# Bài viết Liên quan Trừng phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Trừng phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

‘Đáng thất vọng’: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách xét xử lại người sáng lập Tornado Cash

Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đang tìm cách xét xử lại Roman Storm, nhà sáng lập Tornado Cash, vào tháng 10/2026 về các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt. Động thái này vấp phải sự phản đối từ cộng đồng tiền mã hóa, với nhiều ý kiến cho rằng nó mâu thuẫn với phán quyết gần đây của tòa án trong vụ Uniswap - vốn miễn trách nhiệm pháp lý cho nhà phát triển phần mềm phi tập trung (DeFi). Giới vận động chính sách lo ngại việc truy tố Storm làm suy yếu khung pháp lý bảo vệ nhà phát triển mã nguồn mở và cản trở tham vọng trở thành trung tâm tiền mã hóa của Mỹ. Mặc dù tin tức tiêu cực, token TORN của Tornado Cash vẫn tăng 4%.

ambcrypto03/10 07:48

‘Đáng thất vọng’: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tìm cách xét xử lại người sáng lập Tornado Cash

ambcrypto03/10 07:48

Sau dầu mỏ, silicon là quân bài mới

Chiến tranh và chính trị đang trở thành một ván cờ ba chiều phức tạp. Trong khi dầu mỏ vẫn duy trì vai trò then chốt trong các xung đột địa chính trị (như việc Nga dựa vào giá dầu cao để tài trợ chiến tranh ở Ukraine), một nguồn tài nguyên chiến lược mới đang nổi lên: silicon. Các chip AI và công nghệ bán dẫn tiên tiến đang dần thay thế dầu mỏ như yếu tố quyết định sức mạnh quốc gia. Khác với dầu mỏ, silicon không hiếm về nguyên liệu thô mà phụ thuộc vào công nghệ chế tạo và nhân tài – lĩnh vực mà các xã hội tự do như Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc có lợi thế. AI không chỉ giúp phân tích mục tiêu, mô phỏng chiến trường và thực hiện các cuộc tấn công chính xác (như trong các hoạt động chống lại Maduro và Iran), mà còn có khả năng thay đổi hình thái chiến tranh. Tương lai, nếu AI có thể mô phỏng kết quả chiến tranh một cách đáng tin cậy, nó có thể tạo ra một cơ chế răn đe mới – "Sự hủy diệt được đảm bảo mạnh mẽ" (SAD) – khiến các đối thủ tiềm năng lựa chọn đàm phán thay vì xung đột. Trong thế kỷ 21, silicon và AI không chỉ định hình lại cục diện tài nguyên mà còn có thể viết lại các quy tắc của chiến tranh và hòa bình.

marsbit03/09 11:06

marsbit03/09 11:06

Triều Tiên đánh cắp 2,8 tỷ USD trong 2 năm – Đây là những gì Bộ Tài chính Mỹ muốn làm

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang tăng cường nỗ lực ngăn chặn hoạt động tài chính bất hợp pháp liên quan đến tài sản kỹ thuật số, đặc biệt là stablecoin, sau khi báo cáo tiết lộ chúng chiếm tới 84% khối lượng giao dịch crypto bất hợp pháp vào năm 2025. Để giải quyết rủi ro, Bộ đề xuất sử dụng các công cụ giám sát powered by AI và phân tích blockchain theo thời gian thực. Báo cáo cũng nêu bật mối đe dọa từ Triều Tiên, nơi đã đánh cắp 1,5 tỷ USD crypto vào đầu năm 2025, nâng tổng số tiền bị đánh cắp trong 2 năm lên 2,8 tỷ USD, được cho là để tài trợ cho các chương trình vũ khí. Những phát hiện này củng cố cho các đề xuất pháp lý như Đạo luật CLARITY nhằm thiết lập các quy định rõ ràng hơn cho tài sản kỹ thuật số.

ambcrypto03/09 01:04

Triều Tiên đánh cắp 2,8 tỷ USD trong 2 năm – Đây là những gì Bộ Tài chính Mỹ muốn làm

ambcrypto03/09 01:04

Binance Và Người Sáng Lập CZ Được Thanh Lọc Khi Thẩm Phán Bác Bỏ Vụ Án Tài Trợ Khủng Bố – Chi Tiết

