# Сопутствующие статьи по теме Мошенничество

Новостной центр HTX предлагает последние статьи и углубленный анализ по "Мошенничество", охватывающие рыночные тренды, новости проектов, развитие технологий и политику регулирования в криптоиндустрии.

Глава Reform UK призвал к расследованию пожертвования, связанного с SBF: Report

Председатель партии Reform UK Ли Андерсон призвал расследовать политическое пожертвование в размере 50 000 долларов, связанное с бывшим главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF). Средства через аналитический центр Labour for the Long Term поступили министру обороны Уэсу Стритингу. При этом основатель центра заявил, что пожертвования не были от SBF или фонда FTX. Этот скандал возник на фоне собственных проблем лидера Reform UK Найджела Фараджа, который получил миллионные пожертвования от криптомиллиардера и осужденного мошенника, назвав их «подарками». В британском законодательстве существуют лазейки, позволяющие незарегистрированным объединениям направлять средства политикам без раскрытия первоисточника. Тем временем апелляционный суд США оставил в силе 25-летний тюремный срок для Сэма Бэнкмана-Фрида по тяжким обвинениям, сократив его возможности для обжалования.

cryptonews.ru08/07 23:43

Глава Reform UK призвал к расследованию пожертвования, связанного с SBF: Report

cryptonews.ru08/07 23:43

Председатель Reform UK требует расследования пожертвования, связанного с SBF: Отчет

Председатель партии Reform UK Ли Андерсон призвал к расследованию в связи с сообщениями о политическом пожертвовании в размере 50 000 долларов, связанном с бывшим гендиректором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. По данным Telegraph, пожертвования в 2022 и 2023 годах поступили министру обороны Уэсу Стритингу от аналитического центра Labour for the Long Term, основатель которого, как сообщается, ранее получил 675 000 долларов от Бэнкмана-Фрида. Стритинг заявил, что запрашивал список доноров и не имел контактов с осуждённым экс-главой FTX, который отбывает 25-летний срок. Основатель центра Дэвид Лоуренс утверждает, что пожертвование Стритингу было от другого донора. На этом фоне лидер Reform UK Найджел Фараж готовится к довыборам после своего ухода из парламента, будучи вовлечённым в собственный крипто-скандал. Он получил миллионы в виде "подарков" от криптомиллиардера и лица, связанного с крипто-казино. Отдельно на этой неделе Апелляционный суд США оставил в силе обвинительный приговор и 25-летний срок Бэнкмана-Фрида, оставив ему возможность обращения только в Верховный суд или помилования.

cointelegraph08/07 17:16

Председатель Reform UK требует расследования пожертвования, связанного с SBF: Отчет

cointelegraph08/07 17:16

Суд назначил наказание основателю криптомаркетмейкера MyTrade

В октябре 2024 года основатель компании MyTrade Чжоу был обвинен американской прокуратурой в сговоре с целью манипулирования рынком и мошенничестве. По данным следствия, MyTrade через свой сервис MyTrade MM и услугу «Volume Support» искусственно завышала объемы торгов, совершая фиктивные сделки с криптовалютами на различных биржах с помощью торговых ботов для создания ложного интереса к активам. В рамках операции правоохранители провели контрольную закупку, создав подставную компанию. Чжоу заключил мировое соглашение, по которому MyTrade обязалась навсегда отключить ботов и разместить на своем сайте предупреждение о запрете фиктивных сделок. Ранее Министерство юстиции США предъявило аналогичные обвинения основателю маркетмейкера Gotbit.

