# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

SpaceX и OpenAI скоро выйдут на биржу, и ваши индексные фонды могут быть вынуждены «покупать на пике»

По мнению главного инвестиционного директора PWL Capital Бена Феликса, предстоящие масштабные IPO таких компаний, как SpaceX и OpenAI, могут негативно сказаться на инвесторах индексных фондов. Эти фонды, стремясь точно отражать рынок, вынуждены автоматически покупать акции новых компаний по завышенным ценам, что выгодно прежде всего инсайдерам и ранним инвесторам. Исторические данные показывают, что IPO, особенно с низким коэффициентом free-float (как у SpaceX, где он может составить менее 5%), часто показывают низкую доходность в долгосрочной перспективе, значительно отставая от рынка. Изменение правил индексов (например, Nasdaq 100) для ускорения включения таких гигантов усугубляет проблему, заставляя фонды «переплачивать» на пике цен. Для частных инвестора попытки вложиться в компании на стадии до IPO также сопряжены с высокими рисками, скрытыми комиссиями и проблемами ликвидности. Вывод: индексные инвесторы несут скрытые издержки, вынужденно покупая переоцененные активы, а попытки обойти систему редко окупаются.

marsbit04/23 13:12

SpaceX и OpenAI скоро выйдут на биржу, и ваши индексные фонды могут быть вынуждены «покупать на пике»

marsbit04/23 13:12

Сунь Юйчэнь подает в суд на семью Трампа: за 75 миллионов долларов он купил только черный список

Сунь Юйчэнь (Джастин Сан), основатель Tron, подал в суд на World Liberty Financial (WLF), заявив, что его обманули на 75 миллионов долларов. Он утверждает, что стал «главной целью мошеннической схемы» после того, как его крупные инвестиции помогли проекту «возродиться из пепла». Взамен он получил звание советника, которое, по его мнению, помогло урегулировать судебный иск SEC против него. Однако отношения испортились, когда Сан отказался предоставить дополнительное финансирование. В ответ WLF, тесно связанный с семьей Трампа, якобы заморозил его токены на сумму около 107 миллионов долларов с помощью функции «черного списка» в смарт-контракте и пригрозил их уничтожить. В иске раскрывается структура WLF: 75% от продаж токенов идут семье Трампа, которая уже получила 1 миллиард долларов. Проект обвиняют в использовании платформы Dolomite (чьи совладельцы являются советниками WLF) для получения кредитов под залог своих же токенов, что заблокировало средства обычных пользователей. Сан, сам ранее обвинявшийся SEC в манипуляциях, назвал последнее предложение по управлению «аферой», но не может голосовать, так как его токены заморожены. Цена токена WLF упала на 84%. Дело поднимает вопросы о централизованном контроле в проектах, претендующих на децентрализацию.

marsbit04/23 06:03

Сунь Юйчэнь подает в суд на семью Трампа: за 75 миллионов долларов он купил только черный список

marsbit04/23 06:03

Является ли незаконным для крипто-KOL создание платных сообществ и продажа курсов?

Автор, юрист Шао Шивэй, разбирает правовые риски для криптовалютных KOL, которые создают платные сообщества и продают курсы о торговле виртуальными активами. Основной вопрос: является ли такая деятельность незаконной, учитывая отсутствие четкого регулирования в Китае. Ключевые моменты: - Отсутствие лицензии не исключает рисков. Власти могут применять общие принципы политики в отношении криптовалют. - Риски делятся на три уровня: 1. Низкий риск: анализ исторических данных и базовые курсы без реальных рекомендаций. 2. Средний риск: ежедневный анализ рынка и советы типа "здесь есть возможности". 3. Высокий риск: прямое указание точек входа/выхода и привязка к результатам. - Даже "обучение методам" может считаться советом, если подразумевает действия. - Дисclaimеры ("не инвестиционный совет") не защищают от уголовной ответственности — важен фактический контент. - Риски включают гражданские иски и уголовные дела (мошенничество). Вывод: риск зависит от содержания, связи с действиями пользователей и модели оплаты. Автор рекомендует оценить конкретную деятельность.

marsbit04/22 01:41

Является ли незаконным для крипто-KOL создание платных сообществ и продажа курсов?

marsbit04/22 01:41

Крипто-вымогательство в Ормузском проливе: мошенники используют кризис в судоходстве

