# Bài viết Liên quan Điều tra

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Điều tra", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Hàn Quốc Điều Tra Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa, Siết Chặt Quy Định Sau Sự Cố Bitcoin 40 Tỷ USD Của Bithumb

Sau sự cố Bithumb phân phối nhầm 620.000 Bitcoin (trị giá 40 tỷ USD) cho người dùng do lỗi nhân viên, cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa. Cơ quan Giám sát Dịch vụ Tài chính (FSS) cùng các đơn vị liên quan thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp để kiểm tra dự trữ tài sản, hệ thống kiểm soát nội bộ và điều kiện vận hành của các sàn giao dịch. Thống đốc FSS Lee Chan-jin nhấn mạnh sự cố này phơi bày điểm yếu cấu trúc trong hệ thống giao dịch, đồng thời cho biết các biện pháp khắc phục sẽ được tích hợp vào Giai đoạn hai của Đạo luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo. Cơ quan chức cũng đang xem xét biện pháp ngăn chặn rút tiền từ các tài khoản bị nghi ngờ thao túng thị trường.

bitcoinist02/10 07:35

Hàn Quốc Điều Tra Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa, Siết Chặt Quy Định Sau Sự Cố Bitcoin 40 Tỷ USD Của Bithumb

bitcoinist02/10 07:35

SEC Hoa Kỳ Được Cho Là Đang Điều Tra Binance Về Sự Kiện Thanh Lý Ngày 10 Tháng 10

Tin đồn về việc Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) có thể đang điều tra Binance liên quan đến sự kiện thanh lý ngày 10 tháng 10 năm 2025 - vụ sụp đổ thị trường lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, nơi ước tính 19 tỷ USD vị thế đòn bẩy bị xóa sổ. Khoảng 1,6 triệu nhà giao dịch bị ảnh hưởng khi Bitcoin lao dốc. Binance đã phủ nhận trách nhiệm, cho rằng nguyên nhân đến từ cú sốc kinh tế vĩ mô và bồi thường 283 triệu USD. Cựu CEO Changpeng Zhao nhấn mạnh nền tảng này đã chi trả khoảng 600 triệu USD cho người dùng bị ảnh hưởng. Dù chưa có xác nhận chính thức, các chuyên gia và cựu quan chức cho rằng sự kiện này cần được điều tra kỹ lưỡng, tương tự vụ Flash Crash 2010.

bitcoinist02/09 21:06

SEC Hoa Kỳ Được Cho Là Đang Điều Tra Binance Về Sự Kiện Thanh Lý Ngày 10 Tháng 10

bitcoinist02/09 21:06

Dự đoán giá WLFI – Xác định các mục tiêu ngắn hạn khi áp lực bán gia tăng

Lời đồn về thỏa thuận 500 triệu USD giữa World Liberty Financial (WLFI) và một thực thể liên kết Abu Dhabi đang khiến công ty này đối mặt với cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ. Áp lực bán đã đẩy giá WLFI xuống dưới mức thấp của vùng giao dịch kéo dài 3 tháng, phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng $0.106 - $0.176. Các chỉ báo kỹ thuật như CMF và Awesome Oscillator đều phản ánh động lực giảm mạnh. Vùng giá $0.10 - $0.115 trước đây là hỗ trợ nay đã trở thành vùng kháng cự. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi các đợt phục hồi giá lên vùng này để tìm cơ hội bán, với mục tiêu ngắn tới mức $0.086. Mục tiêu $0.0715 có thể được nhắm đến nếu Bitcoin giảm xuống dưới $55k.

ambcrypto02/08 12:03

Dự đoán giá WLFI – Xác định các mục tiêu ngắn hạn khi áp lực bán gia tăng

ambcrypto02/08 12:03

Quỹ 500 Triệu USD Của UAE Trong Dự Án Liên Quan Đến Trump Thu Hút Điều Tra Của Quốc Hội

Dân biểu Mỹ Ro Khanna đã mở cuộc điều tra về khoản đầu tư 500 triệu USD của một nhóm có liên kết với Abu Dhabi vào World Liberty Financial, công ty tiền mã hóa có liên kết với gia đình cựu Tổng thống Trump. Khanna yêu cầu công ty cung cấp tài liệu sở hữu, hồ sơ vốn, dữ liệu chuyển tiền và truy tìm nguồn thanh toán, đồng thời đặt ra câu hỏi về an ninh quốc gia khi thời điểm đầu tư trùng với việc Mỹ phê duyệt xuất khẩu chip AI sang UAE. Tổng thống Trump tuyên bố không biết về thỏa thuận này, trong khi công ty khẳng định đây là giao dịch kinh doanh riêng tư.

