# Bài viết Liên quan Trừng phạt

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Trừng phạt", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Binance Bác Bỏ Các Cáo Buộc Về Sai Sót Quy Định Và Sa Thải Nhân Viên

Sàn giao dịch Binance phản bác mạnh mẽ các cáo buộc từ Fortune và Financial Times về việc cho phép các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD liên quan đến Iran từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, cũng như việc sa thải nhân viên tuân thủ tố cáo. Giám đốc điều hành Richard Teng khẳng định không có vi phạm trừng phạt nào được phát hiện, không nhà điều tra nào bị sa thải vì lên tiếng, và Binance tuân thủ đầy đủ các cam kết pháp lý. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Binance vẫn đang chịu sự giám sát sau thỏa thuận phạt 4,3 tỷ USD với chính quyền Mỹ năm 2023. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh tầm quan trọng của bằng chứng và thời điểm trong việc xác định vi phạm.

bitcoinist02/17 03:34

Binance Bác Bỏ Các Cáo Buộc Về Sai Sót Quy Định Và Sa Thải Nhân Viên

bitcoinist02/17 03:34

Binance phủ nhận cáo buộc liên quan đến Iran 1 tỷ USD: 'Không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy'

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đã phủ nhận mạnh mẽ báo cáo từ Fortune về việc cho thôi việc các nhân viên tuân thủ nội bộ sau khi họ phát hiện giao dịch trị giá 1 tỷ USD liên quan đến Iran. Binance khẳng định không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy, đồng thời nhấn mạnh các nhân viên bị sa thải do vi phạm quy tắc nội bộ, không phải vì lên tiếng cảnh báo. Giám đốc điều hành Richard Teng tuyên bố sàn tiếp tục đáp ứng cam kết quy định và yêu cầu điều chỉnh thông tin. Cộng đồng tiền mã hóa có nhiều phản ứng ủng hộ Binance, dù thị trường vẫn tỏ ra thận trọng khi giá BNB giảm nhẹ. Sự việc làm dấy lên lo ngại về việc siết chặt quản lý các dòng giao dịch stablecoin trong tương lai.

ambcrypto02/17 03:02

Binance phủ nhận cáo buộc liên quan đến Iran 1 tỷ USD: 'Không có vi phạm trừng phạt nào được tìm thấy'

ambcrypto02/17 03:02

$129B Mê Cung Tiền Mã Hóa: Giới Chức Nga Mất Dấu Dòng Tiền Khổng Lồ Hàng Năm

Cảnh quan tiền điện tử của Nga đang hoạt động với khối lượng lớn, ước tính khoảng 50 tỷ ruble giao dịch mỗi ngày, tương đương hơn 10 nghìn tỷ ruble hàng năm, và phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Phó Bộ trưởng Tài chính Ivan Chebeskov cảnh báo về sự tham gia của hàng triệu người và dòng tiền này di chuyển chủ yếu bên ngoài hệ thống chính thức. Ngân hàng Trung ương Nga, từng ủng hộ lệnh cấm, giờ đây chuyển hướng sang đề xuất cấp phép và giới hạn giao dịch. Một dự thảo quy định dự kiến giới hạn nhà đầu tư phổ thông chỉ được nắm giữ tối đa 300.000 ruble tiền điện tử mỗi năm, đồng thời loại trừ các đồng tiền ẩn danh. Áp lực trừng phạt quốc tế khiến EU thắt chặt kiểm soát, trong khi Nga tìm cách đưa hoạt động vào khuôn khổ minh bạch. Với ước tính dòng tiền năm lên tới 129 tỷ USD, việc liệu các quy định mới có thể quản lý hiệu quả hay đẩy hoạt động vào chỗ ngầm hơn vẫn là bài toán nan giải đối với chính quyền.

bitcoinist02/16 12:22

$129B Mê Cung Tiền Mã Hóa: Giới Chức Nga Mất Dấu Dòng Tiền Khổng Lồ Hàng Năm

bitcoinist02/16 12:22

Vụ Bê Bối Mới Của Binance: Những Người Điều Tra Tố Cáo Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Iran Bị Sa Thải

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đang đối mặt với cáo buộc mới liên quan đến việc vi phạm lệnh trừng phạt Iran. Theo báo cáo độc quyền của Fortune, nhóm tuân thủ nội bộ của Binance đã xác định các giao dịch trị giá hơn 1 tỷ USD qua nền tảng này cho các thực thể liên quan đến Iran từ tháng 3/2024 đến tháng 8/2025, sử dụng stablecoin USDT trên blockchain Tron. Ít nhất 5 thành viên trong nhóm điều tra nội bộ sau đó đã bị sa thải sau khi báo cáo phát hiện, cùng với 4 nhân sự cấp cao khác từ chức hoặc bị buộc rời đi. Cựu CEO Changpeng Zhao bác bỏ cáo buộc, cho rằng việc sa thải có thể do nhóm điều tra không ngăn chặn được giao dịch và nghi ngờ tính xác thực của các nguồn tin ẩn danh. Sự việc diễn ra sau thỏa thuận pháp lý năm 2023 khi Binance nhận án phạt vì vi phạm quy định chống rửa tiền.

