# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

История серьёзного мошенничества в недрах криптогиганта Blockstream

С начала года компания Blockstream, основанная пионером биткойна Адамом Бэком, оказывалась в центре внимания криптосообщества. В июне расследовательский аккаунт NatInfoSec выдвинул серьёзные обвинения в её адрес, поставив под сомнение легитимность её майнинговых операций и выпущенных ею майнинговых облигаций (BMN). Основные обвинения включают: 1. **Сомнения в вычислительной мощности и способности выполнять обязательства**: Согласно анализу NatInfoSec, для выполнения обязательств по BMN Blockstream необходимо иметь мощность более 20 EH/s, в то время как её собственный дашборд показывает лишь 15 EH/s. В открытых источниках (данные о подключении к сетям, импорте оборудования, долях в пулах) не найдено свидетельств, соответствующих заявленным масштабам. Условия BMN позволяют компании использовать биткойны из любых источников для выплат, что ставит вопрос о проверяемости происхождения средств. 2. **Высокая доходность и риски**: Доходность по различным выпускам облигаций достигает около 20% годовых. В высокоциклической индустрии майнинга такая фиксированная доходность требует прозрачных объяснений. 3. **Судимость ключевого сотрудника и проблемы с раскрытием информации**: Кристофер Кук, бывший руководитель майнингового подразделения Blockstream, а ныне CEO связанной компании Exacore, в 2008 году был осуждён за мошенничество с почтой. Эта информация не была раскрыта в документах по BMN. Также оспариваются некоторые детали его биографии в маркетинговых материалах. 4. **Связь с готовящимся к IPO BSTR**: Высказываются опасения, что потенциальные обязательства по BMN и судимость Кука не отражены в документах SEC для Bitcoin Standard Treasury Company (BSTR), связанной с Адамом Бэком, хотя юридическая связь между этими структурами неочевидна. BitMEX Research в своём обзоре частично подтвердил факт судимости Кука и выразил озабоченность по поводу высокой доходности, однако посчитал другие доказательства неубедительными или вводящими в заблуждение. В сообществе развернулась дискуссия, сосредоточенная на ключевом вопросе: могут ли инвесторы и наблюдатели независимо проверить заявленную вычислительную мощность, источники дохода и выплат по облигациям BMN. На момент публикации официального системного ответа от Blockstream на эти обвинения не последовало. Остаются открытыми вопросы о реальном масштабе обязательств BMN, достаточности майнинговых активов, источнике высокой доходности и степени вовлечённости Кристофера Кука.

链捕手06/24 13:54

История серьёзного мошенничества в недрах криптогиганта Blockstream

链捕手06/24 13:54

Потери превышают 7.5 миллионов долларов: анализ атаки honeypot на MEV-бота и отслеживание украденных средств

21 июня один из самых активных MEV-ботов в сети Ethereum, Jaredfromsubway.eth, стал жертвой сложной атаки типа "honeypot" (ловушка), в результате которой было похищено активов на сумму более 7,5 миллионов долларов. Атака использовала серию специально созданных контрактов (координатор, триггер, поддельные токены и пулы ликвидности), чтобы имитировать прибыльные арбитражные возможности. Ключевым механизмом была хитроумная схема обмана для получения авторизаций (approvals) на перевод средств. Злоумышленники выполняли мелкие "приманные" транзакции, которые выглядели нормально и полностью расходовали авторизацию, и крупные транзакции, которые оставляли авторизацию нетронутой. MEV-бот, видя прибыль от мелких операций, авторизовал крупные суммы для поддельных контрактов, полагая, что авторизация будет израсходована в процессе свопа. Однако в крупных транзакциях поддельные контракты не использовали авторизацию для перевода реальных токенов, а вместо этого создавали фальшивые. В результате за ботом оставались активные разрешения на перевод крупных сумм USDC, USDT и WETH. В финальной фазе атаки координаторский контракт вызвал функцию drain, которая напрямую перевела все авторизованные средства на адрес злоумышленника. В итоге атакующий адрес получил 2,87 млн USDC, 2,04 млн USDT и 1474 ETH. Большая часть средств была сконвертирована в ETH и распределена по нескольким адресам, часть ETH была отправлена в Tornado Cash. Данный инцидент демонстрирует изощренную тактику, при которой атака направлена не на уязвимости кода, а на логику работы MEV-бота. Для защиты подобных систем необходимо не только полагаться на симуляцию прибыли, но и тщательно проверять неизвестные контракты в арбитражных путях, а также осуществлять принудительную проверку изменений авторизаций после транзакций.