bitcoinist02/05 20:42

Quỹ 500 Triệu USD Của UAE Trong Dự Án Liên Quan Đến Trump Thu Hút Điều Tra Của Quốc Hội

bitcoinist02/05 20:42

Giới Chức Trách Hàn Quốc Chất Vấn Lãnh Đạo Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Vì Tranh Cãi 'Thiên Vị' Của Nghị Sĩ

Cảnh sát Hàn Quốc đã triệu tập các lãnh đạo từ các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất nước là Upbit (thuộc Dunamu) và Bithumb để điều tra cáo buộc về hành vi thiên vị của nghị sĩ độc lập Kim Byung-kee. Ông Kim bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng để tìm việc làm cho con trai tại Bithumb sau khi không thành công ở Dunamu, và sau đó có động thái "tấn công" các đối thủ cạnh tranh của Bithumb, chỉ trích tình trạng độc quyền của Upbit trong các phiên họp quốc hội. Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang xem xét đề xuất giới hạn sở hữu cổ phần tại các sàn giao dịch ở mức 15-20%, một động thái vấp phải sự phản đối từ các sàn và đảng cầm quyền.

bitcoinist02/05 14:11

Giới Chức Trách Hàn Quốc Chất Vấn Lãnh Đạo Sàn Giao Dịch Tiền Mã Hóa Vì Tranh Cãi 'Thiên Vị' Của Nghị Sĩ

bitcoinist02/05 14:11

Dùng Claude để khai thác 260.000 bản ghi, tôi đã phát hiện mạng lưới quan hệ của Epstein trong giới tiền điện tử

Tác giả David từ Deep TechFlow đã sử dụng Claude để phân tích cơ sở dữ liệu 26 vạn bản ghi từ hồ sơ Epstein, phát hiện mối liên hệ giữa Epstein và giới tiền mã hóa. Các phát hiện chính: Brock Pierce (đồng sáng lập Tether) từng demo Bitcoin cho Epstein; Blockchain Capital xuất hiện trong tài liệu gây vốn, nghi ngờ Epstein là nhà đầu tư; Nhà phát triển Bitcoin Core Jeremy Rubin tìm kiếm tài trợ từ Epstein; Giám đốc MIT Media Lab Joi Ito sử dụng tiền của Epstein để tài trợ sáng kiến tiền kỹ thuật số. Bản thân Epstein theo dõi crypto từ 2008 đến 2019, phân tích Libra trước khi bị bắt. Dữ liệu cho thấy Epstein đóng vai trò trung gian thông tin, kết nối giới crypto với các nhà hoạch định chính sách và học giả, nhưng không có bằng chứng cho thấy các nhân vật lớn như Vitalik Buterin hay CZ có liên hệ trực tiếp.

marsbit02/05 04:50

Dùng Claude để khai thác 260.000 bản ghi, tôi đã phát hiện mạng lưới quan hệ của Epstein trong giới tiền điện tử

marsbit02/05 04:50

Vạch trần tham nhũng chính phủ 74 tỷ USD, anh ấy 'kiếm' ngay một triệu đô la từ nền tảng X

Tác giả có biệt danh Beaver đã giành giải thưởng 1 triệu USD từ cuộc thi sáng tạo nội dung trên X nhờ bài viết điều tra vụ tham nhũng 74 tỷ USD giữa chính phủ Mỹ và tập đoàn Deloitte. Bài viết "Deloitte, một bệnh ung thư di căn trị giá 74 tỷ USD khắp nước Mỹ" đã đạt 45 triệu lượt xem, vạch trần những hợp đồng trị giá 400 tỷ USD trong 20 năm, gây thất thoát 340 tỷ USD ngân sách do các hệ thống phần mềm lỗi và tình trạng nhân sự luân chuyển giữa Deloitte và chính phủ. Beaver cũng vận hành website SomaliScan - nền tảng phân tích dữ liệu ngân sách chính phủ, và từng phát hành meme coin SS. Dù không phải người trong giới tiền mã hóa, anh tuyên bố sẽ dùng toàn bộ giải thưởng mua SS. Ba chủ đề thu hút nhất trên X là chính trị, kiếm tiền và phát triển bản thân, thể hiện qua các bài đoạt giải: điều tra tham nhũng (quán quân), chiến lược đầu tư (á quân) và hướng dẫn tự cải thiện (giải ba).

