CEO Goliath Ventures nhận tội trong vụ lừa đảo tiền mã hóa 250 triệu USD, đồng ý tịch thu tài sản xa xỉ

ambcryptoXuất bản vào 2026-06-30Cập nhật gần nhất vào 2026-06-30

Tóm tắt

Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền điện tử Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, đã nhận tội với các cáo buộc liên bang về gian lận và rửa tiền. Anh ta thừa nhận vai trò trong một kế hoạch lừa đảo kiểu Ponzi gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư. Vụ án do Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Quận Trung Florida điều tra. Delgado nhận tội vào ngày 30/6 với tội danh âm mưu gian lận chuyển tiền, gian lận chuyển tiền và rửa tiền, có thể đối mặt tổng cộng đến 50 năm tù. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 1/2026, Delgado và đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một mô hình Ponzi, hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng từ các nhóm thanh khoản tiền điện tử để thu hút ít nhất 400 triệu USD. Thay vào đó, tiền của nhà đầu tư mới được dùng để trả cho người tham gia trước, rút vốn và tài trợ cho lối sống xa xỉ của các lãnh đạo công ty. Theo thỏa thuận nhận tội, Delgado đồng ý tịch thu nhiều tài sản xa xỉ mua bằng tiền gian lận, bao gồm 8 bất động sản, 11 xe hơi hạng sang (Lamborghini, Rolls-Royce...), hàng chục đồng hồ, túi xách thiết kế, trang sức đắt tiền, tài khoản ngân hàng và các tài sản tiền điện tử như Ethereum, USDC. Bản án chính thức dự kiến vào tháng 10.

Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền mã hóa Goliath Ventures đã nhận tội với các cáo buộc gian lận và rửa tiền liên bang. Ông ta thừa nhận vai trò của mình trong một kế hoạch Ponzi bằng tiền mã hóa đã gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư, theo mô tả của các công tố viên Hoa Kỳ.

Christopher Alexander Delgado, CEO của Goliath Ventures, trước đây được biết đến với tên Gen-Z Venture Firm, đã nhận tội vào ngày 30 tháng 6 với tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây điện tử, gian lận qua đường dây điện tử và rửa tiền.

Ông ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội gian lận và lên tới 10 năm cho tội rửa tiền, với việc tuyên án dự kiến vào tháng Mười.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng những lời hứa về các pool thanh khoản tiền mã hóa đã che giấu một kế hoạch Ponzi

Theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ của Quận Trung Florida, Delgado và những người đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một kế hoạch Ponzi từ ít nhất tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026.

Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã bị thuyết phục cam kết số tiền lớn sau khi được hứa hẹn về lợi nhuận hàng tháng được tạo ra thông qua các pool thanh khoản tiền mã hóa. Thay vào đó, số tiền nhận được phần lớn được sử dụng để trả cho những nhà đầu tư trước đó, thực hiện các yêu cầu rút tiền và tài trợ cho việc chi tiêu xa hoa của các giám đốc điều hành công ty.

Nhà chức trách ước tính các nhà đầu tư đã chi ít nhất 400 triệu USD cho Goliath Ventures trong thời gian diễn ra kế hoạch. Trong thỏa thuận nhận tội của mình, Delgado thừa nhận đã gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư.

Delgado đã cung cấp thông tin gian lận để thu hút vốn của nhà đầu tư và sau đó tiêu xài những khoản lợi bất chính vào lối sống xa hoa của mình,

Công tố viên Hoa Kỳ Gregory W. Kehoe cho biết trong thông báo của Bộ Tư pháp.

Biệt thự sang trọng, siêu xe và tài sản tiền mã hóa sẽ bị tịch thu

Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Delgado đã đồng ý tịch thu một loạt tài sản được cho là mua bằng tiền thu được từ hành vi gian lận.

Việc tịch thu bao gồm tám bất động sản, 11 xe ô tô, hàng chục đồng hồ xa xỉ, hơn 50 túi xách và ví thiết kế, ít nhất 29 món trang sức cao cấp, nhiều tài khoản ngân hàng và các khoản nắm giữ tiền mã hóa.

Tài liệu tòa án liệt kê cụ thể một số phương tiện xa xỉ, bao gồm các mẫu xe Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley và Cadillac. Ngoài ra, tài liệu cũng liệt kê các tài sản tiền mã hóa như Ethereum, USDC và token Medieval Empires [MEE].

Bộ Tư pháp cho biết vụ việc được điều tra bởi Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa. Các nạn nhân được khuyến khích liên hệ với các nhà điều tra nếu họ chưa đăng ký yêu cầu bồi thường.

