Автор: Ugo
Компиляция: Luffy, Foresight News
В феврале 2024 года я вошел в мир торговли мем-токенами с 80 долларами и потерял всё до последнего цента. У меня было два таких провальных опыта.
Именно тогда я осознал, что совершенно не понимаю, как работает этот рынок, и всё время использовал неправильный подход.
Позже я снова начал с 50 долларов, но на этот раз применил стратегию отслеживания кошельков. Менее чем за год, к февралю 2025 года, эти 50 долларов превратились в более чем миллион долларов.
Ошибки на старте
Раньше моя логика покупки мем-токенов была простой: «У этой монеты забавный мем, хороший контент для продвижения, сайт выглядит прилично — покупаю».
Нельзя отрицать, что иногда этот метод приносил немного денег, но в绝大多数 случаев это было чистейшей азартной игрой. У тебя не было никаких concreteных оснований или объективных причин, чтобы судить, до какого конкретного уровня может вырасти цена.
Если ты хочешь стабильно зарабатывать, тебе нужно найти способ получать ключевую информацию *до* начала движения, а не следовать за трендом после того, как он уже пошел.
Я когда-то был одержим чтением различных слухов в X (Twitter) и Telegram: «Эта монета точно достигнет рыночной капитализации в 100 миллионов на этой неделе, ждите». Позже я узнал, что люди, пишущие такое, в основном были платными троллями или теми, кто заранее скупил 15% circulating supply по низкой цене. Ты с энтузиазмом входишь в сделку, а в итоге просто покупаешь на пике (bagholder).
Если твои цели по прибыли не основаны на реальной информации, то твои действия — это просто реакция на чьи-то интересы, а не следование рыночным закономерностям.
Как отслеживание кошельков изменило всё
Я быстро осознал, что в моих предыдущих действиях не хватало ключевого элемента. Я смотрел на действия топовых трейдеров и думал: «Как он предугадывает движение, а я нет?» Поэтому мне нужно было найти решение.
И отслеживание кошельков полностью изменило мое восприятие торговли. Я перестал угадывать вершины и дна рынка, перестал гнаться за нарративами и хайпом, перестал позволять трендам в X вести меня за собой. Я сосредоточился только на одном: куда движутся «умные деньги» (smart money).
Любое крупное движение начинается не в соцсетях, а в нескольких кошельках. Эти кошельки могут быть первоначальными кошельками проектов, кошельками с крупными холдингами или кошельками рано вошедших институциональных инвесторов. Инсайдеры, KOL, крупные игроки, маркет-мейкеры, новые анонимные кошельки... все они скрыты в этих адресах.
Мой успех был основан не на удаче в одной сделке, а на повторяющемся捕捉 (capturing) воспроизводимых рыночных закономерностей.
В тот момент я окончательно понял: мне не нужно быть умнее всего рынка, мне не нужно подключать субъективные суждения, и мне не нужно обращать внимание на рыночный шум. Мне只需要 (only need to) внимательно следить за данными, анализировать движение денег, а затем решительно исполнять торговую стратегию.
С тех пор моя цель стала кристально ясной: создать торговую систему, которая реагирует только* на движения умных денег, а не на слухи и шум.
Мой практический метод отслеживания кошельков
Следите за кошельками KOL
Когда я только начинал в феврале 2024, метод отслеживания кошельков был очень простым. Тогда почти никто не менял адреса кошельков часто.
Все, что нужно было сделать, — это найти скрытые адреса кошельков действительно влиятельных KOL и просто следовать их действиям. Вот и всё.
Они накапливают на минимумах → громко shill'ят (продвигают) → цена мгновенно взлетает в 10 раз.
С помощью этого метода за первый месяц я превратил 50 долларов в 5000. Затем, за второй месяц, 5000 превратились в 30 000.
Пример от 24 февраля: команда проекта специально выпустила токен для одного KOL. Этот крупный игрок тихо накопил его через несколько скрытых кошельков, когда рыночная capitalization (капитализация) токена была всего 20 000 долларов. Я купил, следуя за ним, когда capitalization достигла 30 000. Затем он начал агрессивно продвигать токен в Telegram и X, и capitalization мгновенно превысила 400 000. Я зафиксировал часть прибыли на этом уровне.
Позже в тот же день capitalization достигла 1 миллиона, и я снова зафиксировал прибыль. В итоге мой initial capital вырос примерно в 30 раз за несколько часов.
В то время мой капитал был еще очень мал, и мне не приходилось беспокоиться о ликвидности — я мог легко выйти.
Отслеживание кошельков «клики» (Clique)
Спустя несколько месяцев я перестал следить за отдельными KOL и начал отслеживать движения кошельков «клики» (группы людей, координирующих действия). В то время люди начали чаще менять адреса кошельков, и отслеживание консенсуса в действиях группы людей было намного надежнее, чем наблюдение за одним кошельком. Например, 10 кошельков разных людей, принадлежащих к одному кругу, синхронно совершающих одинаковые действия.
Такой сигнал давал мне гораздо больше уверенности, чем одиночный кошелек.
8 июля 2024 года операция с токеном $ROCKY — прекрасный пример. Тогда Erik Steavens, POE, DOGEN и CTM все тихо покупали в диапазоне capitalization от 10k до 80k.
Увидев этот сигнал, я понял, что это не случайность — они определенно планировали pump (накачку).
