Tether, компания, стоящая за самым популярным в мире стейблкоином USDT, сообщила, что заморозила примерно на 4,2 миллиарда долларов своих токенов, связанных с подозреваемой незаконной деятельностью, причем большинство этих действий произошло за последние три года.
Tether расширяет борьбу с преступным использованием USDT
Tether сообщила, что только на этой неделе она помогла Министерству юстиции США (DOJ) заморозить почти 61 миллион долларов в USDT, связанных с так называемыми «свинорезными» мошенничествами — видом мошенничества, при котором преступники выстраивают личные отношения с жертвами, прежде чем убедить их инвестировать в фальшивые схемы с криптовалютой.
Это последнее действие довело общую стоимость замороженного USDT, связанного с предполагаемой незаконной деятельностью, до 4,2 миллиарда долларов. Из этой суммы 3,5 миллиарда долларов были заблокированы только с 2023 года, сообщил представитель Tether Reuters в электронных комментариях в конце четверга.
Ранее на неделе генеральный директор Tether Паоло Ардойно подчеркнул недавнее сотрудничество компании с американскими властями:
Сотрудничество Tether с Министерством юстиции подчеркивает необходимость прозрачности блокчейна, чтобы позволить правоохранительным органам действовать быстро и эффективно против преступной деятельности.
Глава компании добавил, что фирма по-прежнему стремится поддерживать власти в замораживании незаконных активов, защите жертв и обеспечении того, чтобы USDT продолжал функционировать как инструмент глобальной коммерции, который он описал как прозрачный.
Tether также описала несколько правоприменительных мер, проведенных за последний год, которые включали координацию с внутренними и международными властями.
Конфискации DOJ, Бразилии и Секретной службы
По данным криптокомпании, 22 июля 2025 года Министерство юстиции США инициировало гражданский иск о конфискации против Buy Cash Money and Money Transfer Company, заморозив и перевыпустив 1,6 миллиона долларов в USDT, предположительно связанных с деятельностью по финансированию терроризма, базирующейся в Газе.
В июне 2025 года бразильские власти также признали помощь Tether в блокировке 32 миллионов бразильских реалов — примерно 6,2 миллиона долларов — связанных с трансграничной операцией по отмыванию денег, проведенной через Klever Wallet.
В том же месяце Tether сотрудничала с Министерством юстиции и криптобиржей OKX, базирующейся на Сейшельских островах, чтобы поддержать гражданский иск о конфискации, направленный на арест примерно 225 миллионов долларов в USDT, связанных со схемами мошенничества «свинорезни».
В марте того же года Секретная служба США заморозила 23 миллиона долларов в стейблкоине USDT компании, которые, как утверждается, были связаны с транзакциями на Garantex, российской бирже, находящейся под санкциями.
Кроме того, в ноябре прошлого года эмитент стейблкоинов сообщил, что сотрудничал с Королевской полицией Таиланда и Секретной службой США для отслеживания и изъятия 12 миллионов долларов у транснациональной мошеннической сети.
Изображение от OpenArt, график от TradingView.com
