Chuyên gia điều tra tiền mã hóa liên kết sàn giao dịch OTC của Nga với hành vi rửa tiền 4,7 triệu USD
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã liên kết nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis với một vụ rửa tiền 4,7 triệu USD liên quan đến tiền chuộc ransomware. Thông qua một chiến dịch bí mật trên Telegram, các nhà điều tra đã thu thập được địa chỉ ví tiền sàn giao dịch then chốt (0xa756...), từ đó truy ra ba khoản thanh toán tống tiền tổng cộng 796 BTC từ năm 2023 đến 2025.
Các khoản tiền này đã được chuyển qua nhiều mạng lưới blockchain, bao gồm Avalanche và Tron, với hơn 4,7 triệu USD được chuyển vào một tài khoản sàn giao dịch duy nhất. Tether đã đóng băng và tiêu hủy một phần số tiền liên quan. Hiện vẫn còn 73 BTC không di chuyển trong một ví riêng biệt và 16,6 triệu USD khác đang bị giữ lại hoặc đã được rút.
Dữ liệu đầy đủ về các giao dịch và địa chỉ ví đã được chuyển cho các cơ quan thực thi pháp luật. Khinkis được mô tả là một người thường xuyên đi du lịch quốc tế và công khai hoạt động trên mạng xã hội. Chưa có vụ bắt giữ nào được công bố.
bitcoinist03/25 23:03
