# Bài viết Liên quan Trừng phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Trừng phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Fortune Điều Tra Chuỗi Tài Chính Binance tại Iran: 439 Triệu USD từ Tài Khoản VIP Trung Quốc Lộ Diện

Một tài khoản VIP trên Binance đứng tên một người đàn ông Trung Quốc 79 tuổi đã chuyển 439 triệu USD tiền điện tử đến các ví bên ngoài, sau đó chảy vào các ví được cho là có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Cùng với một tài khoản VIP khác của một phụ nữ Trung Quốc 38 tuổi, hai tài khoản này tạo thành "mạng lưới liên kết Trung Quốc", nghi ngờ được truy cập từ cùng một thiết bị và có thể do cùng một thực thể kiểm soát. Tổng cộng, khoảng 1.7 tỷ USD đã chảy từ Binance thông qua các tài khoản này và một công ty Hong Kong tên Blessed Trust để đến các ví liên quan Iran. Binance khẳng định các giao dịch này đã được tự phát hiện, các tài khoản liên quan đã bị đóng và họ tuân thủ thỏa thuận 4.3 tỷ USD với chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, việc này làm dấy lên lo ngại về hiệu quả chương trình tuân thủ của sàn và đang bị Thượng viện Mỹ điều tra.

marsbit03/14 03:55

Fortune Điều Tra Chuỗi Tài Chính Binance tại Iran: 439 Triệu USD từ Tài Khoản VIP Trung Quốc Lộ Diện

marsbit03/14 03:55

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng Phạt Mạng Lưới Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Mã Hóa của Triều Tiên

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một mạng lưới có liên quan đến nhân viên CNTT Triều Tiên, những người điều hành các âm mưu lừa đảo tiền mã hóa trên toàn cầu. Các nhân viên này đã bí mật nhận các công việc CNTT từ xa bằng cách sử dụng danh tính bị đánh cắp và tài liệu giả mạo, sau đó chuyển thu nhập của họ cho chính phủ Triều Tiên. Số tiền thu được được cho là dùng để hỗ trợ các chương trình vũ khí và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng. Nhiều công ty trên thế giới đã vô tình tuyển dụng những nhân viên này, chủ yếu hoạt động tại các quốc gia như Trung Quốc và Nga. Cơ quan chức năng ước tính tin tặc do Triều Tiên tài trợ đã đánh cắp hàng tỷ đô la từ các tổ chức tiền mã hóa thông qua các hoạt động hack, lừa đảo danh tính và chiến lược việc làm từ xa. Giới chức khuyến nghị các tổ chức tăng cường xác minh danh tính khi tuyển dụng nhân viên công nghệ từ xa để tránh vô tình chuyển tiền cho các mạng lưới bị trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt mới nhất này nằm trong nỗ lực liên tục nhằm ngăn chặn các dòng doanh thu liên quan đến hoạt động mạng của Triều Tiên.

TheNewsCrypto03/13 07:20

Kho bạc Hoa Kỳ Trừng Phạt Mạng Lưới Liên Quan Đến Lừa Đảo Tiền Mã Hóa của Triều Tiên

TheNewsCrypto03/13 07:20

Kế thừa quyền lực, cấu trúc quân đội và tư bản xuyên biên giới: Mạng lưới chính trị Iran nơi Mojtaba Khamenei đứng

