Целевая группа правоохранительных органов США конфисковала сотни поддельных инвестиционных веб-сайтов и рассекретила ордеры на арест двух подозреваемых, связанных с крипто-мошенническим комплексом в Бирме.
Вознаграждение от США за информацию о центрах мошенничества
Госдепартамент США предлагает 10 миллионов долларов любому, кто поможет дестабилизировать работу мошеннических центров Тай Чанг в Бирме — это вознаграждение сигнализирует о том, насколько серьезно Вашингтон относится к проблеме индустриализированного мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Это заявление прозвучало одновременно с масштабными действиями в четверг Целевой группы США по борьбе с мошенническими центрами, которая сообщила, что заморозила более 700 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными схемами, нацеленными на американских жертв.
Средства были заблокированы благодаря добровольному сотрудничеству криптобирж и официальным юридическим процессам.
Мы уничтожаем коварные мошеннические центры, которые охотятся на американцев. 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ НАГРАДЫ за информацию, которая нарушит работу мошеннических центров Тай Чанг в Бирме. Есть информация? Свяжитесь с ФБР по адресу TaiChangTIPS@fbi.gov. https://t.co/DyMpWyQvrC
— US Dept of State INL (@StateINL) 23 апреля 2026 г.
Поддельные сайты, захваченный канал в Telegram и два ордера на арест
Масштабы операции вышли за рамки заморозки активов. Власти закрыли более 500 мошеннических инвестиционных веб-сайтов, которые использовались для завлечения жертв с целью внесения криптовалюты. Посетители, которые пытаются получить доступ к этим доменам, теперь видят уведомление о конфискации правительством.
Также был захвачен канал в Telegram. Сообщается, что он использовался для вербовки ничего не подозревающих соискателей работы в центр крипто-мошенничества, действующий в Камбодже — распространенная тактика в Юго-Восточной Азии, где торговцы людьми выдают себя за работодателей, чтобы заманить рабочих на принудительный труд в мошеннические комплексы.
Источник: Министерство юстиции США
Двое граждан Китая, Хуан Синшань и Цзян Вэнь Цзе, были названы в уголовных жалобах и ордерах на арест, рассекреченных в рамках операции. Пару обвиняют в управлении схемой мошенничества с криптоинвестициями в комплексе Шунда в Бирме. Этот объект был захвачен Армией национального освобождения Карен в ноябре 2025 года.
Биржи и блокчейн-компании присоединяются к борьбе
США не были единственными, кто действовал в четверг. Полиция Сингапура провела параллельную месячную операцию с середины марта до середины апреля, работая вместе с Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve, а также компаниями по анализу блокчейна TRM Labs и Chainalysis.
Эти усилия предотвратили потенциальные потери в размере более 2,86 миллиона долларов и включали более 90 прямых вмешательств в отношении жертв мошенничества — некоторые по телефону, другие лично.
Готовность крупных криптоплатформ сотрудничать с правоохранительными органами знаменует собой сдвиг в том, как рассматриваются эти дела. Блокчейн-транзакции отслеживаемы, и эта прозрачность все чаще используется против самих преступников, которые полагаются на криптовалюту из-за скорости и анонимности.
Потери исчисляются миллиардами
Масштаб проблемы трудно переоценить. ФБР получило более миллиона жалоб на киберпреступления только в 2025 году, при этом общие заявленные потери превысили 20 миллиардов долларов.
701 миллион долларов, замороженный в четверг, хотя и является значительной суммой, представляет собой лишь часть того, что уже было потеряно.
Featured image from Meta, chart from TradingView
