# Сопутствующие статьи по теме Инвестиционное мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Инвестиционное мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Поддельный сайт Flare Network украл XRP на сумму 8,5 миллионов долларов

В октябре прошлого года мошенники создали поддельный сайт для стейкинга, который за восемь дней работы украл 3,4 миллиона XRP (эквивалентно 8,5 миллионам долларов США) у 71 инвестора. Сайт выдавал себя за Flare Network и FXRP, предлагая ежемесячную доходность от 1,5% до 1,8% с гарантией основной суммы. Инвесторов обманом заставляли выводить XRP с бирж на кошельки мошенников через офшорные платформы. Для привлечения жертв преступники распространяли дезинформацию в блогах, интернет-статьях, Википедии и создавали рекламные видео на YouTube. Сайт был закрыт 23 октября, после чего его операторы скрылись. Полиция Сеула в ходе расследования отследила активы на 27,3 млрд вон (18,8 млн долларов), связанные с аферой, и заморозила 17,3 млрд вон. Двое фигурантов переданы прокуратуре по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, ещё один подозреваемый — за подделку документов. Выдано 54 ордера на обыск, арестован один подозреваемый, вернувшийся из-за границы. Полиция Южной Кореи предупредила инвесторов о необходимости проверять официальные источники, объявив политику нулевой терпимости к криптомошенничеству.

cryptonews.ru07/30 10:21

Поддельный сайт Flare Network украл XRP на сумму 8,5 миллионов долларов

cryptonews.ru07/30 10:21

В США оценили ущерб от криптомошенничества в $80,7 млрд

В 2025 году американцы потеряли около $80,7 млрд из-за криптовалютного мошенничества, согласно оценке Американской федерации потребителей (CFA). Эта цифра получена путём умножения данных ФБР ($11,37 млрд заявленного ущерба от 181 565 обращений) на коэффициент 7,1, учитывающий недоотчётность. На криптоинвестиционное мошенничество пришлось $7,23 млрд заявленных потерь. Более половины всех убытков, зафиксированных Центром жалоб ФБР (IC3), были связаны с криптовалютами. Особенно сильно пострадали люди старше 60 лет, потеряв $4,43 млрд. Крупнейшей категорией ущерба стало инвестиционное мошенничество (оценочно $61,4 млрд). ФБР также впервые отдельно выделило преступления с использованием ИИ, зафиксировав $893,3 млн заявленных потерь (расчётно $6,3 млрд). В рамках инициативы Operation Level Up в 2025 году было предотвращено около $226 млн потенциальных потерь, а в ходе международной операции Operation Blackout изъято криптовалюты на $8 млрд.

cryptonews.ru07/29 18:02

В США оценили ущерб от криптомошенничества в $80,7 млрд

cryptonews.ru07/29 18:02

CFTC обвиняет управляющего фондом в сокрытии убытков от криптовалют и фьючерсов за фальшивой доходностью для инвесторов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения оператору товарного пула из Северной Каролины Тревору Л. Вернону и его компании Argent Capital Management LLC в мошенничестве. Согласно жалобе, поданной в федеральный суд, с марта 2022 года ответчики привлекли более 14,8 миллиона долларов от не менее 60 инвесторов, представляя инвестиционный пул как стабильно прибыльный, в то время как на самом деле понесли многомиллионные убытки от торговли фьючерсами, опционами и криптоактивами. Регулятор утверждает, что для сокрытия убытков и создания видимости прибыли использовались фальшивые отчеты о результатах, а также схема, подобная финансовой пирамиде, когда средства новых инвесторов шли на выплаты предыдущим. Часть средств (около 446 000 долларов) была размещена на криптобиржах, где также привела к убыткам. CFTC требует возмещения ущерба инвесторам, возврата незаконно полученных средств, наложения штрафов и постоянных запретов на торговую и регистрационную деятельность. Обвинения еще не доказаны в суде.

ambcrypto07/08 14:52

CFTC обвиняет управляющего фондом в сокрытии убытков от криптовалют и фьючерсов за фальшивой доходностью для инвесторов

ambcrypto07/08 14:52

Криптопреступность понесла тяжелый удар: 700 миллионов долларов заморожено Целевой группой Министерства юстиции

Министерство юстиции США заморозило более 700 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами, в рамках операции Целевой группы по борьбе с мошенническими центрами. Добровольное сотрудничество криптобирж и юридические процедуры позволили заблокировать средства. Также было закрыто более 500 поддельных сайтов и конфискован Telegram-канал, используемый для вербовки жертв. Объявлена награда в 10 миллионов долларов за информацию о центрах мошенничества Tai Chang в Бирме. Двое граждан Китая обвиняются в организации схемы мошенничества. Полиция Сингапура провела параллельную операцию, предотвратив убытки на 2,86 миллиона долларов. Масштабы проблемы огромны: в 2025 году убытки от киберпреступлений превысили 20 миллиардов долларов.

bitcoinist04/25 05:03

Криптопреступность понесла тяжелый удар: 700 миллионов долларов заморожено Целевой группой Министерства юстиции

bitcoinist04/25 05:03

Анализ отчета ФБР «Internet Crime Report 2025»: Мошенничество с ИИ стало главным фактором, а люди старше 60 лет — основной мишенью криптомошенников