marsbit06/22 08:31

Потери превышают 7.5 миллионов долларов: анализ атаки honeypot на MEV-бота и отслеживание украденных средств

marsbit06/22 08:31

Благотворительность как средство обогащения семьи: как семья Трампа превращает благотворительность в доход?

В статье журнала Forbes, основанной на документах, полученных по Закону о свободе информации, подробно описывается, как Эрик Трамп, сын бывшего президента США Дональда Трампа, использовал благотворительный фонд для лечения детского рака, который он основал, для извлечения личной и семейной выгоды. Расследование показало, что в период с 2011 по 2016 год фонд направил не менее 500 000 долларов пожертвований на оплату мероприятий в объектах, принадлежащих семье Трамп, таких как гольф-клубы и курорты. Эти сделки часто не раскрывались в налоговой отчетности. Несмотря на публичные заявления о «самых низких в мире операционных расходах», бухгалтерские книги показывали выплаты за развлечения, транспорт и аукционные лоты. Схема включала очевидные конфликты интересов, когда сотрудники Trump Organization одновременно входили в совет директоров фонда. После негативных публикаций в 2016-2017 годах Эрик Трамп реорганизовал фонд, переименовал его в Curetivity и на время дистанцировался, но позднее вернулся. Мероприятия по сбору средств продолжают проводиться на объектах Трампа, принося его бизнесу значительный доход. Автор проводит параллели с криптовалютной компанией American Bitcoin (ABTC), в которой участвует Эрик Трамп. Компания рекламировала добычу биткойнов с огромной «скидкой», но, согласно анализу, большая часть биткойнов была куплена, а не добыта, а реальная стоимость оказалась намного выше заявленной. Акции компании упали примерно на 90%, в то время как внутренние инсайдеры, включая Эрика, получили значительную прибыль. В ответ на критические статьи Эрик Трамп использует знакомую тактику: агрессивно отрицает обвинения в соцсетях, изображает себя жертвой политически мотивированной травли, при этом внося минимальные косметические изменения.

marsbit06/17 09:55

Благотворительность как средство обогащения семьи: как семья Трампа превращает благотворительность в доход?

marsbit06/17 09:55

Едкий комментарий | Майкл Сэйлор высказывает «мужские мысли предателя»; 60-летняя тётя «обвалила парня» после ликвидации контракта

В криптомире на этой неделе произошло несколько примечательных событий. Майкл Сэйлор, основатель MicroStrategy, прокомментировал возможность продажи биткойнов своей компанией, заявив, что его призыв «никогда не продавать» относился к частным инвесторам, а не к корпорациям, что вызвало волну иронии в сети. В Пекине 60-летняя пенсионерка обманным путем выманила у молодого человека более 200 000 юаней, представившись вымышленной «крестницей», и потеряла все деньги, спекулируя на криптовалютах с 10-кратным кредитным плечом. Она была приговорена к 4 годам тюрьмы за мошенничество. На Reddit пользователь поделился горьким опытом: его капитал достигал 45 миллионов долларов благодаря мем-токенам, но в итоге сократился до 17 200 долларов. Эта история стала поводом для обсуждения рисков, жадности и важности диверсификации в криптотрейдинге. Эти случаи — лишь часть пестрой картины криптомира, где переплетаются риторика, аферы и крайне высокая волатильность.