cryptonews.ru08/07 13:51

Суд назначил наказание основателю криптомаркетмейкера MyTrade

cryptonews.ru08/07 13:51

25-летний приговор основателю FTX официально оставлен в силе

Апелляционный суд второго округа США официально подтвердил обвинительный приговор и 25-летний тюремный срок для основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкман-Фрида, что значительно сокращает его шансы на досрочное освобождение. Суд отклонил доводы защиты о том, что у FTX была достаточная ликвидность для возмещения средств клиентам и отсутствия убытков, и поддержал конфискацию активов на сумму 11 миллиардов долларов. Судья Баррингтон Д. Паркер пояснил, что мошенничество имело место в момент перевода клиентских денег в связанную компанию Alameda Research, независимо от намерений вернуть их позже, так как временное незаконное присвоение также подпадает под действие закона. Теперь у Бэнкман-Фрида остаются лишь такие варианты, как помилование президентом США или апелляция в Верховный суд, при этом сообщается, что действующий президент не планирует его освобождать.

cryptonews.ru08/07 13:45

25-летний приговор основателю FTX официально оставлен в силе

cryptonews.ru08/07 13:45

Gram сомнений: мошенники разработали схему с новым сервисом в Telegram

Мошенники активно используют новости вокруг Telegram и Павла Дурова для распространения фишинговых схем, связанных с криптовалютой Gram. Пользователям предлагают срочно обменять старые токены, вывести средства до якобы грядущей блокировки мессенджера или получить бесплатную криптовалюту через специальные сервисы. Эксперты отмечают резкий рост регистрации фишинговых доменов с упоминанием Telegram, Дурова и Gram, а также создание поддельных сайтов и ботов, имитирующих официальные сервисы. Злоумышленники делают ставку на психологическое давление, эксплуатируя страх потери средств и обещание легкой выгоды. Их главная задача — убедить пользователя самостоятельно предоставить доступ к криптокошельку, введя seed-фразу или подтвердив транзакцию. Мошеннические кампании становятся сложнее, выстраивая целые «экосистемы ложного доверия» через цепочки из поисковой выдачи, Telegram-каналов, ботов и фишинговых сайтов. Эксперты подчеркивают, что качественный дизайн или наличие поддержки не гарантируют надежность ресурса. Telegram не проводит раздач криптовалюты через сторонние сервисы. Главная защита — осторожность: не переходить по рекламным ссылкам, не вводить секретные фразы на сторонних сайтах и пользоваться только официальными инструментами Telegram.

cryptonews.ru08/07 09:16

Gram сомнений: мошенники разработали схему с новым сервисом в Telegram

cryptonews.ru08/07 09:16

Экзит-скам биржи BitMart: биржа с лицензиями в Австралии и США остановила выплаты

Криптобиржа BitMart 26 июля 2026 года объявила о поэтапном прекращении работы, пообещав организованный вывод средств. Однако тысячи клиентов столкнулись с классическим экзит-скамом: заявки на вывод формально завершаются, средства исчезают с балансов, но фактически не поступают на внешние кошельки, а транзакции в блокчейне отсутствуют. Согласно графику, полное прекращение торгов намечено на 26 августа, а окончательное закрытие платформы — на 31 января 2027 года. Однако ончейн-данные показывают крайне низкий объем реальных выплат на фоне массовых жалоб пользователей на зависшие средства, включая крупные суммы в миллионы долларов. Резервы биржи стремительно сокращаются, значительная часть из них — низколиквидные токены. BitMart, основанная Шелдоном Ся, зарегистрирована на Каймановых островах и имела лицензии в США и Австралии. Тем не менее, судьба активов пользователей, оставшихся на платформе, остается под вопросом. Ситуация напоминает паттерн краха других криптобирж, где публичный график ликвидации расходится с реальными возможностями по выплатам.

cryptonews.ru08/06 18:01

Экзит-скам биржи BitMart: биржа с лицензиями в Австралии и США остановила выплаты

cryptonews.ru08/06 18:01

Апелляционный суд США подтвердил приговор Сэму Бэнкман-Фриду

Апелляционный суд США оставил в силе обвинительный приговор и 25-летний тюремный срок для бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Суд Второго округа отклонил доводы защиты о том, что у FTX была достаточная ликвидность для покрытия обязательств перед клиентами, и подтвердил решение о конфискации на 11 миллиардов долларов. Судья отметил, что мошенничество имело место с момента перевода средств клиентов на счета связанной компании Alameda Research, независимо от намерений вернуть их в будущем. После этого решения у Бэнкмана-Фрида осталось крайне мало законных путей к досрочному освобождению, включая обращение в Верховный суд или помилование. Президент США Дональд Трамп уже заявлял, что не планирует помиловать экс-главу FTX.