Thẩm phán liên bang tại Manhattan đã bác bỏ vụ kiện dân sự cáo buộc sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance và người sáng lập Changpeng "CZ" Zhao hỗ trợ tài chính cho các tổ chức khủng bố. Khoảng 535 nguyên đơn là nạn nhân và người thân của các vụ tấn công khủng bố từ 2017-2024 đã đệ đơn kiện, cho rằng Binance cho phép các tổ chức như Hamas, Hezbollah, và ISIS giao dịch hàng trăm triệu USD để tài trợ cho 64 vụ tấn công. Tuy nhiên, thẩm phán tuyên bố mối quan hệ giữa Binance và các tổ chức này chỉ dừng ở mức giao dịch thông thường, và nguyên đơn không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động của sàn và các vụ tấn công. Nguyên đơn có 60 ngày để nộp đơn khiếu nại sửa đổi. Phán quyết này có được trong bối cảnh Binance đang chịu sự giám sát gia tăng về tuân thủ chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT), bao gồm một cuộc điều tra từ Thượng nghị sĩ Mỹ về các giao dịch liên quan đến Iran.

bitcoinist03/08 17:04

Binance Và Người Sáng Lập CZ Được Thanh Lọc Khi Thẩm Phán Bác Bỏ Vụ Án Tài Trợ Khủng Bố – Chi Tiết

bitcoinist03/08 17:04

Binance Phản Phá Lại Các Cáo Buộc Của Thượng Nghị Sĩ Blumenthal, Bác Bỏ Những Tuyên Bố Sai Sự Thật

Binance đã chính thức phản hồi thư của Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal, bác bỏ cáo buộc cho rằng sàn giao dịch này vi phạm lệnh trừng phát Iran. Trong thư ngỏ, Binance nhấn mạnh họ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình KYC và cấm người dùng Iran truy cập nền tảng. Công ty cho biết các báo cáo truyền thông được thượng nghị sĩ dẫn chiếu chứa thông tin sai lệch và phỉ báng. Binance phủ nhận việc xác định 2.000 tài khoản có liên quan đến Iran như báo cáo, đồng thời khẳng định nhân viên tuân thủ rời đi do tự nguyện chứ không phải vì lý do liên quan đến điều tra. Sàn tiền mã hóa này cam kết tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật và củng cố hệ thống tuân thủ.

bitcoinist03/07 19:04

Binance Phản Phá Lại Các Cáo Buộc Của Thượng Nghị Sĩ Blumenthal, Bác Bỏ Những Tuyên Bố Sai Sự Thật

bitcoinist03/07 19:04

Cơ quan quản lý Dubai cảnh báo MEXC, KuCoin ngừng hoạt động crypto 'không giấy phép'

Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) đã ra lệnh cho các sàn giao dịch tiền mã hóa MEXC và KuCoin ngừng ngay lập tức mọi hoạt động "không được cấp phép" tại địa phương. Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Dubai tăng siết chặt các hoạt động crypto không tuân thủ quy định, với mức phạt lên đến 163.000 USD. Động thái này diễn ra khi hoạt động crypto tại Iran tăng 700% do các lệnh trừng phạt của Mỹ, khiến chính quyền Iran và người dân sử dụng crypto như một kênh tài chính thay thế. Các cơ quan quản lý khu vực và phương Tây đang gia sức áp lực lên các sàn giao dịch nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp. UAE - thị trường crypto lớn thứ hai tại MENA - cũng được cho là đang xem xét đóng băng tài sản Iran.

ambcrypto03/07 09:04

Cơ quan quản lý Dubai cảnh báo MEXC, KuCoin ngừng hoạt động crypto 'không giấy phép'

ambcrypto03/07 09:04

Binance bác bỏ cáo buộc từ Thượng viện về việc cho phép chuyển 1,7 tỷ USD tiền mã hóa liên quan đến Iran

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã bác bỏ cáo buộc từ các thượng nghị sĩ Mỹ rằng họ tạo điều kiện cho hơn 1,7 tỷ USD chuyển tiền điện tử liên quan đến các mạng lưới Iran. Trong thư phản hồi ngày 6/3, Binance khẳng định các cáo buộc dựa trên báo cáo thiếu chính xác và "rõ ràng là sai sự thật". Công ty nhấn mạnh họ tuân thủ nghiêm ngặt quy định KYC và chặn người dùng Iran, đồng thời đã gỡ bỏ hai đối tác bị nghi ngờ là Hexa Whale và Blessed Trust sau khi điều tra. Tranh cãi này diễn ra trong bối cảnh giám sát gia tăng về khả năng tuân thủ lệnh trừng phạt của các sàn tiền điện tử, đặc biệt sau vụ Binance và người sáng lập từng bị phạt 4,3 tỷ USD vào năm 2023.