Мошенники используют кризис в Ормузском проливе, рассылая судовладельцам поддельные сообщения от имени иранских властей. Они предлагают безопасный проход через пролив в обмен на оплату в биткоинах или Tether (USDT). По данным компании Marisks, эти сообщения являются мошенническими и не исходят от официальных властей Ирана. Преступники создали структурированный процесс, требующий подачи документов и оплаты криптовалютой, чтобы выглядеть убедительно. Это происходит на фоне блокировки пролива, где застряли многие суда, что усиливает отчаяние судовладельцев. Оплата такого "сбора" не только ведет к финансовым потерям, но и может быть расценена как нарушение санкций США и международных норм, поскольку любые транзакции, связанные с иранскими водами, могут считаться материальной поддержкой санкционных субъектов.

bitcoinist04/21 17:02

Крипто-вымогательство в Ормузском проливе: мошенники используют кризис в судоходстве

bitcoinist04/21 17:02

Кризис Fermi: пример срыва акций компании, занимающейся энергоснабжением ИИ

Кризис Fermi: пример обвала акций компании в сфере энергетики для ИИ. Всего через шесть месяцев после IPO в октябре по цене $37, акции упали до $5,4. Компания, не имевшая доходов, арендаторов или продукта, привлекла $785 млн на Nasdaq, достигнув капитализации $12,5 млрд. Кризис начался с расторжения контракта с ключевым арендатором (предположительно Amazon), остановки строительства и ухода CEO и CFO. Инсайдеры продали акций на $68 млн. Короткие продавцы обвинили Fermi в мошенничестве, ссылаясь на прошлые скандалы основателя. Это часть более широкой проблемы: из 140 запланированных в США дата-центров только треть строится. Остальные задерживаются или отменяются из-за нехватки электрооборудования и неготовности сетей к нагрузкам ИИ. Пузырь лопнет, когда обещания в PPT столкнутся с реальностью невыполнимых сроков и отсутствия инфраструктуры. Fermi — лишь первый из многих.

marsbit04/21 08:42

Кризис Fermi: пример срыва акций компании, занимающейся энергоснабжением ИИ

marsbit04/21 08:42

Потратьте 200 долларов на накрутку звезд, обмануть венчурных капиталистов на миллионы: Вся цепочка поддельных звезд на GitHub раскрыта

Исследование Университета Карнеги-Меллона выявило 6 миллионов поддельных звёзд на GitHub, связанных с 18600 репозиториями и 301000 аккаунтами. Проекты в сфере AI/LLM стали крупнейшей категорией незлонамеренного накручивания. Стоимость покупки звёзд начинается от $0.03 за штуку, а среднее количество звёзд у проектов на seed-раунде составляет 2850 — значит, достаточно $200 для создания ложной популярности. Венчурные фонды открыто используют звёзды как критерий отбора, что стимулирует рынок накрутки. GitHub удаляет помеченные репозитории, но лишь 57% аккаунтов-нарушителей, что позволяет индустрии продолжать работу.

marsbit04/21 03:00

Потратьте 200 долларов на накрутку звезд, обмануть венчурных капиталистов на миллионы: Вся цепочка поддельных звезд на GitHub раскрыта

marsbit04/21 03:00

Криптомошенничество на $20 млн принесло техасцу 23-летний тюремный срок

Роберт Данлэп из Техаса приговорен к 23 годам тюрьмы за организацию криптомошенничества на $20 млн. Суд Флориды вынес приговор за сговор с целью мошенничества с использованием почты и электронных средств связи. Данлэп должен вернуть пострадавшим более $10 млн. Мошенники продвигали токен Meta 1 Coin, ложно утверждая, что он обеспечен коллекцией произведений искусства Ван Гога и Пикассо на $1 млрд и золотом на $2 млрд. В реальности активы отсутствовали. Обещая инвесторам доходность до 224 923% без риска, группа обманула около 1000 человек. Средства были потрачены на роскошный образ жизни, включая покупку Ferrari за $215 000. Несмотря на заморозку активов SEC, Данлэп продолжал мошенническую деятельность и использовал псевдоюридические тактики "суверенных граждан" для противодействия суду.

bitcoinist04/18 13:10

Криптомошенничество на $20 млн принесло техасцу 23-летний тюремный срок

bitcoinist04/18 13:10

История эйрдропов в Web3: 12 знаковых проектов, которые «кинули» своих пользователей

