# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

SEC открывает легальный путь для криптопроектов по выпуску токенов: не судить за инвесторов, а требовать полного раскрытия информации

SEC представила проект правил для криптоактивов, предлагая два вида освобождений, которые позволяют проектам легально привлекать средства через продажу токенов в США. Ключевой принцип — раскрытие информации, а не одобрение активов. Проекты должны предоставлять инвесторам полную и прозрачную информацию о рисках, после чего инвесторы сами принимают решения. Предложение SEC возвращается к историческому принципу регулирования через раскрытие данных, изложенному ещё Франклином Рузвельтом и Луисом Брандейсом: регулятор должен обеспечивать информированность, а не оценивать качество активов. Комиссар SEC Хестер Пирс ранее критиковала отклонение агентства от этой миссии. В качестве возможного стандарта для раскрытия информации рассматривается инициатива Token Transparency Framework (TTF) от Blockworks — открытый стандарт, который уже добровольно используют более 75 протоколов. Участники альянса прозрачности, включая биржи и управляющие компании, оценивают активы на основе этих документов. Конечная цель — дать инвесторам инструменты для анализа, оставивая оценку рисков на их усмотрение.

marsbit08/20 08:52

SEC открывает легальный путь для криптопроектов по выпуску токенов: не судить за инвесторов, а требовать полного раскрытия информации

marsbit08/20 08:52

X заблокировала крупные криптовалютные аккаунты в связи с предполагаемой мошеннической схемой с контентом на сумму 250 тыс. долларов

Социальная сеть X заблокировала несколько крупных криптовалютных аккаунтов по подозрению в организации мошеннической схемы, позволившей получить более 250 тысяч долларов из программы распределения доходов платформы. Решение было принято после обращения к сотруднику компании, занимающемуся борьбой со спамом, Никите Биру. По данным Бира, один человек управлял более чем 10 аккаунтами, включая @Vivek4real_ (Вивек Сен), и в течение двух лет незаконно получал выплаты. Схема заключалась в скачивании и перепубликации чужого контента (видео, постов) с удалением водяных знаков, что выдавало материал за оригинальный. Поскольку X вознаграждает авторов на основе вовлеченности, такая практика лишала настоящих создателей дохода и видимости. Дело передано правоохранительным органам. Среди заблокированных аккаунтов — @Bitcoin_Teddy, @BitcoinSapiens и другие, связанные с проектом Documenting Saylor. Журналисты, чей контент крался, отвергли аргумент о «чистом положительном эффекте» от дополнительной рекламы. Эти блокировки являются частью более широкой кампании X в 2025-2026 гг. против спама, ботов и низкокачественного контента. Хотя некоторые пользователи считают передачу дела властям чрезмерной мерой, для небольших авторов устранение «контент-ферм» может повысить шансы на признание и доход. Проблема сохраняется, и успех борьбы будет измеряться реальным увеличением охвата и заработка оригинальных создателей.

cryptonews.ru08/19 22:06

X заблокировала крупные криптовалютные аккаунты в связи с предполагаемой мошеннической схемой с контентом на сумму 250 тыс. долларов

cryptonews.ru08/19 22:06

CFTC США ввела 5-летний запрет на торговлю для бывших руководителей Alameda и FTX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) выпустила распоряжения о согласии в отношении бывшей гендиректора Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователя FTX Гэри Вана. Им запрещено торговать в течение пяти лет. Эллисон также получила 10-летний запрет на регистрацию, а Ван — восьмилетний. Распоряжения завершают правоприменительные действия CFTC против них. Оба занимали руководящие посты и были признаны виновными в мошенничестве в Alameda и FTX. Санкции отражают их существенную помощь в расследованиях Комиссии. Ранее CFTC обязала FTX и Alameda выплатить $12.7 млрд в качестве возврата средств и компенсаций. Эллисон и Ван, как и бывший инженерный директор FTX Нишад Сингх, давали показания против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который был приговорен к 25 годам тюрьмы. Эллисон отбыла два года и была освобождена досрочно, Сингху и Вану зачтено время содержания под стражей.

cryptonews.ru08/19 16:46

CFTC США ввела 5-летний запрет на торговлю для бывших руководителей Alameda и FTX

cryptonews.ru08/19 16:46

Американский регулятор сырьевых товаров вводит пятилетний запрет на торговлю для бывших руководителей Alameda и FTX

