Giám đốc điều hành của công ty đầu tư tiền mã hóa Goliath Ventures đã nhận tội với các cáo buộc gian lận và rửa tiền liên bang. Ông ta thừa nhận vai trò của mình trong một kế hoạch Ponzi bằng tiền mã hóa đã gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư, theo mô tả của các công tố viên Hoa Kỳ.
Christopher Alexander Delgado, CEO của Goliath Ventures, trước đây được biết đến với tên Gen-Z Venture Firm, đã nhận tội vào ngày 30 tháng 6 với tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua đường dây điện tử, gian lận qua đường dây điện tử và rửa tiền.
Ông ta có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm cho mỗi tội gian lận và lên tới 10 năm cho tội rửa tiền, với việc tuyên án dự kiến vào tháng Mười.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng những lời hứa về các pool thanh khoản tiền mã hóa đã che giấu một kế hoạch Ponzi
Theo Văn phòng Công tố Hoa Kỳ của Quận Trung Florida, Delgado và những người đồng phạm đã vận hành Goliath Ventures như một kế hoạch Ponzi từ ít nhất tháng 1 năm 2023 đến tháng 1 năm 2026.
Các công tố viên cho biết các nhà đầu tư đã bị thuyết phục cam kết số tiền lớn sau khi được hứa hẹn về lợi nhuận hàng tháng được tạo ra thông qua các pool thanh khoản tiền mã hóa. Thay vào đó, số tiền nhận được phần lớn được sử dụng để trả cho những nhà đầu tư trước đó, thực hiện các yêu cầu rút tiền và tài trợ cho việc chi tiêu xa hoa của các giám đốc điều hành công ty.
Nhà chức trách ước tính các nhà đầu tư đã chi ít nhất 400 triệu USD cho Goliath Ventures trong thời gian diễn ra kế hoạch. Trong thỏa thuận nhận tội của mình, Delgado thừa nhận đã gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư.
Delgado đã cung cấp thông tin gian lận để thu hút vốn của nhà đầu tư và sau đó tiêu xài những khoản lợi bất chính vào lối sống xa hoa của mình,
Công tố viên Hoa Kỳ Gregory W. Kehoe cho biết trong thông báo của Bộ Tư pháp.
Biệt thự sang trọng, siêu xe và tài sản tiền mã hóa sẽ bị tịch thu
Như một phần của thỏa thuận nhận tội, Delgado đã đồng ý tịch thu một loạt tài sản được cho là mua bằng tiền thu được từ hành vi gian lận.
Việc tịch thu bao gồm tám bất động sản, 11 xe ô tô, hàng chục đồng hồ xa xỉ, hơn 50 túi xách và ví thiết kế, ít nhất 29 món trang sức cao cấp, nhiều tài khoản ngân hàng và các khoản nắm giữ tiền mã hóa.
Tài liệu tòa án liệt kê cụ thể một số phương tiện xa xỉ, bao gồm các mẫu xe Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley và Cadillac. Ngoài ra, tài liệu cũng liệt kê các tài sản tiền mã hóa như Ethereum, USDC và token Medieval Empires [MEE].
Bộ Tư pháp cho biết vụ việc được điều tra bởi Cơ quan Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa. Các nạn nhân được khuyến khích liên hệ với các nhà điều tra nếu họ chưa đăng ký yêu cầu bồi thường.
Tóm tắt cuối cùng
- CEO Goliath Ventures Christopher Delgado đã nhận tội về âm mưu gian lận qua đường dây điện tử, gian lận qua đường dây điện tử và rửa tiền sau khi thừa nhận gây thiệt hại ít nhất 250 triệu USD cho các nhà đầu tư.
- Các công tố viên cho biết kế hoạch đầu tư tiền mã hóa này đã huy động được ít nhất 400 triệu USD và che giấu một hoạt động Ponzi đằng sau những lời hứa về lợi nhuận từ các pool thanh khoản tiền mã hóa.
