Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинение в мошенничестве оператору товарного пула из Северной Каролины и его компании. Как утверждается, они привлекли более $14 миллионов от инвесторов, скрывая при этом значительные торговые убытки по фьючерсам, опционам и криптоактивам.
Согласно иску, поданному в федеральный суд, Тревор Л. Вернон и Argent Capital Management LLC якобы привлекли средства от как минимум 60 инвесторов. Они делали это, изображая инвестиционный пул как постоянно прибыльный.
Это несмотря на убытки в миллионы долларов и ведение того, что CFTC описала как схему, подобную финансовой пирамиде.
CFTC утверждает, что фальшивая доходность маскировала крупные торговые убытки
CFTC утверждает, что в период с марта 2022 года по февраль 2026 года Вернон и Argent Capital Management приняли более $14,8 миллионов от инвесторов через товарный пул, известный как Argent Capital Partners LP.
Фонд якобы инвестировал в индексные фьючерсы на акции, опционы, криптоактивы и другие инвестиции.
Согласно иску, ответчики неоднократно заявляли, что Вернон является успешным трейдером. Они распространяли ежемесячные отчеты о результатах, ежеквартальные выписки по счетам и налоговые формы Schedule K-1, показывающие несуществующую растущую прибыль.
Вместо этого, как утверждают регуляторы, Вернон нес существенные и постоянные торговые убытки, продолжая при этом представлять инвесторам ложные балансы счетов.
CFTC далее утверждает, что часть средств инвесторов использовалась для выплат более ранним участникам по схеме, подобной пирамиде, предназначенной для сокрытия убытков фонда.
Криптовалюты были частью более широкой инвестиционной стратегии
Хотя иск в первую очередь сосредоточен на торговле товарными фьючерсами и опционами, регуляторы заявляют, что фонд также продвигал инвестиции в криптовалюты и возможности, связанные с блокчейном.
В иске утверждается, что Вернон внес как минимум $446,000 средств инвесторов на личные счета на двух криптобиржах, где торговал активами, включая Bitcoin и Ether.
Эти операции якобы привели к убыткам, превышающим $108,000. В целом, по данным CFTC, торговля на счетах фьючерсов, опционов и криптовалют привела к убыткам, превышающим $8,6 миллиона.
Помимо обвинений в мошенничестве, CFTC утверждает, что Argent Capital Management действовал как незарегистрированный оператор товарного пула. Вернон якобы привлекал инвесторов без необходимой регистрации.
Иск также обвиняет Вернона в даче ложных показаний под присягой во время расследования регулятора.
Регулятор добивается запретов и возмещения инвесторам
CFTC требует возмещения ущерба пострадавшим инвесторам, взыскания якобы незаконно полученных доходов, гражданско-правовых штрафов, постоянных запретов на торговлю и регистрацию, а также судебного запрета на дальнейшие нарушения Закона о товарных биржах.
Обвинения пока не доказаны, и дело будет рассматриваться в Окружном суде США по Западному округу Северной Каролины.
Итоговое резюме
- CFTC утверждает, что Тревор Вернон и Argent Capital Management привлекли более $14 миллионов, скрывая значительные убытки.
- Регуляторы требуют возмещения ущерба, гражданско-правовых штрафов, торговых запретов и других мер.
