La police a rapporté que les escrocs diffusaient de la désinformation sur des plateformes telles que des blogs, des articles de presse en ligne et Wikipédia, et créaient également des vidéos en utilisant un jumeau payant sur YouTube.
Enquête policière et ses résultats
La police de Séoul a tracé des actifs d'une valeur totale de 27,3 milliards de wons (18,8 millions de dollars) liés à l'escroquerie, et en a gelé 17,3 milliards. Deux personnes impliquées dans l'escroquerie ont été déférées au parquet pour accusation de fraude aggravée. En outre, une autre personne fait l'objet d'une enquête pour accusation de falsification de documents en lien avec l'escroquerie. La police a émis 54 mandats de perquisition et de saisie en rapport avec l'escroquerie et a arrêté un suspect qui était revenu de l'étranger et se cachait.
La police sud-coréenne a annoncé cette année une politique de tolérance zéro à l'égard des fraudes liées aux cryptomonnaies et a mis en garde les investisseurs sur la nécessité de vérifier les sources officielles avant d'envoyer des fonds. Cela est considéré comme faisant partie d'un renforcement de la vigilance et des mesures de lutte contre la fraude aux cryptomonnaies en Corée du Sud.
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