bitcoinist02/14 15:03

Vụ Bê Bối Mới Của Binance: Những Người Điều Tra Tố Cáo Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Iran Bị Sa Thải

bitcoinist02/14 15:03

Nga Cân Nhắc Chuyển Hướng Stablecoin Giữa Lúc Rà Soát Chính Sách

Ngân hàng Trung ương Nga đang xem xét lại lập trường phản đối stablecoin trước đây, đánh dấu bước chuyển trong chính sách tài sản số. Phó Chủ tịch Vladimir Chistyukhin xác nhận sẽ nghiên cứu khả năng phát hành stablecoin trong nước, dù chưa phê chuẩn chính thức. Động thái này phản ánh nhận thức về vai trò ngày càng quan trọng của stablecoin trong thanh toán và định hình tài chính toàn cầu. Ảnh hưởng từ tiến trình quản lý ở Mỹ và EU thúc đẩy Nga cân nhắc mô hình stablecoin do nhà nước giám sát, tập trung vào kiểm soát tiền tệ và tuân thủ. Mục tiêu hướng tới hỗ trợ giao dịch thương mại, giảm phụ thuộc vào hạ tầng tài chính phương Tây, đồng thời đối phó với áp lực trừng phạt. Nếu triển khai, stablecoin Nga có thể thúc đẩy thể chế hóa stablecoin, phân mảnh thị trường hiện do USD thống trị, và gia tăng cạnh tranh tiền tệ số khu vực. Dù vẫn trong giai đoạn thăm dò, quyết định này cho thấy stablecoin đã trở thành yếu tố chiến lược trong hệ thống tài chính toàn cầu.

TheNewsCrypto02/14 12:57

Nga Cân Nhắc Chuyển Hướng Stablecoin Giữa Lúc Rà Soát Chính Sách

TheNewsCrypto02/14 12:57

CZ của Binance chỉ trích cáo buộc trừng phạt Iran 1 tỷ USD là 'FUD được trả tiền'

Binance một lần nữa đối mặt với cáo buộc vi phạm tuân thủ, với báo cáo từ Fortune cho biết sàn này đã chuyển 1 tỷ USD cho các thực thể Iran bị trừng phạt vào năm 2025. Người sáng lập CZ bác bỏ thông tin, gọi đây là "FUD được trả tiền" hoặc công việc của một cựu nhân viên bất mãn. CEO Richard Teng cũng cho rằng báo cáo là "thiếu trách nhiệm" nhưng nhấn mạnh tuân thủ là nỗ lực không ngừng. Bối cảnh là hoạt động crypto của Iran đã tăng lên 10 tỷ USD, một nửa trong số đó có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), khiến Bộ Tài chính Mỹ lo ngại. Mặc dù vậy, Binance vẫn ổn định, không có dòng tiền rút ra ồ ạt và dự trữ BTC thậm chí còn tăng, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư.

ambcrypto02/14 10:03

CZ của Binance chỉ trích cáo buộc trừng phạt Iran 1 tỷ USD là 'FUD được trả tiền'

ambcrypto02/14 10:03

EU Đề Xuất Cấm Giao Dịch Tiền Từ Nga Để Ngăn Chặn Trốn Tránh Trừng Phạt – Báo Cáo

Ủy ban châu Âu (EU) đang đề xuất cấm tất cả giao dịch tiền điện tử liên quan đến Nga nhằm ngăn chặn việc nước này lách trừng phạt. Theo tài liệu nội bộ, lệnh cấm toàn diện sẽ nhắm vào mọi nhà cung cấp dịch vụ crypto tại Nga, thay vì chỉ nhắm vào từng tổ chức riêng lẻ, để tránh tình trạng các sàn giao dịch mới được thành lập để né trừng phạt. Đề xuất tập trung ngăn chặn các nền tảng kế thừa từ sàn Garantex và nhắm vào stablecoin A7A5 có khối lượng giao dịch 100 tỷ USD. EU cũng đề nghị cấm giao dịch đồng rúp kỹ thuật số và trừng phạt thêm 20 ngân hàng Nga. Tuy nhiên, biện pháp cần sự đồng thuận của tất cả thành viên EU, và ba nước đã bày tỏ nghi ngờ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nga đang phát triển khung pháp lý cho tài sản số, cho phép ngân hàng lớn nhất nước là Sberbank chuẩn bị cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp bằng crypto.