Tóm tắt cuối cùng

  • CEO Goliath Ventures Christopher Delgado đã nhận tội về âm mưu gian lận qua đường dây điện tử, gian lận qua đường dây điện tử và rửa tiền sau khi thừa nhận gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư.
  • Các công tố viên cho biết kế hoạch đầu tư tiền mã hóa này đã huy động được ít nhất 400 triệu USD và che giấu một hoạt động Ponzi đằng sau những lời hứa về lợi nhuận từ các pool thanh khoản tiền mã hóa.

Câu hỏi Liên quan

QGãy đầu của công ty đầu tư Goliath Ventures phải đối mặt với những cáo buộc hình sự nào?

AGãy đầu Christopher Alexander Delgado của Goliath Ventures đã nhận tội với ba cáo buộc: âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây điện tử, gian lận qua đường dây điện tử và rửa tiền.

QGoliath Ventures đã vận hành như một mô hình lừa đảo Ponzi trong khoảng thời gian nào, theo các công tố viên Hoa Kỳ?

ATheo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Trung Florida, Delgado và những kẻ đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một mô hình lừa đảo Ponzi ít nhất từ tháng 1 năm 2023 cho đến tháng 1 năm 2026.

QTổng thiệt hại của nhà đầu tư ước tính là bao nhiêu, và Delgado đã thừa nhận gây ra tổn thất tối thiểu bao nhiêu?

ACơ quan chức năng ước tính các nhà đầu tư đã đổ ít nhất 400 triệu đô la vào Goliath Ventures trong thời gian diễn ra vụ lừa đảo. Trong thỏa thuận nhận tội, Delgado đã thừa nhận gây ra tổn thất ít nhất 250 triệu đô la cho các nhà đầu tư.

QChristopher Delgado đã đồng ý tịch thu những loại tài sản xa xỉ nào như một phần của thỏa thuận nhận tội?

AAnh ta đã đồng ý tịch thu nhiều loại tài sản, bao gồm 8 bất động sản, 11 xe cộ (trong đó có Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Cadillac), hàng chục đồng hồ xa xỉ, hơn 50 túi xách và ví thiết kế, ít nhất 29 món trang sức cao cấp, nhiều tài khoản ngân hàng và các tài sản tiền mã hóa như Ethereum, USDC và mã thông báo Medieval Empires (MEE).

QĐộng cơ nào được các đối tượng sử dụng để thu hút nhà đầu tư góp tiền vào Goliath Ventures?

ACác nhà đầu tư bị thuyết phục góp một khoản tiền lớn sau khi được hứa hẹn về lợi nhuận hàng tháng được tạo ra thông qua các nhóm thanh khoản tiền mã hóa. Thực tế, số tiền huy động được phần lớn được dùng để trả cho các nhà đầu tư trước đó, thực hiện các yêu cầu rút tiền và tài trợ cho lối sống xa hoa của các giám đốc điều hành công ty.

Nội dung Liên quan

Pax Silica đối đầu WAICO: Mỹ muốn cấm châu Âu sử dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc

Hoa Kỳ dự kiến yêu cầu các đối tác châu Âu và các nước khác từ bỏ các sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc, nếu không sẽ bị loại khỏi liên minh công nghệ Pax Silica do Mỹ dẫn đầu. Thông tin này dựa trên một dự thảo tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Mỹ, được Reuters công bố. Văn bản nhắm tới 35 quốc gia đã ký Tuyên bố Cơ hội AI vào tháng 6/2026, trong đó có nhiều nước châu Âu. Lập trường của Mỹ rõ ràng: thành viên Pax Silica không thể đồng thời tham gia các dự án trùng lặp có mục tiêu trái ngược. Pax Silica, được Mỹ khởi xướng từ cuối năm 2025, là chiến lược nhằm duy trì vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực AI và bán dẫn. Sự mở rộng thành viên của khối này, đặc biệt là khi EU và một số nước châu Âu gia nhập vào giữa năm 2026, đã củng cố khối phương Tây. Tuy nhiên, tối hậu thư từ Washington đặt các quốc gia này trước một lựa chọn khó khăn: gắn kết với hệ sinh thái công nghệ phương Tây hay theo đuổi hợp tác đa dạng, bao gồm cả với Trung Quốc. Song song đó, vào tháng 7/2026, Trung Quốc, Nga và 27 nước khác đã thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (WAICO) với trụ sở tại Thượng Hải. WAICO được định vị là một nền tảng liên chính phủ độc lập, thúc đẩy hợp tác toàn cầu về AI. Sự tồn tại của hai cấu trúc song song này làm dấy lên nguy cơ phân mảnh không gian công nghệ toàn cầu, buộc các công ty và quốc gia phải đối mặt với các bộ tiêu chuẩn và yêu cầu khác nhau. Tình hình này đánh dấu sự chuyển dịch từ cạnh tranh thị trường sang đối đầu địa chính trị, nơi công nghệ trở thành công cụ ảnh hưởng chính. Việc các nước châu Âu và các đối tác khác lựa chọn đứng về phía Pax Silica hay WAICO sẽ định hình cấu trúc nền kinh tế số toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới. Sự phân cực này có thể dẫn đến việc nghiên cứu và phát triển bị khép kín trong từng khối, làm tăng chi phí và cản trở đổi mới sáng tạo toàn cầu.