Quyền kế thừa, cấu trúc quân đội và vốn xuyên biên giới: Mạng lưới chính trị Iran nơi Mojtaba Khamenei định vị Chính trị Iran bước vào giai đoạn nhạy cảm cao vào khoảng năm 2026. Việc Mojtaba Khamenei bước vào lõi quyền lực tối cao được xem như một dấu mốc cho thấy cấu trúc chính trị đang dần siết chặt. Hệ thống nhà nước Iran trên danh nghĩa vẫn dựa trên thẩm quyền tôn giáo, nhưng trên thực tế, các thể chế an ninh, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đang mở rộng vai trò một cách sâu sắc trong quản trị quốc gia, chính trị và cả nền kinh tế, dần chuyển từ chính trị thần quyền truyền thống sang một cấu trúc nhà nước được an ninh hóa. Ảnh hưởng chính trị của Mojtaba Khamenei tích lũy dần thông qua mạng lưới quan hệ lâu dài, gần với văn phòng Lãnh tụ Tối cao và giữ các mối quan hệ ổn định giữa các thể chế then chốt. Quyền lực không chỉ nằm ở các vị trí chính thức mà còn phụ thuộc nhiều vào các cơ chế không chính thức dựa trên lòng tin và mạng lưới cá nhân. Về kinh tế, một mạng lưới tài sản rộng lớn do các quỹ tôn giái và tổ chức bán chính thức kiểm soát đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối lại nguồn lực và duy trì liên minh chính trị. Các cáo buộc về việc sử dụng tài sản của các quỹ này bởi giới tinh hoa chính trị làm nổi bật mối quan hệ chặt chẽ giữa của cải và cấu trúc chính trị. Trong bối cảnh các lệp trừng phạt quốc tế, tài sản kỹ thuật số (như tiền mã hóa) ngày càng đóng vai trò là kênh thanh toán xuyên biên giới thay thế, công cụ chuyển vốn và phương tiện phòng ngừa rủi ro, kết hợp với mạng lưới thương mại khu vực truyền thống. Tóm lại, cấu trúc quyền lực Iran đang tiến hóa với các đặc điểm mới: vai trò ngày càng tăng của các cơ quan an ninh, hệ thống phân phối tài nguyên thông qua các quỹ, và một cấu trúc tài chính đa tầng. Vị trí của Mojtaba Khamenei nằm ở giao điểm của các mạng lưới này, phản ánh sự phát triển lâu dài của cấu trúc quyền lực Iran, nơi tính hợp pháp thể chế được diễn đạt bằng ngôn ngữ tôn giáo nhưng hoạt động quốc gia ngày càng phụ thuộc vào các cơ quan an ninh và mạng lưới tài nguyên phức tạp.

marsbit03/12 08:06

Kế thừa quyền lực, cấu trúc quân đội và tư bản xuyên biên giới: Mạng lưới chính trị Iran nơi Mojtaba Khamenei đứng

marsbit03/12 08:06

Các nhà kinh tế cảnh báo: So với khủng hoảng dầu mỏ 50 năm trước, bong bóng thị trường chứng khoán còn mong manh hơn

Các nhà kinh tế cảnh báo: Bong bóng thị trường chứng khoán dễ tổn thương hơn khủng hoảng dầu 50 năm trước Giáo sư Steve Hanke từ Đại học Johns Hopkins nhấn mạnh nguy cơ thực sự không nằm ở giá dầu mà ở máy in tiền mất kiểm soát của Fed và bong bóng định giá cao của thị trường chứng khoán Mỹ. So với khủng hoảng dầu 1979, rủi ro gián đoạn nguồn cung hiện nay thấp hơn do: sản lượng Iran giảm từ 8.5% xuống 5.2%, tỷ trọng Trung Đông giảm, Mỹ tăng sản lượng và giảm phụ thuộc dầu nhập. Lạm phát thực chất là hiện tượng tiền tệ, không phải do giá dầu. Fed đã ngừng thắt chặt định lượng và bắt đầu nới lỏng, khiến M2 tăng tốc. Thị trường chứng khoán mong manh với P/E cao 28-29 lần so với 8 lần năm 1979. Xung đột đang gây hủy hoại tài sản và hiệu ứng giàu có tiêu cực. Các biện pháp trừng phạt Nga gây thiệt hại cho châu Âu, trong khi việc dỡ bỏ chúng có thể giảm áp lực giá. Chiến tranh do Mỹ dẫn đầu ở Iran mang lại lợi ích tối thiểu nhưng chi phí khổng lồ, tạo ra kẻ thù lâu dài trong thế giới Hồi giáo. Đồng USD vẫn mạnh, phá bỏ luận điệu "giảm phụ thuộc USD".