История аирдропов в Web3: 12 знаковых проектов, которые обманули пользователей От «золотого века» взаимовыгодных аирдропов, подобных Uniswap и Arbitrum, индустрия скатилась к систематическому «выжиманию» пользователей. Вместо вознаграждения участники стали бесплатными тестерами, поставщиками ликвидности и генераторами данных. Ключевые примеры «анти-аирдропов»: 1. **Hop Protocol (HOP):** Ввел систему доносов на «сибил-аккаунты», натравив сообщество друг на друга. 2. **Blast:** Запустил «вечную» систему очков, превратившую пользователей в бесплатный источник TVL. 3. **LayerZero (ZRO):** После 18 месяцев сбора комиссий ввел ультра-строгие проверки и унизительную «амнистию» для пользователей. 4. **zkSync (ZK):** Игнорировал многолетнюю активность, наградив лишь тех, кто вложил крупные суммы в последний момент. 5. **Infinex:** Обманул ожидания долгосрочных сторонников провальным публичным предложением с жесткой блокировкой токенов. 6. **Linea:** Превратил получение аирдропа в изнурительную многолетнюю работу с бесконечными заданиями. 7. **Grass:** Пользователи месяцами «майнили»,

marsbit04/14 03:18

История эйрдропов в Web3: 12 знаковых проектов, которые «кинули» своих пользователей

marsbit04/14 03:18

Сунь Гэ «защищает права» и жестко противостоит семье Трампа: WLFI — настоящая машина для скимминга в криптоиндустрии

Оригинальная статья Odaily星球日报 раскрывает скандал вокруг криптопроекта World Liberty Financial (WLFI), связанного с семьей Трампа. Проект обвиняют в использовании платформы Dolomite (чьи соучредители являются советниками WLFI) для залоговых займов на сумму около 75 млн долларов, что рассматривается как скрытая продажа токенов командой. Несмотря на заявления WLFI о создании ценности для экосистемы, трейдеры, такие как Pickle Cat, усмотрели в этом риски для инвесторов и вышли из позиций. С момента запуска в сентябре 2025 года токен WLFI упал более чем на 66%. Основное давление на продажи, вероятно, исходит от семьи Трампа и связанных с ней лиц, которые контролируют 73,95% токенов. Ранее команда заблокировала 272 адреса, включая адреса Sun Yuchen (основателя Tron), под предлогом защиты от распродаж, но фактически ограничивая продажи других, пока сами реализовывали токены. Sun Yuchen публично осудил WLFI за заморозку активов и использование сообщества как «банкомат», на что команда пригрозила судебным иском. Однако аналитики сомневаются, что Sun сможет добиться успеха в суде против влиятельной семьи Трампа. Автор заключает, что WLFI — это второй урок от Трампа для криптосообщества (после токена TRUMP), показывающий, что проект aimed на обогащение, а не на развитие DeFi. Призыв к инвесторам — быть бдительными с подобными «элитными» проектами.

Odaily星球日报04/13 12:20

Сунь Гэ «защищает права» и жестко противостоит семье Трампа: WLFI — настоящая машина для скимминга в криптоиндустрии

Odaily星球日报04/13 12:20

Япония переводит криптовалюты под действие финансового законодательства и ужесточает наказания за мошенничество

Япония перевела криптовалюты под действие Закона о финансовых инструментах и биржах (FIEA), отказавшись от прежнего регулирования через Закон о платёжных услугах. Это означает, что криптоактивы теперь приравнены к традиционным финансовым продуктам, таким как акции и облигации, и подпадают под более строгие правила: обязательное раскрытие информации, запрет на инсайдерскую торговлю и усиленную защиту инвесторов. Штрафы за нелицензированную деятельность ужесточаются: максимальный тюремный срок увеличивается с 3 до 10 лет, а штрафы — с 3 до 10 млн иен. Эмитенты должны будут подавать ежегодные отчёты, как публичные компании. Закон, одобренный кабинетом министров, теперь ожидает утверждения в парламенте. Если его примут в текущей сессии, новые правила вступят в силу в 2027 финансовом году. Это знаменует собой серьёзный шаг к интеграции крипторынка в традиционную финансовую систему Японии.

bitcoinist04/11 08:03

Япония переводит криптовалюты под действие финансового законодательства и ужесточает наказания за мошенничество

bitcoinist04/11 08:03

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Политика регулированияright-arrow