# Bài viết Liên quan Điều tra

Trung tâm Tin tức HTX cung cấp những bài viết mới nhất và phân tích chuyên sâu về "Điều tra", bao gồm xu hướng thị trường, cập nhật dự án, phát triển công nghệ và chính sách quản lý trong ngành tiền kỹ thuật số.

Cuộc đua chức Chủ tịch Fed bất ngờ thay đổi: Hassett ám chỉ rút lui, tỷ lệ thắng của Warsh tăng vọt

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Hassett gần đây tuyên bố Tổng thống Trump có khả năng sẽ giữ ông ở lại vị trí hiện tại tại Nhà Trắng, khiến ông rút khỏi cuộc đua chức Chủ tịch Fed. Trump từng bày tỏ mong muốn Hassett tiếp tục công việc hiện tại trong một sự kiện gần đây. Cuộc cạnh tranh chức vụ này hiện tập trung vào bốn ứng viên: Christopher Waller, Kevin Warsh, Rick Rieder và Hassett. Theo thị trường dự báo Kalshi và Polymarket, tỷ lệ thắng của Warsh đã tăng vọt lên 60%, trong khi Hassett và Waller lần lượt giảm xuống còn khoảng 15%. Bối cảnh cuộc bổ nhiệm trở nên phức tạp hơn do một cuộc điều tra hình sự liên quan đến việc cải tòa nhà trụ sở Fed, cùng với áp lực từ Trump yêu cầu Fed giảm lãi suất. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin bày tỏ tin tưởng rằng Thượng viện sẽ phê chuẩn bất kỳ ứng viên nào trong số bốn người và kỳ vọng quyết định cuối cùng sẽ sớm được công bố. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5.

marsbit01/19 05:30

Cuộc đua chức Chủ tịch Fed bất ngờ thay đổi: Hassett ám chỉ rút lui, tỷ lệ thắng của Warsh tăng vọt

marsbit01/19 05:30

Cựu thị trưởng New York vướng nghi vấn Rug Pull: Điều tra on-chain về token NYC

Cựu thị trưởng New York Eric Adams bị nghi ngờ liên quan đến vụ bán tháo token NYC sau khi giá token này giảm hơn 80% chỉ 30 phút sau khi ra mắt. Địa chỉ ví 9Ty4M... đã rút thanh khoản trị giá khoảng 2,37 triệu USDC, khiến vốn hóa thị trường từ 600 triệu USD giảm xuống dưới 100 triệu USD. Adams tuyên bố không thu lợi từ token và không rút tiền, nhưng cộng đồng vẫn hoài nghi. Phân tích on-chain từ BeosinTrace cho thấy: Địa chỉ 9Ty4M nhận 1,000,001 USDC từ Mayan Bridge và Kraken, tạo pool thanh khoản NYC-USDC, sau đó rút thanh khoản và bắt đầu mua lại NYC với khối lượng nhỏ từ ngày 13/1. Hiện ví này vẫn giữ 1,33 triệu USDC, ước tính lợi nhuận khoảng 330,000 USD. Beosin kết luận có dấu hiệu thao túng thanh khoản, khuyến cáo nhà đầu tư tránh giao dịch các token rủi ro cao và tiếp tục giám sát biến động tiền.

marsbit01/15 10:40

Cựu thị trưởng New York vướng nghi vấn Rug Pull: Điều tra on-chain về token NYC

marsbit01/15 10:40

Nhận tiền ảo trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, ví cứng để trong ngăn kéo văn phòng! Chi tiết vụ án Diêu Tiền - Ủy ban Chứng khoán được tiết lộ