marsbit03/12 03:51

Các nhà kinh tế cảnh báo: So với khủng hoảng dầu mỏ 50 năm trước, bong bóng thị trường chứng khoán còn mong manh hơn

marsbit03/12 03:51

Cuộc Chiến Pháp Lý Tiền Điện Tử Chưa Kết Thúc Khi Công Tố Viên Đề Nghị Xét Xử Lại Cho Roman Storm

Trong một diễn biến mới, các công tố viên liên bang tại Manhattan đã yêu cầu xét xử lại Roman Storm, đồng sáng lập Tornado Cash, về hai tội danh mà bồi thẩm đoàn không đạt được phán quyết nhất trí vào năm ngoái: âm mưu rửa tiền và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt. Vụ án có mức án lên đến 40 năm tù. Storm, người đã bị kết án một tội danh khác (điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép), lập luận rằng chính phủ không chứng minh được anh cố ý hỗ trợ các hoạt động bất hợp pháp và nhấn mạnh anh chỉ viết mã nguồn mở cho một giao thức mà anh không kiểm soát. Quyết định xét xử lại diễn ra cùng tuần với báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ thừa nhận các dịch vụ trộn tiền mã hóa có mục đích sử dụng hợp pháp, làm dấy lên các chỉ trích về sự mâu thuẫn trong cách tiếp cận của chính phủ. Phiên tòa mới dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026.

bitcoinist03/11 10:12

Cuộc Chiến Pháp Lý Tiền Điện Tử Chưa Kết Thúc Khi Công Tố Viên Đề Nghị Xét Xử Lại Cho Roman Storm

bitcoinist03/11 10:12

Các công tố viên Mỹ yêu cầu xét xử mới cho đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm

Các công tố viên Hoa Kỳ tại Manhattan đã yêu cầu một phiên tòa xét xử mới đối với Roman Storm, nhà đồng sáng lập dịch vụ trộn tiền mã hóa Tornado Cash, sau khi bồi thẩm đoàn trong phiên tòa trước không đưa ra được phán quyết nhất trí về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Storm trước đó đã bị kết tội điều hành doanh nghiệp chuyển tiền không giấy phép nhưng tiếp tục khẳng định mình vô tội. Vụ án này được giới crypto theo dõi sát sao vì có thể tạo tiền lệ pháp lý quan trọng về trách nhiệm của các nhà phát triển phần mềm phi tập trung. Công tố viên sử dụng luật chuyển tiền liên bang để truy tố, trong khi các chuyên gia lo ngại việc diễn giải luật quá rộng có thể cản trở sự phát triển của DeFi. Các nhóm ủng hộ quyền riêng tư nhấn mạnh Tornado Cash là giao thức mã nguồn mở.

TheNewsCrypto03/10 10:51

Các công tố viên Mỹ yêu cầu xét xử mới cho đồng sáng lập Tornado Cash Roman Storm

TheNewsCrypto03/10 10:51

‘Đáng thất vọng’: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách xét xử lại người sáng lập Tornado Cash

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đang tìm cách xét xử lại Roman Storm, nhà sáng lập Tornado Cash, vào tháng 10/2026 về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Động thái này vấp phải sự phản đối từ cộng đồng tiền mã hóa, với nhiều ý kiến cho rằng nó mâu thuẫn với phán quyết gần đây của tòa án trong vụ Uniswap - vốn miễn trách nhiệm pháp lý cho nhà phát triển phần mềm phi tập trung (DeFi). Giới vận động chính sách lo ngại việc truy tố Storm làm suy yếu khung pháp lý bảo vệ nhà phát triển mã nguồn mở và cản trở tham vọng trở thành trung tâm tiền mã hóa của Mỹ. Mặc dù tin tức tiêu cực, token TORN của Tornado Cash vẫn tăng 4%.