Я купил 2.8% circulating supply токена, когда capitalization была 40k.
В последующие дни эта группа大佬 (крупных игроков) объединила усилия для накачки, и capitalization взлетела до 45 миллионов.
Я фиксировал прибыль партиями в диапазоне capitalization от 2M до 10M, в среднем выходя около 6M.
В этой сделке мой initial capital вырос в 150 раз. Хотя если бы я держал до пика, было бы 1100x, я严格执行 (strictly followed) план выхода и был более чем доволен, заработав свою первую шестизначную прибыль на этой сделке.
Отслеживание новых кошельков, кошельков проектов и кошельков с крупными холдингами
К январю 2025 года атмосфера на крипторынке была невероятно оживленной, но отслеживание кошельков становилось все сложнее. Чтобы продолжать получать инсайдерскую информацию из первых рук, мне приходилось постоянно оптимизировать методы и адаптироваться.
Ключ к отслеживанию кошельков инсайдеров — найти их *новые* кошельки, только что пополненные с централизованных бирж (CEX), таких как Binance. Это означало需要 (need to) точно отслеживать переводы и временные метки между несколькими binance адресами. Процесс трудоемкий, но оно того стоило.
Например, я тогда closely следил за движениями кошельков Marcell, поэтому каждый день видел его новые пополненные кошельки. 31 января он лично запустил и накопил крупную позицию в токене $BARRON.
Я accumulated (накопил) позицию через 3 кошелька в диапазоне capitalization от 15k до 25k. Примерно через три минуты Marcell начал постить и shill'ить. Я быстро зафиксировал прибыль в диапазоне capitalization от 1M до 2.5M.
Это была одна из самых быстрых моих сделок: initial investment в 1300 долларов принес более 110 000 долларов прибыли. (На trading platform BullX моя сумма покупки显示 (shows) как 24k, потому что я позже докупал на падениях в этом кошельке, максимизируя прибыль).
Отслеживание кошельков маркет-мейкеров
Кошельки маркет-мейкеров — это адреса, контролируемые непосредственно командой проекта, используемые primarily для манипуляции ценой в интересах проекта или самого токена.
Распространенные тактики манипуляции: вызов стоп-лоссов крупными ордерами, обрушение цены на 30% за минуты для создания панических продаж и允许 (allowing) новым инвесторам войти по низкой цене.
Но маркет-мейкеры часто переводят токены между кошельками вскоре после запуска. Если эти кошельки не новые или их легко идентифицировать, мы можем напрямую отслеживать действия проекта и точно捕捉 (capture) каждую возможность их нового запуска.
Так я и поступил со сделкой $HOOD 31 января 2025.
Команда этого проекта запускала примерно один новый токен в месяц. Они накопили крупную позицию, когда capitalization достигла примерно 2M, и я купил на этом уровне, опередив shill ведущих KOL. Через несколько часов я зафиксировал прибыль в диапазоне capitalization от 80M до 120M, получив около 50x на этой сделке.
Тем временем, в паузах между фиксацией прибыли по initial позиции, я использовал крупные продажи от маркет-мейкера, чтобы повторно войти с большей позицией, зарабатывая 40-70% за несколько минут.
Общая прибыль за этот день составила 152 000 долларов. До сделки с ASTER в сентябре того же года, 31 января был моим самым прибыльным trading day.
Мои железные правила торговли
Я всегда строго придерживаюсь правил управления капиталом. Например, я *никогда* не рискую более 5% от общего капитала на одну сделку, при этом adjusting размер риска в зависимости от качества возможности и уровня моей уверенности.
При торговле со стратегией отслеживания кошельков *нельзя* идти ва-банк. Если цель, за которой ты следишь, обнаружит тебя, они могут развернуться и обрушить цену на тебе (pump & dump on you).
Тебе также нужно научиться мыслить с их точки зрения, понять их интересы, привычки и节奏 (rhythm), чтобы最大限度地 (maximally) снизить риск быть обрушенным и добиться стабильной прибыли.
Конечно, я строго следую своему торговому плану и никогда не позволяю эмоциям управлять решениями. На самом деле, у меня редко возникают проблемы с этим, потому что я начал изучать forex трейдинг в 14 лет, и дисциплина уже въелась в плоть и кровь.
Тем не менее, я несколько раз переживал болезненные教训 отдачи прибыли (drawdown). Но эти неудачи не сломили меня, а стали motivation двигаться вперед. Благодаря этому нежеланию сдаваться, я еще усерднее research и оттачивал свое торговое преимущество.
В заключение
Я пишу эту статью не для хвастовства. С одной стороны, я хочу, чтобы это был дневник моего роста для меня самого через 5 лет. С другой стороны, я надеюсь вдохновить и помочь большему количеству людей, что если ты готов主动求变 (активно искать перемен) и прилагать усилия, всегда есть способ достичь своей цели.
Я должен прояснить: я *никогда* не использую эти techniques отслеживания против друзей или близких. Все, что я делаю, — это purely чтобы понять底层逻辑 (базовую логику) рынка и плыть по течению.
Я также очень благодарен тем, за кем я следил, благодарен настоящим проектным командам, которые усердно работают. Я всегда торгую с敬畏之心 (с чувством благоговения/осторожности), без hostility. Я также искренне благодарен всем друзьям, которых встретил в этом путешествии, они очень помогли. Спасибо вам, и спасибо за удачу свыше.