ФБР опубликовало «Отчет о интернет-преступлениях за 2025 год», основанный на более чем 1 млн жалоб. Общие убытки достигли $20,8 млрд, что на 26% больше, чем в 2024 году. Криптовалютные мошенничества привели к убыткам в $11,3 млрд, при этом 60% жертв — люди старше 60 лет. Искусственный интеллект (ИИ) активно используется в мошенничествах: инвестиционных, BEC, фишинге и других, с общим ущербом $893 млн. ФБР удалось заблокировать $679 млн и предотвратить потери на $500 млн. Рекомендации включают использование многофакторной аутентификации, регулярное резервное копирование и обновление ПО.

marsbit04/16 07:20

Анализ отчета ФБР «Internet Crime Report 2025»: Мошенничество с ИИ стало главным фактором, а люди старше 60 лет — основной мишенью криптомошенников

marsbit04/16 07:20

Индиец стал жертвой мошеннической схемы с криптоинвестициями, потеряв 71,6 лакха

Индийский мужчина стал жертвой мошеннической схемы с криптоинвестициями, потеряв 71,6 лакха рупий (около 7,16 млн рублей). 42-летний консультант по страхованию из округа Тхане переводил деньги в течение семи месяцев (с августа 2025 по март 2026 года) шести мошенникам, представлявшимся сотрудниками платформы для торговли криптовалютой и обещавшим высокую доходность. Дело было зарегистрировано в полицейском участке Мумбры, но арестов пока не произведено. На этом фоне кибермошенничество в Индии достигло тревожных масштабов: в 2025 году на Национальном портале отчетности о киберпреступлениях было зафиксировано более 24 лакхов жалоб с ущербом в 22 495 крор рупий. Недавний отчет Университета национального права Гуджарата подчеркивает необходимость четкого регулирования криптовалют в Индии, поскольку отсутствие законодательства создает лазейки для мошенников и требует усиления мер защиты инвесторов.

TheNewsCrypto03/18 12:22

Индиец стал жертвой мошеннической схемы с криптоинвестициями, потеряв 71,6 лакха

TheNewsCrypto03/18 12:22

Создана новая глобальная оперативная группа для борьбы с криптомошенничеством под руководством Секретной службы США

Новая международная операция «Атлантик» под руководством Секретной службы США направлена на борьбу с криптомошенничеством. В сотрудничестве с правоохранительными органами Великобритании и Канады инициатива нацелена на пресечение организованных схем обмана, помощь пострадавшим в защите активов и возврате украденных средств. Особое внимание уделяется фишинговым атакам, связанным с несанкционированным доступом к криптокошелькам. Операция развивает успехи канадского проекта «Атлас» 2024 года и подчеркивает необходимость международного сотрудничества в условиях транснационального характера мошенничества. По данным Scam Sniffer, убытки от фишинга в криптосфере снизились на 83% в 2025 году.

bitcoinist03/17 08:03

Создана новая глобальная оперативная группа для борьбы с криптомошенничеством под руководством Секретной службы США

bitcoinist03/17 08:03

США, Великобритания и Канада запускают операцию «Атлантик» для борьбы с криптомошенничеством

США, Великобритания и Канада запустили совместную операцию «Атлантика» для борьбы с криптомошенничеством. Правоохранительные органы трёх стран объединили усилия для пресечения мошеннических схем, связанных с криптовалютами, ликвидации преступных сетей и усиления трансграничного сотрудничества. В операции участвуют Секретная служба США, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании, полиция провинции Онтарио и другие ведомства. Основные цели — возврат похищенных средств, защита активов жертв и повышение осведомлённости общественности о криптоинвестиционных мошенничествах. Особое внимание уделяется борьбе с «фишингом одобрения» и «выращиванием свиней» — схемами, в которых жертвы постепенно переводят крупные суммы мошенникам. Операция расширяет предыдущую инициативу Project Atlas и демонстрирует усиление международного противодействия криптопреступности.

TheNewsCrypto03/17 07:52

США, Великобритания и Канада запускают операцию «Атлантик» для борьбы с криптомошенничеством

TheNewsCrypto03/17 07:52

Дажэнь Ли сбежал из-под электронного надзора и приговорен заочно за глобальную аферу с криптовалютой

Федеральный суд США заочно приговорил Дарена Ли, гражданина Китая и Сент-Китс и Невис, к 20 годам тюрьмы за организацию глобальной криптовалютной аферы. Мошенники, действовавшие из Камбоджи, похитили более $73 миллионов через фейковые инвестиционные платформы, используя схему "выращивания свиней" (pig butchering). Они устанавливали контакт с жертвами через соцсети, создавали доверительные отношения и затем предлагали вложить средства в поддельные криптопроекты. Ли признал себя виновным в ноябре 2024 года в отмывании денег через подставные компании и американские банковские счета, конвертируя средства в криптовалюту. Около $60 миллионов прошло через счета в США. Однако в конце 2025 года Ли снял электронный браслет и скрылся, что привело к заочному приговору. Власти США продолжают его розыск. Восемь других сообщников уже признали вину. Это часть международной операции по борьбе с криптомошенничеством.

TheNewsCrypto02/10 10:54

Дажэнь Ли сбежал из-под электронного надзора и приговорен заочно за глобальную аферу с криптовалютой

TheNewsCrypto02/10 10:54

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Углубленное исследованиеright-arrow