Trong tập thứ tư của loạt phim tài liệu "Một Bước Không Ngừng Nghỉ, Nửa Bước Không Lùi" có tiêu đề "Ứng Dụng Công Nghệ trong Chống Tham Nhũng", chi tiết vụ án của Diêu Tiền, nguyên Cục trưởng Cục Giám sát Công nghệ Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), đã được tiết lộ. Diêu Tiền bị điều tra vào tháng 4/2024 vì bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, và đến tháng 11/2024, ông đã bị khai trừ khỏi Đảng và cách chức. Điều tra cho thấy Diêu Tiền đã lạm dụng quyền lực giám sát công nghệ của mình để giúp đỡ các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ nhất định, nhận hối lộ thông qua tiền ảo. Ông đã nhận 2000 Ether (trị giá lúc cao nhất lên tới hơn 60 triệu nhân dân tệ) từ một doanh nhân tiền điện tử sau khi giúp công ty của người này phát hành token thành công. Số tiền ảo này được lưu trữ trong các ví cứng, được tìm thấy trong ngăn kéo văn phòng của ông. Ngoài ra, Diêu Tiền còn sử dụng các tài khoản ngân hàng mượn danh người khác ("tài khoản ma") để nhận và che giấu các khoản hối lộ bằng tiền mặt, tổng cộng 22 triệu nhân dân tệ, được sử dụng để mua một biệt thự ở Bắc Kinh. Các cuộc điều tra đã sử dụng công nghệ blockchain để truy xuất toàn bộ chuỗi giao dịch, tạo thành một chuỗi bằng chứng vững chắc. Vụ án này nêu bật các hình thức tham nhũng mới và ngụy trang, đồng thời nhấn mạnh rằng dù các thủ đoạn có tinh vi đến đâu, bản chất của giao dịch quyền lực - tiền bạc cuối cùng sẽ bị phát hiện thông qua việc áp dụng công nghệ và điều tra nghiêm ngặt.

比推01/14 18:00

Nhận tiền ảo trị giá hàng chục triệu nhân dân tệ, ví cứng để trong ngăn kéo văn phòng! Chi tiết vụ án Diêu Tiền - Ủy ban Chứng khoán được tiết lộ

比推01/14 18:00

Bitcoin tăng giá sau khi Jerome Powell cảnh báo về 'sự đe dọa' của Fed – Đây là lý do

Bài viết thảo luận về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cảnh báo về áp lực chính trị từ cựu Tổng thống Donald Trump, mà ông xem là sự "đe dọa" nhằm vào sự độc lập của Fed. Các nhà phân tích cho rằng cuộc điều tra của Bộ Tư pháp nhắm vào Powell có thể làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn như vàng và Bitcoin (BTC). Ngay sau tuyên bố của Powell, giá BTC đã tăng từ 90,5 nghìn USD lên hơn 91 nghìn USD. Các chuyên gia từ Presto Research nhận định rằng một Fed bị ảnh hưởng bởi áp lực chính trị sẽ thúc đẩy xu hướng tìm kiếm các nơi trú ẩn giá trị thay thế. Điều này từng xảy ra vào năm 2025, khi các căng thẳng tương tự giữa Trump và Fed khiến BTC tăng giá mạnh. Các nhà phân tích tại 21Shares và VALR nhấn mạnh rằng sự độc lập của ngân hàng trung ương là yếu tố then chốt để duy trì niềm tin vào chính sách tiền tệ. Nếu Nhà Trắng thành công trong việc ép Fed hạ lãi suất và áp dụng các biện pháp kích thích, cả Bitcoin và vàng có thể sẽ tăng mạnh. Dù kết quả của cuộc xung đột này thế nào, nhiều khả năng BTC sẽ được hưởng lợi với tư cách là một tài sản trú ẩn giá trị.

ambcrypto01/13 14:33

Bitcoin tăng giá sau khi Jerome Powell cảnh báo về 'sự đe dọa' của Fed – Đây là lý do