bitcoinist02/11 09:58

EU Đề Xuất Cấm Giao Dịch Tiền Từ Nga Để Ngăn Chặn Trốn Tránh Trừng Phạt – Báo Cáo

bitcoinist02/11 09:58

Mỹ Điều Tra Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Vì Nghi Ngờ Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Liên Quan Đến Iran

Các nhà chức trách Mỹ đang điều tra các sàn giao dịch tiền mã hóa vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran. Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan Iran ước đạt 8-10 tỷ USD trong năm qua, theo dữ liệu từ TRM Labs và Chainalysis. Cơ quan Ngân khố Mỹ đang xem xét liệu các nền tảng này có giúp các tổ chức Iran bị trừng phạt di chuyển tiền ra nước ngoài hay không. Tại Iran, ước tính khoảng 15 triệu người có tiếp xúc với tài sản kỹ thuật, với sàn Nobitex chiếm 11 triệu khách hàng. Dữ liệu từ Nansen cho thấy người dùng Iran đang chuyển tài sản ra các nền tảng nước ngoài một cách dần dần. Nobitex khẳng định sử dụng hệ thống giám sát mạnh mẽ nhưng không theo dõi mục đích giao dịch cuối cùng.

bitcoinist02/04 09:51

Mỹ Điều Tra Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Vì Nghi Ngờ Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Liên Quan Đến Iran

bitcoinist02/04 09:51

Từ tâm điểm của Thung lũng Silicon đến trọng tâm trừng phạt: Một công ty khởi nghiệp đã chạm vào vạch đỏ của Venezuela như thế nào

Từ một công ty khởi nghiệp được thung lũng Silicon săn đón, Kontigo giờ đây trở thành tâm điểm của các lệnh trừng phạt Mỹ do liên quan đến hoạt động tài chính tại Venezuela. Công ty này, do Jesus Castillo đồng sáng lập, đã huy động được 20 triệu USD từ các nhà đầu tư lớn như Coinbase Ventures, với tầm nhìn trở thành "ngân hàng mới của Mỹ Latinh". Tuy nhiên, hoạt động của họ bị cáo buộc là cung cấp kênh chuyển tiền quan trọng cho Venezuela - quốc gia đang chịu lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của Mỹ nhằm cô lập chế độ Maduro. Bên trong Venezuela, Kontigo được cấp phép hoạt động bởi cơ quan quản lý crypto Sunacrip và bị cáo buộc hỗ trợ chính phủ chuyển đổi doanh thu dầu mỏ - vốn bị cấm vận - thành stablecoin. Gần 80% doanh thu dầu mỏ của Venezuela trong nửa cuối năm nay được cho là thông qua stablecoin, sau đó được chuyển đổi thành tiền tệ địa phương thông qua các sàn giao dịch như Kontigo. Sự vụ leo thang khi JP Morgan Chase, Stripe và Bridge chấm dứt hợp tác với Kontigo, trong khi công ty phải đối mặt với cáo buộc về mối liên hệ không được tiết lộ với chế độ Maduro. Dù phủ nhận, Kontigo thừa nhận đang rà soát lại hoạt động và tuân thủ luật pháp Mỹ. Sự cố hack gây thiệt hại 341.000 USD càng làm tăng thêm rủi ro, đẩy tương lai của công ty vào vòng xoáy bất ổn.

比推02/03 12:31

Từ tâm điểm của Thung lũng Silicon đến trọng tâm trừng phạt: Một công ty khởi nghiệp đã chạm vào vạch đỏ của Venezuela như thế nào

比推02/03 12:31

Một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon trở thành huyết mạch tiền điện tử của Venezuela như thế nào

Công ty khởi nghiệp fintech Kontigo, có trụ sở tại Thung lũng Silicon, đã trở thành một kênh quan trọng để chuyển tiền vào và ra khỏi nền kinh tế Venezuela bị cấm vận. Được đồng sáng lập bởi Jesus Castillo, công ty này huy động được 20 triệu USD từ các nhà đầu tư như Coinbase Ventures với tầm nhìn trở thành "ngân hàng mới của Mỹ Latinh". Tuy nhiên, hoạt động của họ tại Venezuela đã gây tranh cãi khi cho phép người dùng chuyển đổi bolivar sang stablecoin, gián tiếp giúp chính phủ Maduro né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách sử dụng tiền mã hóa cho doanh thu bán dầu. Gần đây, Kontigo bị các đối tác như JPMorgan Chase, Stripe và Bridge chấm dứt dịch vụ. Công ty phủ nhận cáo buộc có liên hệ với chế độ Maduro và tuyên bố đang tiến hành rà soát hoạt động nội bộ, cam kết tuân thủ luật pháp Mỹ.

marsbit02/03 11:46

Một công ty khởi nghiệp ở Thung lũng Silicon trở thành huyết mạch tiền điện tử của Venezuela như thế nào

marsbit02/03 11:46

活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow

Tin tức Ngành

Bitcoin