cryptonews.ru1 giờ trước

Pax Silica đối đầu WAICO: Mỹ muốn cấm châu Âu sử dụng trí tuệ nhân tạo của Trung Quốc

cryptonews.ru1 giờ trước

Khoản đầu tư của Paul Tudor Jones vào ETF Bitcoin của Blackrock đạt 22,9 triệu USD

Tudor Investment Corp, một quỹ phòng hộ vĩ mô ở Connecticut do Paul Tudor Jones thành lập, đã công bố sở hữu 688.529 cổ phiếu của Quỹ Blackrock iShares Bitcoin Trust (IBIT) trong báo cáo 13F mới nhất. Giá trị của vị thế này tính đến ngày 30/6 là 22,9 triệu USD, tăng 18,9% so với quý trước. Điều này cho thấy xu hướng tăng dần trong việc nắm giữ Bitcoin thông qua ETF của các nhà quản lý tài sản truyền thống, thay vì nắm giữ trực tiếp. Paul Tudor Jones từ lâu đã là người ủng hộ Bitcoin, coi đây là công cụ phòng ngừa lạm phát. Ông công khai nắm giữ Bitcoin và vàng như một phần chiến lược đầu tư, trong khi tránh các tài sản có thu nhập cố định. Từ một vị thế tương lai nhỏ vào năm 2020, khoản đầu tư của ông đã phát triển thành việc nắm giữ trực tiếp và ngày càng tăng thông qua ETF hợp pháp. IBIT của Blackrock vẫn là công cụ ưa thích của các nhà đầu tư tổ chức, chiếm khoảng 49% tổng tài sản của các ETF Bitcoin tại Mỹ. Mặc dù khoản đầu tư 22,9 triệu USD chỉ chiếm phần nhỏ trong danh mục 106 tỷ USD của Tudor, nó đánh dấu sự chuyển hướng rõ ràng của thị trường. Việc tăng dần vị thế qua các quý cho thấy Bitcoin đã trở thành một phần cố định trong danh mục của Jones. Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi động thái này qua báo cáo 13F của quý III vào giữa tháng 11.

cryptonews.ru3 giờ trước

Khoản đầu tư của Paul Tudor Jones vào ETF Bitcoin của Blackrock đạt 22,9 triệu USD

cryptonews.ru3 giờ trước

Robert Kiyosaki tiết lộ dự báo của người cố vấn về sự xuất hiện của Bitcoin và AI

Doanh nhân và tác giả người Mỹ Robert Kiyosaki, nổi tiếng với cuốn sách "Rich Dad Poor Dad", đã chia sẻ về ảnh hưởng lớn của nhà tương lai học Richard Buckminster Fuller đối với thế giới quan của ông. Ông liên kết những dự đoán công nghệ từ sớm của Fuller với sự xuất hiện của Bitcoin và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Kiyosaki mô tả Fuller là một "thiên tài thân thiện", người đã dự đoán nhiều thay đổi mang tính bước ngoặt, trong đó ông đặc biệt nhấn mạnh đến Bitcoin và AI. Bên cạnh những dự báo công nghệ, Kiyosaki còn nhấn mạnh triết lý về mục đích sống mà ông học được từ Fuller: con người thuộc về vũ trụ và mục đích thực sự là cống hiến cuộc đời mình cho lợi ích của người khác. Về lĩnh vực đầu tư, Kiyosaki tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiền mã hóa. Ông thường xuyên đề cập đến Bitcoin như một công cụ bảo vệ tài sản trước những bất ổn của hệ thống tài chính truyền thống và cũng coi Ethereum là một tài sản đầu tư hàng đầu. Ông dự đoán một đợt sụp đổ thị trường quy mô lớn vào khoảng năm 2026, xem đây là cơ hội cho các nhà đầu tư am hiểu, và đưa ra dự báo giá lạc quan cho Bitcoin, Ethereum, vàng và bạc sau đó.