cointelegraph08/06 17:26

Апелляционный суд США подтвердил приговор Сэму Бэнкман-Фриду

cointelegraph08/06 17:26

Дэвид Шварц разрушил планы мошенников и не дал им украсть у людей XRP

Криптомошенники создали практически идеальную копию официального сайта Ripple, чтобы обмануть инвесторов XRP. Главный архитектор XRP Ledger Дэвид Шварц сорвал их планы, публично назвав сайт мошенническим. Поддельный ресурс, выполненный в фирменных цветах и стиле Ripple, обещал "эксклюзивную награду" и "ранний доступ" для тех, кто никогда не продавал XRP. Нажатие на кнопку "Получить доступ" запускало процесс вывода средств, приводя к опустошению кошельков жертв. Эта атака, основанная на социальной инженерии и давлении на пользователей, является частью волны мошенничества в экосистеме XRP Ledger. Важно помнить, что у Ripple не существует секретных программ лояльности или частных наградных пулов.

cryptonews.ru08/06 11:09

Дэвид Шварц разрушил планы мошенников и не дал им украсть у людей XRP

cryptonews.ru08/06 11:09

Основателю NFT-проекта Few and Far предстоит предстать перед судом США по обвинениям в мошенничестве на сумму 10 миллионов долларов

Федеральные прокуроры Манхэттена предъявили обвинения основателю NFT-стартапа Few and Far Таджу Тарше в мошенничестве с ценными бумагами и мошенничестве с использованием электронных средств. По версии следствия, с февраля 2022 года Тарша привлек более 10 миллионов долларов от 67 инвесторов, продавая соглашения SAFT на будущие токены FAR. Вместо финансирования проекта средства были потрачены на онлайн-казино, рискованные криптовалютные ставки, выплату бонусов себе (около 1 млн долларов), погашение ипотеки за квартиру в Майами, а также на личные увлечения. Внутренняя проверка в июне 2023 года выявила нехватку средств, после чего Таршу исключили из доступа к кошелькам компании. Запущенный в мае 2024 года токен FAR практически обесценился, упав в цене более чем на 99%. Тарша был арестован 6 июня 2026 года, освобожден под залог в 500 000 долларов и предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы по каждому из обвинений.

cryptonews.ru08/05 22:42

Основателю NFT-проекта Few and Far предстоит предстать перед судом США по обвинениям в мошенничестве на сумму 10 миллионов долларов

cryptonews.ru08/05 22:42

Мошенники придумали новую схему кражи XRP у ходлеров

Мошенники создали поддельную копию официального сайта Ripple, чтобы обманом похитить XRP у инвесторов, в особенности у лояльных ходлеров. Фейковый сайт выглядит идентично оригиналу и предлагает "ранний доступ" к обещанным наградам за верность и отказ от продажи монет. При нажатии на кнопку и подтверждении транзакции доверчивый пользователь может мгновенно лишиться всех своих средств. Эта схема основана не на технических уязвимостях, а на социальной инженерии, играя на чувстве упущенной выгоды. Директор по технологиям Ripple Дэвид Шварц публично предупредил об этом скаме. Ранее уже происходили масштабные кражи XRP, включая потерю инвестором 1.2 миллиона монет на $3 миллиона.

cryptonews.ru08/05 18:52

Мошенники придумали новую схему кражи XRP у ходлеров

cryptonews.ru08/05 18:52

活动图片

Популярные категорииright-arrow

Популярные тегиright-arrow

Политика регулированияright-arrow