Những rắc rối của sàn giao dịch Binance vẫn chưa được giải quyết. Nền tảng này hiện phải đối mặt với cáo buộc về sự sơ suất trong tuân thủ, cùng loại vấn đề trước đây đã dẫn đến mức phạt 4 tỷ USD và việc bỏ tù người sáng lập của nó, Changpeng Zhao (CZ), vào năm 2024.
Theo một báo cáo của Fortune, Binance đã sa thải các điều tra viên mà theo báo cáo đã tìm thấy bằng chứng về các giao dịch trị giá 1 tỷ USD vào năm 2025 có liên quan đến các thực thể Iran bị trừng phạt trên nền tảng.
Nhưng sàn giao dịch này đã tách mình khỏi báo cáo, với CZ gọi đó là 'FUD được trả tiền' hoặc công việc của một cựu nhân viên 'bất mãn'.
Tương tự, CEO hiện tại của Binance, Richard Teng, gọi báo cáo là 'thiếu trách nhiệm' nhưng nói thêm rằng việc tuân thủ là một nỗ lực không bao giờ kết thúc.
“Điều này đặc biệt đúng với mức độ tinh vi ngày càng tăng của các đối tượng xấu sử dụng các công cụ và kỹ thuật để tránh bị phát hiện. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không mệt mỏi để chống lại tội phạm bất hợp pháp và duy trì sự toàn vẹn toàn cầu.”
Hoạt động crypto bùng nổ ở Iran thu hút sự giám sát của Mỹ
Điều thú vị là thỏa thuận nhận tội năm 2023 của Binance đã cho phép Bộ Tư pháp (DoJ) thiết lập giám sát tuân thủ độc lập trên nền tảng trong tối đa 3 năm (dự kiến kết thúc vào năm 2027).
Tuy nhiên, khoản chuyển tiền 1 tỷ USD từ Iran được báo cáo dường như đã lọt qua kẽ hở. Vào năm 2025, TRM Labs, một công ty bảo mật blockchain, xác nhận rằng Iran đã nhận được hơn 10 tỷ USD tiền điện tử.
Và một nửa số tiền này có liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cánh quân sự vũ trang của chế độ hiện tại. Những căng thẳng địa chính trị đang diễn ra và bất ổn xã hội địa phương buộc cả công dân Iran và chính phủ phải chọn crypto.
Theo Ari Redbord của TRM Labs, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã lo ngại về sự gia tăng hoạt động crypto của Iran và việc né tránh các lệnh trừng phạt đã áp đặt.
Hiện vẫn chưa rõ liệu Bộ Tài chính Hoa Kỳ hay Bộ Tư pháp có theo dõi các cáo buộc vi phạm của Binance hay không.
Tác động đến sàn giao dịch
Bất chấp thông tin cập nhật, sàn giao dịch vẫn tương đối ổn định, không có dòng tiền rút ra hoảng loạn. Trong vài ngày qua, sàn giao dịch đã chứng kiến một số dòng tiền rút ra giữa biến động thị trường.
Tuy nhiên, dự trữ BTC của nó đã tăng mạnh từ 651K BTC lên 666K BTC, cho thấy sự tự tin của nhà đầu tư vào nền tảng vẫn mạnh mẽ, tính đến thời điểm press time.
Tương tự, token gốc của Binance, BNB
Tóm tắt cuối cùng
- CZ của Binance chỉ trích các tuyên bố về Iran là 'FUD được trả tiền', khẳng định sàn giao dịch vận hành nhiều công cụ chống rửa tiền (AML) của bên thứ ba.
- Hoạt động crypto của Iran đã tăng lên 10 tỷ USD, với một nửa số giao dịch được thúc đẩy bởi chính phủ.








