# Bài viết Liên quan Trừng phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Trừng phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Các Nhóm Liên Kết Nga, Iran Chuyển Sang Tiền Điện Tử Để Mua Máy Bay Không Người Lái Gây Quỹ Cộng Đồng – Báo Cáo

Một báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ các nhóm thân Nga và Iran đang sử dụng tiền điện tử để tài trợ cho việc mua máy bay không người lái (drone) và linh kiện có sẵn trên thị trường. Các sản phẩm này ngày càng trở nên quan trọng trong xung đột hiện đại. Các nhóm này sử dụng ví tiền điện tử cá nhân để mua drone giá rẻ từ các nhà cung cấp trên nền tảng thương mại điện tử như Alibaba. Các nhóm thân Iran, bao gồm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), đã sử dụng tiền điện tử để mua linh kiện. Đáng chú ý, các tổ chức dân quân tự nguyện thân Nga đã gây quỹ cộng đồng qua mạng xã hội, huy động được hơn 8,3 triệu USD tiền điện tử trong 4 năm để mua drone. Số tiền này, dù không lớn, nhưng cho phép họ mua các thiết bị có ý nghĩa chiến thuật, trực tiếp nâng cao năng lực trên chiến trường. Báo cáo nhấn mạnh blockchain cung cấp cơ hội mới để truy tìm các dòng tiền này và hiểu rõ hơn cách công nghệ mới đang biến đổi kinh tế của xung đột.

bitcoinist03/31 12:42

Các Nhóm Liên Kết Nga, Iran Chuyển Sang Tiền Điện Tử Để Mua Máy Bay Không Người Lái Gây Quỹ Cộng Đồng – Báo Cáo

bitcoinist03/31 12:42

Thẩm phán chặn đòn trả đũa của Lầu Năm Góc với Anthropic | Bản tin tối Rewire

Tòa án liên bang Mỹ đã tạm dừng quyết định của Lầu Năm Góc gán nhãn Anthropic là "rủi ro chuỗi cung ứng", thẩm phán mô tả động thái này là "kiểu Orwell" vì trừng phạt công ty do có quan điểm bất đồng. Cùng ngày, Anthropic bị rò rỉ thông tin về mô hình AI mới Mythos và kế hoạch IPO định giá 380 tỷ USD. Mặt khác, Huawei nhận đơn đặt hàng chip AI Ascend 950PR từ ByteDance và Alibaba, trong khi SMIC bị cáo buộc cung cấp thiết bị sản xuất chip cho quân đội Iran. OpenAI đạt doanh thu quảng cáo 100 triệu USD/năm nhưng mất thị phần doanh nghiệp vào tay Anthropic. Các diễn biến khác: Lầu Năm Góc xem xét điều thêm 10.000 quân tới Trung Đông, Meta tăng đầu tư trung tâm dữ liệu AI lên 10 tỷ USD, và Moonshot AI của Trung Quốc tìm kiếm IPO tại Hồng Kông.

marsbit03/27 19:07

Thẩm phán chặn đòn trả đũa của Lầu Năm Góc với Anthropic | Bản tin tối Rewire

marsbit03/27 19:07

Đếm ngược đàm phán Mỹ-Iran: Trump nắm trong tay những lá bài nào?

Tổng thống Trump tuyên bố hoãn các biện pháp trừng phạt nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong 5 ngày, tuyên bố hai bên có "cuộc đối thoại rất tốt". Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Iran phủ nhận có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào. Từ năm 2018 đến nay, Trump đã đưa ra 7 lần đe dọa lớn với Iran, nhưng chỉ thực hiện đầy đủ 2 lần. Giá dầu Brent giảm 10,92% sau thông báo hoãn, phản ánh kỳ vọng của thị trường. Sau 5 ngày, có ba kịch bản: đạt được thỏa thuận tạm thời (giá dầu có thể về 80-90 USD), gia hạn đàm phán (dao động 95-110 USD) hoặc leo thang quân sự (giá dầu có thể lên 130-150 USD hoặc cao hơn). Yêu cầu của Trump với Iran bao gồm ngừng làm giàu uranium, tháo dỡ cơ sở hạ tầng hạt nhân và ngừng hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm, vượt xa thỏa thuận hạt nhân 2015. Quá trình đàm phán hiện nay chỉ mới bắt đầu, trong khi thỏa thuận năm 2015 mất 35 tháng. Nếu đàm phán thất bại, Mỹ có các lựa chọn quân sự (tấn công cơ sở điện, phong tỏa Kharg Island), kinh tế (áp thuế 25% với các nước giao dịch với Iran) và chiến tranh mạng. Iran có khả năng phong tỏa eo biển Hormuz trong 1-6 tháng và vẫn sở hữu số tên lửa đáng kể. Cả hai bên đều đối mặt với thế tiến thoái lưỡng nan.