ambcrypto01/13 14:33

Tether đã chặn 182 triệu USD trong USDT trên năm ví. Chuyện gì đã xảy ra

Công ty Tether đã đóng băng khoảng 182 triệu USD trong stablecoin USDT do họ phát hành, liên quan đến năm địa chỉ ví trên mạng Tron vào ngày 11 tháng 1. Theo Whale Alert, số tiền trên các ví này dao động từ 12 đến 50 triệu USD. Đại diện Tether cho biết việc đóng băng được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật trong một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng. Đây là một trong những lần đóng băng số tiền lớn nhất trên mạng Tron gần đây. Tether nhấn mạnh công ty có chính sách hợp tác lâu dài với các cơ quan pháp luật để đóng băng địa chỉ liên quan đến hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm lệnh trừng phạt. Tính đến nay, Tether đã chặn hơn 3 tỷ USD USDT thông qua hợp tác với 310 cơ quan từ 62 quốc gia, bao gồm việc đóng băng 2.007 ví theo yêu cầu của Mỹ và 470 ví để hỗ trợ Israel và Ukraine. Trước đó, vào tháng 3/2025, Tether cũng đã đóng băng 2,5 tỷ RUB trong USDT của sàn giao dịch Nga Garantex theo một chiến dịch quốc tế.

RBK-crypto01/12 13:39

Tether đã chặn 182 triệu USD trong USDT trên năm ví. Chuyện gì đã xảy ra

RBK-crypto01/12 13:39

Giá Bitcoin Có Thể Theo Chân Vàng? Chủ tịch Fed Điều Tra Đằng Sau Đà Tăng Của Vàng, Peter Schiff Tuyên Bố

Khi Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ Bộ Tư pháp đã ra trát của bồi thẩm đoàn cho ngân hàng trung ương, giá vàng đã tăng lên mức kỷ lục. Nhà ủng hộ vàng lâu năm Peter Schiff tuyên bố cuộc điều tra này đang thúc đẩy nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn, làm dấy lên câu hỏi về tác động đối với Bitcoin (BTC). Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng các tín hiệu kỹ thuật của Bitcoin cho thấy khả năng biến động ngắn hạn, khiến quỹ đạo trong ngắn hạn của nó trở nên không chắc chắn. Schiff, người chỉ trích Bitcoin và gọi nó là "mô hình Ponzi", cho rằng chính sách tiền tệ quá lỏng lẻo và lãi suất quá thấp. Về mặt kỹ thuật, Bitcoin đang hình thành một mô hình cờ giảm (bear flag), và nếu xác nhận, giá có thể giảm thêm, mặc dù áp lực mua lại có thể đẩy giá lên trên mức kháng cự 98.119 USD.

ccn.com01/12 10:39

Giá Bitcoin Có Thể Theo Chân Vàng? Chủ tịch Fed Điều Tra Đằng Sau Đà Tăng Của Vàng, Peter Schiff Tuyên Bố

ccn.com01/12 10:39

Lừa đảo tiền điện tử: Biện pháp bảo vệ từ máy ATM Bitcoin tại Louisiana giúp thu hồi 200.000 USD – Chi tiết

Một đạo luật mới ở Louisiana đã giúp các cụ cao niên thu hồi 200.000 USD sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua máy ATM Bitcoin. Nhóm lừa đảo nhắm vào người già ở cả Louisiana và Texas, giả mạo cáo buộc tội phạm và đe dọa bắt giữ để ép nạn nhân chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin vào ví ẩn danh. Luật mới yêu cầu máy ATM Bitcoin phải có biển cảnh báo rằng không có cơ quan chính phủ nào yêu cầu gửi tiền mặt qua máy này, hiển thị thông điệp cảnh giác lừa đảo trong giao dịch, giới hạn gửi tiền 3.000 USD/ngày và thời gian chờ 72 giờ. Nhờ các biện pháp này, nhà chức trách đã thu hồi thành công số tiền trên cho 4 nạn nhân. Missouri cũng đang điều tra các công ty vận hành máy ATM Bitcoin do lo ngại về cấu trúc phí và hoạt động lừa đảo.

