Предполагаемый организатор криптовалютной пирамиды на $165 млн столкнется с обвинениями в США после депортации из Фиджи

Эдвард Зимбарди, предполагаемый организатор криптовалютной пирамиды на сумму 165 миллионов долларов, был возвращен в Соединенные Штаты после депортации из Фиджи, чтобы предстать перед судом по федеральным обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.

В понедельник офис прокурора США по Северному округу Джорджии сообщил, что фиджийские власти депортировали Зимбарди в пятницу во взаимодействии с ФБР и Госдепартаментом. Он должен был предстать перед федеральным судьей-магистратом в Лос-Анджелесе, а прокуроры добивались его содержания под стражей в ожидании судебных разбирательств в Джорджии.

По утверждению обвинения, Зимбарди с июня 2022 года по август 2023 года продвигал схему под названием «Криптопрограмма» как инвестиции в рекламные пакеты, обещавшие гарантированную доходность в 25% ежемесячно. Тысячи инвесторов, как утверждается, перевели более 165 миллионов долларов в криптовалюте на кошельки, которые он тайно контролировал.

Вместо покупки рекламных пакетов Зимбарди, как утверждается, разместил более 34 миллионов долларов в рискованных операциях с иностранной валютой, использовал более поздние инвестиции для выплат более ранним инвесторам и потратил не менее 10 миллионов долларов на личные расходы, включая дом, автомобили класса люкс и алименты.

8 июля Зимбарди было предъявлено обвинение по 12 пунктам обвинения в электронном мошенничестве, 12 пунктам обвинения в отмывании денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. По утверждению обвинения, он бежал на Фиджи, узнав о расследовании ФБР, и находился там более года.

По теме: Бывший генеральный директор Goliath Ventures признал себя виновным в деле о криптовалютной пирамиде на $400 млн