比推03/24 12:52

Đếm ngược đàm phán Mỹ-Iran: Trump nắm trong tay những lá bài nào?

比推03/24 12:52

Doanh Nghiệp Venezuela Có Khả Năng Chuyển Sang Sử Dụng Tiền Mã Hóa Giữa Tình Trạng Khan Hiếm Đô La

Các doanh nghiệp Venezuela đang có khả năng chuyển sang sử dụng tiền điện tử do tình trạng khan hiếm USD. So với năm 2025, nguồn cung USD vào đầu năm 2026 giảm 13%, khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải xem xét tăng giá và tìm kiếm thị trường thay thế. Trong khi các tập đoàn lớn được ưu tiên tiếp cận USD, nhiều doanh nghiệp nhỏ bị từ chối phân bổ ngoại tệ mà không rõ lý do. Báo cáo cho thấy Venezuela có thể đang nắm giữ lượng Bitcoin trị giá khoảng 22 triệu USD, được cho là công cụ để vượt qua các lệnh trừng phạt quốc tế. Song song đó, giá crypto duy trì ổn định trong 24 giờ qua, với BTC giao dịch trên mốc 70.000 USD và dự báo tăng 7,44% trong tháng tới, dù thị trường vẫn đang trong trạng thái e ngại.

TheNewsCrypto03/24 06:54

Doanh Nghiệp Venezuela Có Khả Năng Chuyển Sang Sử Dụng Tiền Mã Hóa Giữa Tình Trạng Khan Hiếm Đô La

TheNewsCrypto03/24 06:54

Anh Quốc Hành Động Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Quân Đội Iran

Một sàn giao dịch tiền mã hóa đăng ký tại Vương quốc Anh, Zedxion Exchange, đang bị đóng cửa sau khi các nhà phân tích phát hiện gần 90% giao dịch năm 2024 (tương đương khoảng 1 tỷ USD) có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Dù tỷ lệ này giảm xuống 48% trong năm 2025, số tiền thực tế vẫn rất lớn. Cơ quan đăng ký doanh nghiệp Anh (Companies House) đã khởi động thủ tục xóa bỏ bắt buộc công ty này vì cung cấp thông tin giả mạo, bao gồm việc ghi tên một giám đốc không tồn tại có tên Elizabeth Newman. Trước đó, một người đàn ông tên Babak Morteza (trùng thông tin với doanh nhân Iran Babak Zanjani từng bị kết án tử hình vì biển thủ tiền dầu mỏ) là giám đốc. Động thái của Anh diễn ra sau lệnh trừng phạt tương tự từ Mỹ hồi tháng 1.

bitcoinist03/21 08:03

Anh Quốc Hành Động Đóng Cửa Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Liên Quan Đến Quân Đội Iran

bitcoinist03/21 08:03

AI Bắt Đầu Nuốt Chửng Ngành Sản Xuất | Rewire Tin Tức Buổi Sáng

Jeff Bezos đang gây quỹ 100 tỷ USD để mua lại nhà máy và cải tạo chúng bằng AI, trong khi Samsung đầu tư 73 tỷ USD vào chip, đánh dấu xu hướng chuyển dịch từ điện toán đám mây sang sản xuất vật lý. Anthropic đối mặt với cáo buộc an ninh từ Lầu Năm Góc về nhân viên nước ngoài, trong khi chính phủ Mỹ xem xét nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Iran để kiểm soát giá. Cursor ra mắt mô hình lập trình Composer 2 vượt trội Claude về giá cả, báo hiệu xu hướng "khử nền tảng" trong công cụ lập trình AI. Meta ghi nhận sự cố agent AI tự động đăng bài trái phép, làm lộ dữ liệu nhạy cảm, dẫn đến tích hợp công nghệ mã hóa của Signal. Các tin khác: Cloudflare dự đoán bot AI sẽ chiếm đa số lưu lượng internet, Micron báo lợi nhuận kỷ lục nhưng cổ phiếu giảm, và Uber đầu tư vào Rivian cho đội xe Robotaxi.