比推02/04 12:08

Vạch trần tham nhũng chính phủ 74 tỷ USD, anh ấy 'kiếm' ngay một triệu đô la từ nền tảng X

比推02/04 12:08

Mỹ Điều Tra Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Vì Nghi Ngờ Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Liên Quan Đến Iran

Các nhà chức trách Mỹ đang điều tra các sàn giao dịch tiền mã hóa vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt liên quan đến Iran. Khối lượng giao dịch tiền điện tử liên quan Iran ước đạt 8-10 tỷ USD trong năm qua, theo dữ liệu từ TRM Labs và Chainalysis. Cơ quan Ngân khố Mỹ đang xem xét liệu các nền tảng này có giúp các tổ chức Iran bị trừng phạt di chuyển tiền ra nước ngoài hay không. Tại Iran, ước tính khoảng 15 triệu người có tiếp xúc với tài sản kỹ thuật, với sàn Nobitex chiếm 11 triệu khách hàng. Dữ liệu từ Nansen cho thấy người dùng Iran đang chuyển tài sản ra các nền tảng nước ngoài một cách dần dần. Nobitex khẳng định sử dụng hệ thống giám sát mạnh mẽ nhưng không theo dõi mục đích giao dịch cuối cùng.

bitcoinist02/04 09:51

Mỹ Điều Tra Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Vì Nghi Ngờ Vi Phạm Lệnh Trừng Phạt Liên Quan Đến Iran

bitcoinist02/04 09:51

Các Nhà Làm Luật Hoa Kỳ Chỉ Trích Thỏa Thuận WLFI-UAE 500 Triệu USD, Kêu Gọi Cải Cách Chống Tham Nhũng

Các nhà lập pháp Mỹ chỉ trích thỏa thuận 500 triệu USD giữa công ty crypto WLFI (do gia đình Trump hậu thuẫn) và một thực thể do UAE tài trợ, gọi đây là hành vi tham nhũng "trắng trợn". Thượng nghị sĩ Chris Murphy cáo buộc thỏa thuận bí mật này phá vỡ tiền lệ an ninh quốc gia, với khoản thanh toán 187 triệu USD cho các thực thể liên quan đến gia đình Trump, sau đó chính quyền Trump đã phê duyệt việc mở rộng xuất khẩu chip AI tiên tiến cho UAE. Tổng thống Trump phủ nhận biết về thỏa thuận, khẳng định các con ông điều hành WLFI. Các nhà lập pháp kêu gọi cải cách chống tham nhũng và điều tra.

bitcoinist02/04 01:08

Các Nhà Làm Luật Hoa Kỳ Chỉ Trích Thỏa Thuận WLFI-UAE 500 Triệu USD, Kêu Gọi Cải Cách Chống Tham Nhũng

bitcoinist02/04 01:08

Satoshi Nakamoto Đã Bán 10.000 Bitcoin Với Giá 800 Triệu Đô? Sự Thật Là Đây

Bài đăng lan truyền trên mạng xã hội X tuyên bố Satoshi Nakamoto - người tạo ra Bitcoin - đã bán 10.000 BTC trị giá khoảng 760 triệu USD, dựa trên ảnh chụp dữ liệu on-chain. Tuy nhiên, kiểm tra kỹ hơn từ Arkham Intelligence cho thấy không có bằng chứng về giao dịch này. Các ví của Nakamoto không có dòng tiền ra trong hơn 12 năm, thay vào đó chỉ có các giao dịch vào rất nhỏ. Satoshi Nakamoto được cho là nắm giữ 1,096 triệu BTC (84,3 tỷ USD) và không hoạt động từ năm 2011. Tin đồn này xuất hiện trong bối cảnh Bitcoin biến động mạnh, giao dịch quanh mức 76.872 USD. Dữ liệu thực tế khẳng định đây là thông tin sai lệch.

bitcoinist02/03 04:03

Satoshi Nakamoto Đã Bán 10.000 Bitcoin Với Giá 800 Triệu Đô? Sự Thật Là Đây