Foresight News06/13 03:03

Едкий комментарий | Майкл Сэйлор высказывает «мужские мысли предателя»; 60-летняя тётя «обвалила парня» после ликвидации контракта

Foresight News06/13 03:03

«Королева майнинга» Лю Юншуан: она контролировала 9% хешрейта биткоина в мире, но была обманута «ближневосточным зятем» в США на 60 миллионов юаней

Китайская предпринимательница в сфере криптоварют Лю Юншуан (известная как Fiona Lyu), генеральный директор Chengdu Wanyou Hashrate Technology, чьи майнинг-пулы на пике контролировали около 9% глобального хешрейта биткойна, стала жертвой крупной аферы в США. Мошенники, представившиеся братьями Зубайр — один якобы был зятем семьи из «ближневосточной королевской семьи», а другой — управляющим хедж-фонда, — ввели её в заблуждение, организовав поддельную церемонию подписания контракта на строительство майнинг-центра в Огайо с участием местных чиновников. Лю Юншуан перевела им более 9,4 миллиона долларов (около 6000 миллионов юаней) и предоставила 1067 майнеров. Позже выяснилось, что братья были американцами без связей с Ближним Востоком, а чиновник был подкуплен. В 2026 году мошенники получили длительные тюремные сроки. Этот инцидент произошел на фоне ужесточения регулирования майнинга в Китае в 2021 году, что вынудило Лю Юншуан искать возможности за рубежом. Параллельно её компания в Китае проиграла судебный процесс с акционерным обществом ST Zhongchang и была обязана вернуть около 19,3 миллиона юаней за недействительный контракт, связанный с майнингом биткойнов.

marsbit06/11 10:18

«Королева майнинга» Лю Юншуан: она контролировала 9% хешрейта биткоина в мире, но была обманута «ближневосточным зятем» в США на 60 миллионов юаней

marsbit06/11 10:18

Расследование Reuters: криптоимперия семьи Трамп вывела 23 млрд долларов, инвесторы понесли почти эквивалентные убытки

Reuters провело расследование, согласно которому в период с ноября 2024 года по апрель 2026 года семья Трампа получила приблизительно 23 миллиарда долларов США до вычета налогов от четырех криптопроектов: World Liberty Financial, мемкоина TRUMP, ALT5 Sigma и American Bitcoin. Этот доход превысил прибыль Coinbase (21 млрд долларов) за тот же период. Ключевая особенность бизнес-модели — асимметричная структура рисков. Семья практически не вкладывала собственные средства, но получала огромные доходы за счет долей от продажи токенов и бесплатных пакетов акций. Основными источниками стали World Liberty Financial (около 9.87 млрд долларов) и мемкоин TRUMP (около 6.16 млрд долларов). Обратной стороной стали убытки инвесторов, оцениваемые примерно в 22.5 миллиарда долларов. Покупатели токенов World Liberty Financial потеряли около 6.74 млрд долларов. Стоимость мемкоина TRUMP упала примерно на 98% от своего пика, что привело к потерям свыше 7 млрд долларов. Инвесторы публичных компаний ALT5 Sigma и American Bitcoin также понесли многомиллиардные убытки на фоне резкого падения их акций. Таким образом, доходы семьи Трампа, полученные в основном за счет использования политического влияния и бренда, оказались сопоставимы с совокупными потерями более миллиона розничных и институциональных инвесторов.

marsbit06/10 01:55

Расследование Reuters: криптоимперия семьи Трамп вывела 23 млрд долларов, инвесторы понесли почти эквивалентные убытки

marsbit06/10 01:55

С Humanity похитили более $31 млн, закладывая фундамент для нового проекта?

Проект Humanity Protocol столкнулся с масштабной кражей криптовалюты на сумму свыше 31 миллиона долларов США. По официальному заявлению основателя Теренса, причиной инцидента стала утечка приватного ключа члена фонда Humanity Foundation. После атаки хакер быстро конвертировал токены H в ETH. Стоимость H упала более чем на 90%. Известный исследователь блокчейна ZachXBT усомнился в официальной версии, предположив, что инцидент мог быть спланирован самой командой для вывода средств. Он отметил, что все токены H были проданы на децентрализованных биржах, а не на централизованных. Также было выявлено, что команда Humanity имеет проблемную историю, включая предыдущие обвинения в недобросовестном управлении и финансовых нарушениях у её основателей и ключевых лиц. Кроме того, было раскрыто, что команда Humanity уже занимается новым проектом под названием Everything, который ранее привлёк инвестиции. Это породило в сообществе подозрения, что инцидент с кражей мог быть способом «сбросить» старый проект, сосредоточившись на новом. Команда рекомендовала пользователям отозвать разрешения у контрактов проекта в ожидании дальнейшего расследования.

