Незаконные криптопотоки смещаются от централизованных бирж
Новые исследования компании Chainalysis показывают, что криптопреступники всё реже используют централизованные биржи для отмывания средств, переключаясь на децентрализованные инструменты. Это связано с усилением мер комплаенса на крупных площадках, которые теперь быстрее выявляют и замораживают подозрительные транзакции.
Вместо прямых переводов на биржи злоумышленники дробит транзакции, используют децентрализованные протоколы (DEX, пулы ликвидности) и кросс-чейн мосты, что усложняет отслеживание. Также активно применяются миксеры и сервисы конфиденциальности.
Аналитические компании, в ответ, совершенствуют методы поведенческого анализа, отслеживая кластеры кошельков и шаблоны взаимодействия с DeFi. Правоохранительные органы активно используют эти инструменты, а регуляторы работают над едиными стандартами отчётности.
Несмотря на усложнение методов отмывания, прозрачность блокчейна остаётся ключевым преимуществом для следствия. Гонка вооружений между преступниками и комплаенс-командами продолжается, но полная анонимность остаётся недостижимой.
TheNewsCrypto01/28 11:18
