Edward Zimbardi, đối tượng bị cáo buộc là tổ chức mô hình kim tự tháp tiền mã hóa trị giá 165 triệu USD, đã quay lại Mỹ sau khi bị trục xuất từ Fiji và sẽ hầu tòa liên bang với các cáo buộc về lừa đảo và rửa tiền.
Vào thứ Hai, Công tố Hoa Kỳ cho Quận Bắc Georgia thông báo rằng chính quyền Fiji đã trục xuất Zimbardi vào thứ Sáu, phối hợp với FBI và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông ta đáng lẽ phải ra trước một thẩm phán liên bang tại Los Angeles, và các công tố viên đã yêu cầu giam giữ ông ta cho đến khi phiên xử ở Georgia diễn ra.
Theo bản cáo trạng, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023, Zimbardi đã quảng bá một chương trình có tên "The Crypto Program" như một khoản đầu tư vào các gói quảng cáo với mức lợi nhuận được đảm bảo 25% mỗi tháng. Hàng nghìn nhà đầu tư được cho là đã chuyển hơn 165 triệu USD tiền mã hóa vào các ví mà ông ta bí mật kiểm soát.
Thay vì mua các gói quảng cáo, Zimbardi, theo cáo buộc, đã đầu tư hơn 34 triệu USD vào các giao dịch ngoại hối rủi ro, sử dụng tiền của các nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho những người trước đó, và chi ít nhất 10 triệu USD cho các khoản chi tiêu cá nhân, bao gồm nhà ở, xe hơi sang trọng và tiền cấp dưỡng.
Ngày 8 tháng 7, Zimbardi bị cáo buộc với 12 tội danh lừa đảo qua phương tiện truyền thông, 12 tội danh rửa tiền và một tội danh âm mưu rửa tiền. Theo công tố, ông ta đã chạy trốn đến Fiji sau khi biết về cuộc điều tra của FBI và đã ở đó hơn một năm.
Chủ đề liên quan: Giám đốc điều hành cũ của Goliath Ventures nhận tội trong vụ án kim tự tháp tiền mã hóa trị giá 400 triệu USD
end-content