Odaily星球日报06/09 04:55

С Humanity похитили более $31 млн, закладывая фундамент для нового проекта?

Odaily星球日报06/09 04:55

Humanity потеряла $31 миллион из-за утечки приватного ключа, цена токена упала на 90%

9 июня аналитик Specter сообщил о продолжающихся атаках на кошельки, взаимодействовавшие с проектом цифровой идентичности Humanity Protocol. В результате утечки приватного ключа одного из членов фонда злоумышленники похитили более $31 млн, атаковав сотни адресов с токенами H. Основатель проекта Теренс Квок подтвердил инцидент, посоветовав пользователям временно не взаимодействовать с мостом или пулами ликвидности Humanity. Токен H обвалился более чем на 90%, с около $0.7 до минимума в $0.052. Подозревается, что атакующий незаконно сминтил и продаёт 100 млн токенов. Humanity Protocol, запущенный в 2024 году, позиционирует себя как сеть децентрализованной цифровой идентичности с проверкой по отпечатку ладони. Несмотря на привлечение $50 млн инвестиций и звёздный совет, проект ранее подвергался критике: 88% зарегистрированных ID, по словам самого Квока, не прошли биометрическую верификацию, также возникали вопросы о происхождении его кода. Это уже не первый провал Теренса Квока. Его предыдущий стартап Tink Labs, некогда единорог, сжёг $170 млн инвестиций и обанкротился в 2020 году. Инцидент высветил фундаментальную проблему безопасности — управление приватными ключами. Утечка, а не смарт-контрактная уязвимость, привела к колоссальным убыткам, что ставит под вопрос будущее проекта, и без того терявшего доверие из-за прошлых скандалов. На момент публикации планов по компенсациям для пользователей представлено не было.

marsbit06/09 03:41

Humanity потеряла $31 миллион из-за утечки приватного ключа, цена токена упала на 90%

marsbit06/09 03:41

Humanity потеряла 31 миллион долларов, один приватный ключ обвалил цену токена на 90%

По информации от аналитика Specter, 9 июня кошельки, взаимодействовавшие с проектом цифровой идентичности Humanity Protocol, подверглись атаке. В результате сотни адресов, хранящих токены H, были скомпрометированы, общие убытки превысили 31 миллион долларов США. Основатель проекта Теренс Квок подтвердил инцидент безопасности, связанный с утечкой приватного ключа члена фонда. В качестве меры предосторожности пользователям рекомендуется временно не взаимодействовать с мостом Humanity или любыми пулами ликвидности. Цена токена H упала с примерно 0,7 USDT до минимума в 0,052 USDT, что означает падение более чем на 90% за 24 часа. Рыночная капитализация сократилась с 2 миллиардов до примерно 35,7 миллиона долларов. Humanity Protocol, основанный в 2024 году, позиционирует себя как децентрализованная сеть цифровой идентичности, использующая биометрию ладони и доказательства с нулевым разглашением. Несмотря на привлечение инвестиций на 50 миллионов долларов и высокую оценку, проект столкнулся с серьезными обвинениями. По данным утечки переписки основателя, лишь около 1 миллиона из 9 миллионов созданных ID прошли биометрическую верификацию. Также появились утверждения о возможной связи проекта с китайской компанией и сборе биометрических данных пользователей. Это уже не первый провал Теренса Квока. Его предыдущий стартап Tink Labs, когда-то оцененный в 1,5 миллиарда долларов, обанкротился после сжигания 170 миллионов долларов инвестиций. Атака на Humanity Protocol высветила классическую проблему безопасности — уязвимость приватных ключей. В 2026 году потери DeFi от взломов уже превысили 1 миллиард долларов. Утечка приватного ключа, обойдя все механизмы защиты смарт-контрактов, нанесла критический удар по доверию к и без того спорному проекту. На момент публикации команда заявила о сотрудничестве с экспертами по безопасности, но не представила планов компенсации пользователям.

Foresight News06/09 03:19

Humanity потеряла 31 миллион долларов, один приватный ключ обвалил цену токена на 90%

Foresight News06/09 03:19

活动图片