cryptonews.ru3 giờ trước

Robert Kiyosaki tiết lộ dự báo của người cố vấn về sự xuất hiện của Bitcoin và AI

cryptonews.ru3 giờ trước

Người sáng lập DeFiLlama rút cạn ví cá nhân để buộc Apple gỡ ứng dụng giả mạo

Người sáng lập ẩn danh của trang phân tích DeFiLlama, 0xngmi, đã phải tự mình tải xuống một ứng dụng giả mạo DeFiLlama từ App Store, nạp một lượng nhỏ tiền điện tử vào ví và để ứng dụng này đánh cắp số tiền đó nhằm cung cấp bằng chứng lừa đảo cho Apple. Chỉ sau vài ngày khi ông báo cáo sự việc, Apple mới gỡ bỏ ứng dụng giả mạo, dù nhóm DeFiLlama đã khiếu nại về vi phạm thương hiệu và mạo danh trong nhiều tháng trước đó mà không nhận được phản hồi. 0xngmi chia sẻ rằng ứng dụng giả chỉ là một bản sao đơn giản, được tạo ra để đánh cắp cụm từ khôi phục ví (seed phrase) của người dùng. Những kẻ lừa đảo này đã vượt qua quy trình xác minh của Apple bằng cách sử dụng thông tin của một doanh nghiệp nhỏ đã ngừng hoạt động. Do lo ngại về an toàn cho người dùng, nhóm DeFiLlama đã quyết định hoãn việc ra mắt ứng dụng chính thức cho đến khi tất cả các phiên bản giả mạo bị loại bỏ. Sự việc này nêu bật vấn đề phổ biến trên các cửa hàng ứng dụng và nền tảng quảng cáo, khi nhiều dự án tiền điện tử khác như Hyperliquid và Uniswap cũng từng là nạn nhân của các chiến dịch lừa đảo tương tự, gây thiệt hại tài chính đáng kể.

cryptonews.ru3 giờ trước

Người sáng lập DeFiLlama rút cạn ví cá nhân để buộc Apple gỡ ứng dụng giả mạo

cryptonews.ru3 giờ trước

Người đứng đầu Etherealize gọi blockchain riêng tư của Phố Wall là "cuộc đua xuống đáy"

Đồng sáng lập và CEO của Etherealize, Vivek Raman, trong một cuộc phỏng vấn với CoinDesk, đã chỉ trích sự quan tâm ngày càng tăng của Phố Wall đối với các blockchain riêng tư (permissioned) với quyền truy cập hạn chế. Ông cho rằng các mạng lưới liên kết này phân mảnh tính thanh khoản và đưa ngành công nghiệp trở lại các hệ thống khép kín vốn là điều mà blockchain muốn loại bỏ. Làn sóng mới của các dự án này bị ông gọi là "cuộc đua xuống đáy". Theo Raman, các mạch kín không tương tác được với nhau và làm suy yếu hai lợi thế chính của công nghệ: khả năng tương tác của các hệ thống và sự tập trung thanh khoản. Thay vào đó, Etherealize thúc đẩy Ethereum như một lớp nền tảng mở cho các tổ chức. Ông nhấn mạnh rằng tính riêng tư và kiểm soát truy cập nên được xây dựng trên cơ sở hạ tầng công cộng — ở cấp độ ứng dụng hoặc giải pháp L2 — thay vì tạo ra nhiều mạng riêng biệt. Ông ví Ethereum như HTTP làm nền tảng, còn các lớp bổ sung với quyền truy cập hạn chế và riêng tư giống như HTTPS. Ông dẫn chứng các ví dụ về làn sóng "đóng" gần đây như Canton Network của Digital Asset, dự án Arc của Circle và Tempo của Stripe, gọi chúng là "chuỗi liên kết 2.0". Raman cũng nhắc lại các sáng kiến như R3 hay hệ sinh thái doanh nghiệp Hyperledger từng được quảng bá rầm rộ từ năm 2016 nhưng cuối cùng không phát triển mạnh. Ông khẳng định niềm tin rằng cần có một cơ sở hạ tầng permissionless, toàn cầu và mở làm lớp cơ sở. Trước đó, vào tháng 6, Raman từng tuyên bố rằng các tổ chức tài chính truyền thống đã bắt đầu triển khai các giải pháp dựa trên Ethereum vào các quy trình kinh doanh thực tế.

cryptonews.ru3 giờ trước

Người đứng đầu Etherealize gọi blockchain riêng tư của Phố Wall là "cuộc đua xuống đáy"

cryptonews.ru3 giờ trước

Giao dịch

Giao ngay
活动图片

Danh mục Phổ biếnright-arrow

Thẻ Nổi bậtright-arrow