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила о согласительных постановлениях по гражданским делам против бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователя FTX Цзысяо "Гэри" Вана. Постановления, поданные в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, требуют от Эллисон и Вана продолжать сотрудничество с CFTC и налагают на них пятилетний запрет на торговлю. Эллисон также получила десятилетний запрет на регистрацию, а на Вана наложен восьмилетний запрет на регистрацию. Санкции отражают их существенную помощь в расследованиях комиссии, связанных с делом FTX. Данные постановления завершают судебные разбирательства CFTC против Эллисон и Вана, которые были указаны как ответчики в первоначальном иске в декабре 2022 года вместе с бывшим генеральным директором FT7. В августе 2024 года комиссия также обязала FTX и Alameda выплатить $12.7 млрд в качестве возмещения ущерба пострадавшим пользователям. Эллисон и Ван, вместе с бывшим директором по инжинирингу FTX Нишадом Сингхом, были обвинены в мошенничестве и давали показания против Бэнкмана-Фрида на суде, связанном с незаконным использованием средств клиентов обанкротившейся криптобиржи. Бывший генеральный директор FTX был признан виновным и приговорен к 25 годам лишения свободы, в то время как Эллисон получила двухлетний срок и была досрочно освобождена в январе. Сингху и Вану зачли время, проведенное под стражей.

cointelegraph08/19 16:06

Американский регулятор сырьевых товаров вводит пятилетний запрет на торговлю для бывших руководителей Alameda и FTX

cointelegraph08/19 16:06

Предполагаемый организатор криптовалютной пирамиды на $165 млн столкнется с обвинениями в США после депортации из Фиджи

Эдвард Зимбарди, обвиняемый в организации мошеннической схемы Ponzi с криптовалютой на сумму 165 миллионов долларов, был депортирован из Фиджи в США для предъявления федеральных обвинений в мошенничестве и отмывании денег. По данным прокуратуры, с июня 2022 года по август 2023 года он продвигал так называемую «Криптопрограмму», обещая инвесторам гарантированную месячную доходность в 25%. Вместо заявленных инвестиций в рекламные пакеты Зимбарди, как утверждается, вложил более 34 миллионов долларов в рискованные валютные спекуляции, использовал средства новых вкладчиков для выплат предыдущим и потратил не менее 10 миллионов на личные нужды, включая дом и автомобили. После того как он узнал о расследовании ФБР, Зимбарди скрылся на Фиджи, где находился более года. 8 июля ему было предъявлено обвинение по 12 пунктам о мошенничестве с использованием электронных средств, 12 пунктам об отмывании денег и одному пункту о сговоре с целью отмывания денег.

cointelegraph08/18 13:11

Предполагаемый организатор криптовалютной пирамиды на $165 млн столкнется с обвинениями в США после депортации из Фиджи

cointelegraph08/18 13:11

Голландские прокуроры изъяли 2,55 млн долларов из криптовалюты, связанной с обанкротившейся компанией Knaken

Голландская прокуратура изъяла и реализовала оставшиеся криптовалютные активы обанкротившейся торговой платформы Knaken, собрав 2,55 млн долларов для кредиторов. Конкурсный управляющий Карл Хамм сообщил, что 6300 пострадавших клиентов, вложивших от 11,6 до 13,9 млн долларов, вернут лишь небольшую часть средств. Расследование выявило структурный дефицит: средства клиентов смешивались с операционными расходами. Также обнаружен перевод 2,67 млн долларов владельцем платформы Рональдом Дж. на частную организацию, что суд счел конфликтом интересов. Несмотря на финансовые проблемы, начавшиеся еще в 2020 году, Knaken расширяла клиентскую базу и заключала спонсорские соглашения с футбольными клубами. Директор Рональд Дж. оспаривает некоторые утверждения, утверждая, что платформа действовала как брокер с отдельными счетами, и работает над планом урегулирования с кредиторами. Центральный банк Нидерландов в тот период осуществлял только надзор за соблюдением норм ПОД/ФТ, а не за финансовой устойчивостью.

cryptonews.ru08/18 11:37

Голландские прокуроры изъяли 2,55 млн долларов из криптовалюты, связанной с обанкротившейся компанией Knaken

cryptonews.ru08/18 11:37

Марк Кьюбан предсказывает, что чипы станут новыми криптоактивами. На этот раз он ошибется?

Марк Кубан заявил, что чипы станут новым классом активов, подобно криптовалютам, вызвав бурные обсуждения. Однако пользователи быстро напомнили о его многочисленных ошибочных прогнозах в криптосфере. В 2019 году он сравнил биткоин с бананами, утверждая, что бананы полезнее, после чего цена биткоина выросла на 670%. В 2021 году он удалил твит о криптопузыре, а затем рекламировал ликвидационный майнинг в Iron Finance, проект которого быстро рухнул. Он также продвигал Voyager Digital как «почти безрисковую» платформу, но она обанкротилась в 2022 году. Кубан активно рекламировал Dogecoin, но позже заявил, что владеет лишь небольшой суммой. В 2023 году он потерял 870 000 долларов из-за фишинговой атаки. В мае 2024 года он объявил о продаже 98% своих биткоинов, утверждая, что продал их по цене от 88 000 до 120 000 долларов, хотя текущая цена составляет около 63 000 долларов. Его новая идея о чипах как активе встречает скепсис на фоне его прошлых неудач.