ambcrypto03/10 07:48

‘Đáng thất vọng’: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách xét xử lại người sáng lập Tornado Cash

ambcrypto03/10 07:48

Sau dầu mỏ, silicon là quân bài mới

Chiến tranh và chính trị đang trở thành một ván cờ ba chiều phức tạp. Trong khi dầu mỏ vẫn duy trì vai trò then chốt trong các xung đột địa chính trị (như việc Nga dựa vào giá dầu cao để tài trợ chiến tranh ở Ukraine), một nguồn tài nguyên chiến lược mới đang nổi lên: silicon. Các chip AI và công nghệ bán dẫn tiên tiến đang dần thay thế dầu mỏ như yếu tố quyết định sức mạnh quốc gia. Khác với dầu mỏ, silicon không hiếm về nguyên liệu thô mà phụ thuộc vào công nghệ chế tạo và nhân tài – lĩnh vực mà các xã hội tự do như Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc có lợi thế. AI không chỉ giúp phân tích mục tiêu, mô phỏng chiến trường và thực hiện các cuộc tấn công chính xác (như trong các hoạt động chống lại Maduro và Iran), mà còn có khả năng thay đổi hình thái chiến tranh. Tương lai, nếu AI có thể mô phỏng kết quả chiến tranh một cách đáng tin cậy, nó có thể tạo ra một cơ chế răn đe mới – "Sự hủy diệt được đảm bảo mạnh mẽ" (SAD) – khiến các đối thủ tiềm năng lựa chọn đàm phán thay vì xung đột. Trong thế kỷ 21, silicon và AI không chỉ định hình lại cục diện tài nguyên mà còn có thể viết lại các quy tắc của chiến tranh và hòa bình.

marsbit03/09 11:06

marsbit03/09 11:06

Triều Tiên đánh cắp 2,8 tỷ USD trong 2 năm – Đây là những gì Bộ Tài chính Mỹ muốn làm

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, sau khi báo cáo tiết lộ chúng chiếm tới 84% khối lượng giao dịch crypto bất hợp pháp vào năm 2025. Để giải quyết rủi ro, Bộ đề xuất sử dụng các công cụ giám sát powered by AI và phân tích blockchain theo thời gian thực. Báo cáo cũng nêu bật mối đe dọa từ Triều Tiên, nơi đã đánh cắp 1,5 tỷ USD crypto vào đầu năm 2025, nâng tổng số tiền bị đánh cắp trong 2 năm lên 2,8 tỷ USD, được cho là để tài trợ cho các chương trình vũ khí. Những phát hiện này củng cố cho các đề xuất pháp lý như Đạo luật CLARITY nhằm thiết lập các quy định rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số.

ambcrypto03/09 01:04

Triều Tiên đánh cắp 2,8 tỷ USD trong 2 năm – Đây là những gì Bộ Tài chính Mỹ muốn làm

ambcrypto03/09 01:04

Binance Và Người Sáng Lập CZ Được Thanh Lọc Khi Thẩm Phán Bác Bỏ Vụ Án Tài Trợ Khủng Bố – Chi Tiết

Thẩm phán liên bang tại Manhattan đã bác bỏ vụ kiện dân sự cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng "CZ" Zhao hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. Khoảng 535 nguyên đơn là nạn nhân và người thân của các vụ tấn công khủng bố từ 2017-2024 đã đệ đơn kiện, cho rằng Binance cho phép các tổ chức như Hamas, Hezbollah, và ISIS giao dịch hàng trăm triệu USD để tài trợ cho 64 vụ tấn công. Tuy nhiên, thẩm phán tuyên bố mối quan hệ giữa Binance và các tổ chức này chỉ dừng ở mức giao dịch thông thường, và nguyên đơn không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động của sàn và các vụ tấn công. Nguyên đơn có 60 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi. Phán quyết này có được trong bối cảnh Binance đang chịu sự giám sát gia tăng về tuân thủ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), bao gồm một cuộc điều tra từ Thượng nghị sĩ Mỹ về các giao dịch liên quan đến Iran.

bitcoinist03/08 17:04

Binance Và Người Sáng Lập CZ Được Thanh Lọc Khi Thẩm Phán Bác Bỏ Vụ Án Tài Trợ Khủng Bố – Chi Tiết