Tác giả: Claude, Shenchao TechFlow
Dẫn nhập từ Shenchao TechFlow: Bài điều tra được New York Times công bố ngày 10/8 đã đẩy dự án tiền mã hóa World Liberty Financial (WLFI) của gia tộc Trump lên làn sóng chỉ trích. Bài báo chỉ ra, đơn đặt mua token trị giá 100 triệu USD lớn nhất từng được công bố của WLFI, có người mua đứng sau là doanh nhân Quách Nhân Chu (Guren "Bobby" Zhou), một nghi phạm rửa tiền đang bị điều tra tại Anh. Giao dịch này được thực hiện vào tháng 6/2025 thông qua quỹ Aqua 1 đăng ký tại UAE. Với 100 triệu USD mua token quản trị WLFI, Quách trở thành nhà đầu tư đơn lẻ lớn nhất từng công khai của WLFI.
Theo cơ cấu chia sẻ doanh thu của WLFI, tối đa 75 triệu USD trong số tiền này sẽ chảy vào thực thể DT Marks DEFI LLC do Trump và ba người con trai kiểm soát. Tính đến cuối tháng 7/2026, cuộc điều tra rửa tiền của cơ quan chức năng Anh đối với Quách vẫn đang trong quá trình tiến hành, Quách chưa bị chính thức truy tố.
New York Times ngày 10 đã đăng tải bài điều tra, đưa dự án tiền mã hóa World Liberty Financial (WLFI) của gia tộc Trump vào tâm bão. Bài báo xác định, đơn mua token công khai lớn nhất trong lịch sử WLFI, với số tiền 100 triệu USD, đến từ một doanh nhân tên Quách Nhân Chu, người đang bị cơ quan chức năng Anh điều tra về tội rửa tiền. Giao dịch này được hoàn thành vào tháng 6/2025 thông qua quỹ Aqua 1 đăng ký tại UAE. Việc mua 100 triệu USD token quản trị WLFI đã biến Quách trở thành nhà đầu tư đơn lẻ công khai lớn nhất trong lịch sử WLFI.
Quách Nhân Chu, thường dùng tên tiếng Anh Bobby Zhou, bị bắt tại Anh vào tháng 3/2021 với cáo buộc rửa tiền. Nguồn tin chính thức Anh xác nhận với New York Times rằng, tính đến cuối tháng 7/2026, cuộc điều tra liên quan vẫn đang trong quá trình tiến hành. Bản thân Quách hiện chưa bị chính thức truy tố và cũng chưa đưa ra phản hồi về bài báo.
Mua thành hai lần từ hai ví, đường đi trên chuỗi chỉ về một người kiểm soát
Đây không phải là lần đầu tiên Quách Nhân Chu tiếp xúc với WLFI. Công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence theo dõi hồ sơ trên chuỗi phát hiện, việc mua 100 triệu USD được hoàn thành trong hai đợt: Tháng 1/2025, một ví do Web3Port kiểm soát đã mua 20 triệu USD WLFI; Tháng 6/2025, một ví khác được cho là do Aqua 1 kiểm soát đã mua 80 triệu USD, tổng cộng 100 triệu USD.
Mối liên hệ giữa Web3Port và Aqua 1 được xác nhận sau khi New York Times xem xét hồ sơ công ty. Một thực thể Web3Port đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh sau đó đổi tên thành Aqua 1 GP Limited. Khoảng hai tuần sau khi đổi tên, Aqua 1 thông báo đơn mua WLFI trị giá 100 triệu USD. Aqua 1 trước đó đã công khai phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào với Web3Port, nhưng không nói rõ phần nào trong bài báo là sai. Web3Port trước đó từng thông báo khoản đầu tư 10 triệu USD vào WLFI không lâu sau khi Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.
75 triệu USD chảy vào thực thể của gia tộc Trump
Theo thỏa thuận chia sẻ doanh thu của WLFI, tối đa 75 triệu USD trong số tiền mua 100 triệu USD sẽ chảy vào thực thể DT Marks DEFI LLC do Trump và ba người con trai kiểm soát, tức 75% doanh thu bán token thuộc về gia tộc Trump. Giao dịch này đồng thời mang lại lợi ích cho gia đình đồng sáng lập WLFI, Zach Witkoff, cha của anh là Steve Witkoff hiện đang là đặc phái viên của chính phủ Trump.
Bản tiết lộ tài chính mới nhất của Trump cho thấy, ông thu được hơn 65,6 triệu USD từ việc bán cổ phần WLF Holdco và 236,25 triệu USD từ phân bổ doanh thu bán token WLFI. Eric Trump từng gặp Quách Nhân Chu tại Dubai để thảo luận về khoản đầu tư này, sau đó Quách mô tả sự sắp xếp này là "tham gia vào dự án tiền mã hóa của gia tộc Trump".