marsbit08/18 10:59

Марк Кьюбан предсказывает, что чипы станут новыми криптоактивами. На этот раз он ошибется?

marsbit08/18 10:59

Отчет о состоянии криптоиндустрии к 2026 году с участием вице-президента Sumsub по Северной Америке Даниэль Лабарбера

Криптоиндустрия вступает в эру регулируемой зрелости благодаря новым рамкам, таким как законы CLARITY и $GENIUS в США. Одновременно мошенничество эволюционирует, переходя к скоординированным атакам с использованием ИИ на протяжении всего жизненного цикла клиента. Даниэль Лабарбера, вице-президент Sumsub по Северной Америке, в интервью делится выводами из отчета «Состояние криптоиндустрии 2026». Sumsub помогает криптобизнесам выстраивать доверие через верификацию клиентов, предотвращение мошенничества, AML-проверки и соблюдение Travel Rule. Новые регуляторные рамки дают ясность, но и повышают операционные стандарты. Соблюдение требований, например, Travel Rule, остается сложным из-за фрагментации правил, затрат и проблем совместимости — 43% компаний не уверены в своем соответствии. Мошенничество становится изощреннее: преступники используют ИИ для создания дипфейков, синтетических личностей и сложных схем. Это требует от компаний перехода от разовой проверки (KYC) к непрерывному мониторингу рисков на основе данных о личности, поведении и транзакциях. Стейблкоины набирают обороты, составляя 36% криптотранзакций в 2025 году, и все чаще используются для платежей и расчетов. Это усиливает потребность в надежном compliance. Ключевое решение для верификации — риск-ориентированный подход, адаптирующий уровень проверки под риск клиента. Тренды включают верификацию без документов и многоразовые цифровые идентификаторы, что улучшает пользовательский опыт. Главная рекомендация для компаний — интегрировать KYC, борьбу с мошенничеством и мониторинг транзакций в единую систему для устранения «слепых зон» и создания целостной картины риска.

cryptonews.ru08/17 12:11

Отчет о состоянии криптоиндустрии к 2026 году с участием вице-президента Sumsub по Северной Америке Даниэль Лабарбера

cryptonews.ru08/17 12:11

Данные почти 40 тыс. пользователей аппаратных кошельков SafePal попали к третьим лицам

Производитель аппаратных криптокошельков SafePal сообщил об утечке данных примерно 39 798 пользователей. В распоряжении третьих лиц оказались имена, адреса доставки, телефоны, email и сведения о заказах. Критические данные, такие как seed-фразы и приватные ключи, не пострадали, так как компания их не хранит. Утечка создает риск целевых фишинговых атак, где мошенники, используя известные детали заказов, могут выдавать себя за поддержку. Причиной инцидента стала уязвимость в стороннем плагине для отслеживания заказов, позволявшая получать доступ к чужим данным. Проблема затрагивает заказы с марта 2025 по апрель 2026 года и уже устранена. SafePal расследует инцидент с привлечением внешних экспертов, усиливает защиту систем и сокращает сроки хранения данных. Это уже третий подобный случай в индустрии аппаратных кошельков за последние годы, что указывает на уязвимость вспомогательных сервисов, а не самих устройств.

cryptonews.ru08/17 08:24

Данные почти 40 тыс. пользователей аппаратных кошельков SafePal попали к третьим лицам

cryptonews.ru08/17 08:24

Регулирующий орган Мальты обратил внимание на нелицензированную компанию, занимающуюся маркетингом криптовалют

Мальтийское управление по финансовым услугам (MFSA) предупредило о незаконной деятельности компании DistributeX (также известной как Distributex Limited или DX), занимающейся маркетингом криптовалют. Организация, не имеющая лицензии и корпоративной регистрации на Мальте, вела деятельность через веб-сайт, мобильное приложение и физические офисы в нескольких городах, проводя собрания для привлечения публики. MFSA подчеркнула, что любая деятельность, связанная с криптоактивами на Мальте, требует официального разрешения, которого у Distributex нет. Анализ регулятора выявил признаки, характерные для высокорисковых структур многоуровневого маркетинга и пирамидных схем: обязательные взносы для участия, система реферальных вознаграждений и обещания доходов, основанные на уровнях членства, а не реальной коммерческой деятельности. Хотя это не является прямым доказательством пирамиды, MFSA предупредила о серьёзных финансовых рисках для инвесторов. Регулятор призвал общественность проявлять осторожность, поскольку операции через нелицензированные платформы лишают потребителей правовой защиты в случае мошенничества или убытков.

cryptonews.ru08/17 07:56

Регулирующий орган Мальты обратил внимание на нелицензированную компанию, занимающуюся маркетингом криптовалют

cryptonews.ru08/17 07:56

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Политика регулированияright-arrow