ambcrypto03/06 15:31

Binance bác bỏ cáo buộc từ Thượng viện về việc cho phép chuyển 1,7 tỷ USD tiền mã hóa liên quan đến Iran

ambcrypto03/06 15:31

Dòng Tiền Crypto Rút Khỏi Iran Đạt 10,3 Triệu USD Sau Cuộc Không Kích Mỹ-Israel, Chainalysis Phát Hiện

Sau các cuộc không kích Mỹ-Israel vào ngày 28/2, dữ liệu từ Chainalysis cho thấy hơn 10,3 triệu USD tiền mã hóa đã rời khỏi các sàn giao dịch Iran. Trong bối cảnh lạm phát phi mã, đồng rial sụp đổ và các lệnh trừng phạt từ phương Tây, tiền mã hóa đã trở thành công cụ tài chính quan trọng cho người dân và cả các mạng lưới liên quan đến nhà nước. Ước tính hoạt động crypto tại Iran đạt 7,78 tỷ USD vào năm 2025, với một nửa số giao dịch đến từ các địa chỉ liên kết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Dòng tiền rút ra tăng đột biến sau sự kiện chính trị - an ninh, cho thấy phản ứng nhanh của thị trường trước các cú sốc địa chính trị.

bitcoinist03/04 08:33

Dòng Tiền Crypto Rút Khỏi Iran Đạt 10,3 Triệu USD Sau Cuộc Không Kích Mỹ-Israel, Chainalysis Phát Hiện

bitcoinist03/04 08:33

Thị trường tiền điện tử của Iran tăng vọt 700% sau các cuộc không kích – Đây là sự tháo chạy vốn hay…

Sau các cuộc không kích vào Tehran vào cuối tháng 2, thị trường crypto Iran đã chứng kiến sự biến động mạnh. Rút tiền từ sàn Nobitex tăng đột biến gần 3 triệu USD, làm dấy lên nghi ngờ về tình trạng "chuyển vốn" do bất ổn chính trị và đồng Rial suy yếu (1 USD ≈ 1,3 triệu Rial). Tuy nhiên, theo phân tích từ TRM Labs, hiện tượng này không phải là dòng chảy vốn ồ ạt, mà là phản ứng kỹ thuật trước việc chính phủ áp đặt cắt internet 99% và kiểm soát thị trường. Khối lượng giao dịch tổng thể thực tế giảm 80%, và đợt rút tiền được cho là chuyển khoản nội bộ để quản lý thanh khoản. Dù crypto vẫn là công cụ phòng ngừa mất giá tiền tệ, các hạn chế hạ tầng và quy định đã kiềm chế hành vi thoát lũ hàng loạt. Toàn cầu, thị trường crypto tăng nhẹ nhưng chỉ số Fear and Greed vẫn ở mức "Sợ hãi cùng cực", phản ánh tâm lý dè dặt.

ambcrypto03/03 17:04

Thị trường tiền điện tử của Iran tăng vọt 700% sau các cuộc không kích – Đây là sự tháo chạy vốn hay…

ambcrypto03/03 17:04

Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Thúc Giục Xem Xét Liên Bang về Biện Pháp Kiểm Soát Tuân Thủ của Binance

Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ đã gửi thư chính thức yêu cầu Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính điều tra toàn diện về khả năng tuân thủ lệnh trừng phạt và kiểm soát tài chính bất hợp pháp của sàn giao dịch tiền điện tử Binance. Các nhà lập pháp bày tỏ quan ngại về các giao dịch liên quan đến các nhóm bị trừng phạt của Iran, đồng thời nghi ngờ các biện pháp kiểm soát nội bộ của Binance không ngăn chặn hiệu quả các giao dịch đáng ngờ. Thư cũng nhắc lại việc Binance từng nhận tội và chi trả hàng tỷ USD do vi phạm quy định chống rửa tiền, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên bang báo cáo biện pháp điều tra cụ thể. Giới phân tích cho rằng sự giám sát gia tăng này có thể ảnh hưởng đến cách thức giám sát giao dịch và đánh giá rủi ro của các sàn giao dịch tập trung, đồng thời định hình tương lai của quy định quản lý trong lĩnh vực tài sản số. Binance hiện chưa có bình luận về vấn đề này.

TheNewsCrypto02/28 12:13

Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ Thúc Giục Xem Xét Liên Bang về Biện Pháp Kiểm Soát Tuân Thủ của Binance