bitcoinist01/11 17:03

Lừa đảo tiền điện tử: Biện pháp bảo vệ từ máy ATM Bitcoin tại Louisiana giúp thu hồi 200.000 USD – Chi tiết

bitcoinist01/11 17:03

Hàn Quốc Có Thể Đóng Băng Ví Tiền Mã Hóa Chỉ Dựa Trên Nghi Ngờ Theo Đề Xuất Mới

Hàn Quốc đang xem xét đề xuất cho phép đóng băng tài sản tiền mã hóa dựa trên nghi ngờ mà không cần chứng cứ đầy đủ. Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSC) đề xuất hệ thống "đóng băng thanh toán" tạm thời đối với ví hoặc tài khoản tiền mã hóa bị nghi ngờ thao túng thị trường hoặc hoạt động bất hợp pháp, ngay trong giai đoạn đầu điều tra. Biện pháp này nhằm ngăn chặn việc chuyển tiền nhanh chóng đến ví cá nhân, tương tự cơ chế đóng băng trong thị trường chứng khoán. Đề xuất nằm trong Giai đoạn 2 của khung pháp lý tiền mã hóa, dự kiến áp dụng từ tháng 1/2026, hiện vẫn đang được xem xét. Động thái này diễn ra trong bối cảnh gia tăng các vụ bê bối tài chính liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm thao túng giá, rửa tiền xuyên biên giới và các vụ hack sàn giao dịch lớn.

ccn.com01/06 12:34

Hàn Quốc Có Thể Đóng Băng Ví Tiền Mã Hóa Chỉ Dựa Trên Nghi Ngờ Theo Đề Xuất Mới

ccn.com01/06 12:34

600.000 Bitcoin Được Cho Là Được Nắm Giữ Trong Kho Dự Trữ Bóng Tối Của Venezuela: Báo Cáo

Bài báo cáo rằng Venezuela được cho là đã bí mật tích trữ tới 600.000 Bitcoin thông qua một mạng lưới bóng tối dưới thời Tổng thống Nicolás Maduro, với tổng giá trị ước tính khoảng 60 tỷ USD. Thông tin này xuất hiện cùng lúc Mỹ bắt giữ ông Maduro để đưa ra xét xử. Alex Saab, được mô tả là nhà vận hành tài chính then chốt, có thể kiểm soát số Bitcoin này. Báo cáo dựa trên nguồn tin tình báo và lập luận về dòng chảy tài nguyên của Venezuela, như xuất khẩu vàng, nhưng chưa được xác minh bằng phân tích blockchain. Số Bitcoin này, nếu được Mỹ thu giữ, có thể đưa lượng nắm giữ của chính phủ Mỹ lên gần 1 triệu BTC.

bitcoinist01/05 12:12

600.000 Bitcoin Được Cho Là Được Nắm Giữ Trong Kho Dự Trữ Bóng Tối Của Venezuela: Báo Cáo

bitcoinist01/05 12:12

Tranh Cãi Tiền Mã Hóa: Nghị Sĩ Hàn Quốc Bị Điều Tra Vì Liên Kết Sàn Giao Dịch Của Gia Đình

Dân biểu Hàn Quốc Kim Byung-kee, lãnh đạo phe đa số đảng cầm quyền, đang đối mặt với cáo buộc xung đột lợi ích liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb. Báo cáo cho thấy con trai ông thực tập tại Bithumb ngay sau khi ông có cuộc gặp với lãnh đạo sàn này và công khai chỉ trích đối thủ Upbit. Một trợ lý cũ tiết lộ ông Kim đã đẩy mạnh hồ sơ của con trai và yêu cầu trợ lý gây sức ép về vấn đề độc quyền của Upbit. Upbit hiện chiếm 72% thị trường giao dịch crypto Hàn Quốc. Kim Byung-kee bác bỏ mọi liên hệ không phù hợp, khẳng định chỉ quan tâm đến chính sách. Áp lực buộc ông phải từ chức lãnh đạo nghị viện và cuộc điều tra về vi phạm quy tắc xung đột lợi ích đang được tiến hành.

bitcoinist12/31 06:08

Tranh Cãi Tiền Mã Hóa: Nghị Sĩ Hàn Quốc Bị Điều Tra Vì Liên Kết Sàn Giao Dịch Của Gia Đình