Chuỗi thất bại của Quách Nhân Chu: Bán lẻ sàn nhà phá sản, token tiền mã hóa thành vô giá trị
Nguồn tiền của Quách Nhân Chu đến nay vẫn là bí ẩn, New York Times cho biết không thể xác nhận nguồn gốc cuối cùng của 100 triệu USD. Bài báo điểm lại các hoạt động kinh doanh trước đây của Quách tại Anh, nhiều dấu vết đều kết thúc trong thất bại.
Quách từng kinh doanh một doanh nghiệp bán lẻ sàn nhà tại Anh, khi doanh nghiệp này bước vào quy trình tái cấu trúc, đã không trả khoản nợ khoảng 5 triệu USD cho công ty của cha anh. Sau đó, Quách chuyển hướng sang lĩnh vực tiền mã hóa, khởi xướng dự án Caduceus, dự án này huy động được khoảng 7,6 triệu USD, đến năm 2024 token gần như trở nên vô giá trị. Caduceus từng tuyên bố nhận được sự ủng hộ của China Merchants Securities UK và Bin Zayed Group do thành viên hoàng gia Abu Dhabi thành lập. Cả hai tổ chức đều nói với New York Times rằng, các tuyên bố liên quan là "không được ủy quyền và về cơ bản là sai sự thật".
Năm 2024, Quách chuyển từ London đến Abu Dhabi, sau đó có liên quan đến Web3Port và sau này là Aqua 1, đưa hai thực thể này lên hàng ngũ những người mua token chính của WLFI. Tòa án Trung Quốc cũng đã ra phán quyết dân sự đối với Quách tổng cộng khoảng 19,4 triệu nhân dân tệ (khoảng 2,4 triệu USD), với lý do không trả nợ vay.
Chuyên gia tuân thủ chỉ ra dấu hiệu cảnh báo, tướng NATO về hưu từ chối đối thoại
Patrick Prinz, Giám đốc điều hành của công ty điều tra tội phạm tiền mã hóa Recoveris, nói với New York Times rằng, hồ sơ của Quách lẽ ra phải kích hoạt yêu cầu tài liệu chống rửa tiền trước khi WLFI nhận tiền. Ông liệt kê các tín hiệu cảnh báo bao gồm: nhiều lần thất bại trong kinh doanh của Quách, khả năng đột ngột có được số tiền khổng lồ, quy mô giao dịch và cuộc điều tra đang diễn ra, bốn yếu tố chồng chéo này đã đạt đến ngưỡng khai báo chống rửa tiền.
Quy định chống rửa tiền quốc tế xếp Trump và gia đình ông vào nhóm "Người có chức vụ chính trị" (Politically Exposed Persons), Patrick Prinz chỉ ra, thân phận này nên kích hoạt mức độ giám sát cao nhất trong hệ thống tài chính.
Quách sử dụng khoản đầu tư vào WLFI như một sự bảo đảm tín nhiệm, trong các cuộc họp tại Dubai và Abu Dhabi đã trưng bày ảnh của cha con Trump, tôn vinh Aqua 1 là nhà đầu tư lớn nhất của WLFI "có uy tín có thể chứng minh". Wesley Clark, cựu Tư lệnh tối cao NATO, nói với New York Times rằng, nhóm của ông đã tiến hành điều tra lý lịch Quách sau khi đại diện của Quách tiếp cận một sự kiện, sau đó rút khỏi cuộc đối thoại. Nhóm của Clark nói với đại diện của Quách: "Chúng tôi sẽ không nói chuyện với các bạn."
Quốc hội tăng cường xem xét, khoản đầu tư 500 triệu USD từ Abu Dhabi đã bị thượng nghị sĩ để ý
Aqua 1 không phải là nguồn vốn nước ngoài duy nhất của WLFI gây chú ý. Tháng 6/2026, năm thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đã gửi thư cho lãnh đạo ủy ban Đảng Cộng hòa, yêu cầu tổ chức phiên điều trần về khoản đầu tư 500 triệu USD của công ty đầu tư Aryam Investment 1 từ Abu Dhabi vào WLFI. Aryam được hậu thuẫn bởi Cố vấn an ninh quốc gia UAE, Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.
Các thượng nghị sĩ trong thư dẫn lại bài báo của Wall Street Journal, nghi ngờ khoản đầu tư này có thể liên quan đến lợi ích tài chính nước ngoài và xung đột tiềm tàng với chính phủ Trump. Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nhắc lại, Trump không có xung đột lợi ích. Phát ngôn viên WLFI David Wachsman cho biết, công ty tuân thủ tất cả luật pháp hiện hành và duy trì chương trình tuân thủ "đạt hoặc vượt tiêu chuẩn ngành". Ông từ chối cho biết WLFI có biết nguồn tiền của Quách hay không.
Sau khi bài báo của NYT được công bố, token WLFI được báo giá 0,05295 USD, về cơ bản đi ngang trong ngày, nhưng khối lượng giao dịch 24 giờ tăng vọt 57%. Về mặt xét xử, vụ án hình sự đối với hai nhân viên của Quách dự kiến mở phiên tòa vào năm 2028, một trong các bị cáo đã nhận tội.