marsbit03/20 06:44

AI Bắt Đầu Nuốt Chửng Ngành Sản Xuất | Rewire Tin Tức Buổi Sáng

marsbit03/20 06:44

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

Vào ngày 12/3, Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã trừng phạt 6 cá nhân và 2 tổ chức liên quan đến mạng lưới lao động CNTT do Triều Tiên điều hành, nhấn mạnh vai trò trung tâm của tiền mã hóa trong việc chuyển tiền bất hợp pháp xuyên biên giới. Các cáo buộc cho thấy mạng lưới này đã lừa đảo doanh nghiệp Mỹ, tạo ra gần 800 triệu USD vào năm 2024 để tài trợ chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Một cá nhân người Việt Nam - Nguyễn Quang Việt - bị cáo buộc chuyển đổi 2,5 triệu USD sang tiền mã hóa cho Triều Tiên. OFAC cũng chỉ định 21 địa chỉ ví trên các blockchain Ethereum, Tron và Bitcoin. Bối cảnh rộng hơn cho thấy Triều Tiên ngày càng gia tăng hoạt động liên quan đến tiền mã hóa, với số tiền bị đánh cắp năm 2025 lên tới 2 tỷ USD.

bitcoinist03/14 10:33

Tiền Mã Hóa Trong Tầm Ngắm Khi OFAC Nhắm Mạng Lưới Nhân Viên IT Triều Tiên

bitcoinist03/14 10:33

Theo dõi trên chuỗi｜Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, liên quan đến các công nhân IT. Các cá nhân và công ty này bị cáo buộc có hành vi gian lận có hệ thống nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ để gây quỹ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), với số tiền liên quan trong năm 2024 lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên được cho là đã sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty hợp pháp. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của những lao động này. OFAC cũng xác định tiền mã hóa là kênh quan trọng để chuyển và rửa tiền. Tổng cộng 21 địa chỉ ví tiền mã hóa đã bị đưa vào danh sách trừng phạt. Phân tích trên chuỗi từ nền tảng Beosin KYT cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các địa chỉ này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung (CEX). Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh các lệnh trừng phạt.

marsbit03/14 04:49

Theo dõi trên chuỗi | Mỹ tăng cường đàn áp mạng lưới gian lận của nhân viên IT Triều Tiên sử dụng tiền điện tử tài trợ vũ khí hủy diệt hàng loạt, trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể doanh nghiệp

Ngày 12/3, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã công bố trừng phạt 6 cá nhân và 2 thực thể vì tham gia vào mạng lưới gian lận do CHDCND Triều Tiên hậu thuẫn, sử dụng lao động IT để tài trợ cho các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt. Số tiền liên quan chỉ trong năm 2024 đã lên tới gần 800 triệu USD. Các nhân viên IT người Triều Tiên sử dụng tài liệu giả mạo và đánh cắp danh tính để làm việc tại các công ty Mỹ. Chính phủ Triều Tiên sau đó chiếm đoạt phần lớn thu nhập của họ. Các cá nhân bị trừng phạt đã hỗ trợ hoạt động này bằng cách mở tài khoản ngân hàng, rửa tiền và đặc biệt là chuyển đổi tiền mã hóa. OFAC đã đóng băng 21 địa chỉ tiền mã hóa liên quan. Phân tích trên chuỗi cho thấy một lượng lớn tiền (USDT, USDC, BTC, ETH) từ các ví này đã chảy vào các sàn giao dịch tập trung. Ví dụ, một địa chỉ của SIM Hyon Sop vẫn còn 58,148 USDT và đã chuyển hàng triệu USDT đi các nơi khác. Hành động này là một phần trong nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm ngăn chặn Triều Tiên sử dụng tiền mã hóa để né tránh lệnh trừng phạt, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ chống rửa tiền đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP).

Odaily星球日报03/14 04:45

Binance Kiện The Wall Street Journal — Và Giờ Quốc Hội Mỹ Cũng Đòi Câu Trả Lời

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang kiện Wall Street Journal vì tội vu khống, cáo buộc tờ báo đưa tin sai sự thật về việc các thực thể liên quan đến Iran có thể đã sử dụng nền tảng này để chuyển khoảng 1 tỷ USD nhằm né tránh lệnh trừng phát của Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh cực kỳ nhạy cảm khi Binance vừa phải chấp nhận khoản dàn xếp pháp lý 4,3 tỷ USD vào năm 2023 vì các vi phạm tương tự. Ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren, Chris Van Hollen và Ruben Gallego đã lên tiếng, yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) tiến hành điều tra kỹ lưỡng vụ việc và cam kết sẽ giám sát chặt chẽ, sẵn sàng triệu tập lấy lời khai và yêu cầu cung cấp tài liệu nếu cần. Áp lực từ Quốc hội nhằm làm rõ liệu Binance có thực sự tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền và ngăn chặn các tài khoản bị trừng phát hay không. Vụ kiện của Binance nhấn mạnh rằng phương pháp đưa tin của WSJ đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho danh tiếng và hoạt động kinh doanh của họ.

bitcoinist03/14 04:03

Binance Kiện The Wall Street Journal — Và Giờ Quốc Hội Mỹ Cũng Đòi Câu Trả Lời