Южнокорейские регуляторы объявили о проверке местных криптобирж и улучшении мер для устранения регуляторных «слепых зон» после ошибки в выплатах Bithumb на сумму 40 миллиардов долларов в биткоинах (BTC).
Новая рабочая группа рассмотрит практики криптобирж
В понедельник южнокорейские финансовые власти объявили, что активизируют усилия по регулированию криптоиндустрии и созданию надежной торговой среды для цифровых активов, сообщают местные новостные издания.
После инцидента с «фантомными биткоинами» на Bithumb, второй по величине криптовалютной бирже Южной Кореи, управляющий Службы финансового надзора (FSS) Ли Чхан Джин объявил о проверке местных бирж и подчеркнул необходимость улучшения законодательства.
Как сообщал Bitcoinist, Bithumb по ошибке распределила 620 000 биткоинов стоимостью более 40 миллиардов долларов среди 249 пользователей, участвовавших в промо-акции биржи «случайная коробка», из-за ошибки сотрудника.
Хотя 99% BTC были возвращены, инцидент вызвал серьезную озабоченность по поводу внутреннего контроля на криптобирже. Примечательно, что, согласно регуляторной отчетности за прошлый год, Bithumb имела на своих счетах 175 BTC и менее 50 000 биткоинов между собственными активами и активами клиентов.
Это означает, что система биржи не смогла заблокировать нерегулярную транзакцию, распределив среди пользователей активы, которых на самом деле не существовало, и исказив рыночные цены.
«Так называемый инцидент с фантомными биткоинами ясно показал, что помимо простой ошибки ввода существуют структурные слабости в системах внутреннего контроля и управления бухгалтерскими книгами криптовалютных бирж», — заявил Ким Джихо, представитель правящей Демократической партии, на брифинге в субботу.
Тем временем управляющий FSS подтвердил, что «инцидент откровенно выявил структурные недостатки в системах торговли виртуальными активами», добавив: «Есть много аспектов этого дела, которые мы считаем чрезвычайно серьезными».
В результате FSS вместе с Корейским подразделением финансовой разведки (KoFIU), Службой финансового надзора (FSS) и Альянсом цифровых биржевых активов (DAXA) сформировала экстренную рабочую группу для организации последующих мер и обзора практик по всей отрасли.
В отчетах отмечается, что рабочая группа планирует изучить резервы виртуальных активов, практики управления, операционные условия и системы внутреннего контроля Bithumb и других внутренних бирж.
«Мы проведем плановые расследования основных зон высокого риска на рынке виртуальных активов, где существуют опасения по поводу недобросовестной торговой практики, такой как манипулирование рынком и распространение ложной информации», — заявил Ли.
Регуляторы займутся «структурными уязвимостями»
Управляющий FSS также предупредил, что процесс может быть переведен в полноценное расследование, если будут выявлены какие-либо незаконные действия, добавив, что инцидент будет отражен в долгожданном Втором этапе Закона о защите пользователей виртуальных активов, который, как ожидается, послужит всеобъемлющей основой для всей отрасли.
«Пока мы разрабатываем второй этап законодательства о виртуальных активах, меры по устранению структурных уязвимостей на биржах, выявленных недавним инцидентом с Bithumb, будут учтены», — заявил Ли.
«Поскольку виртуальные активы интегрируются в традиционную финансовую систему, остается задача укрепления регуляторной и надзорной framework. Это может послужить возможностью для правильной настройки системы», — продолжил он.
Стоит отметить, что южнокорейские финансовые власти, как сообщается, рассматривают возможность введения системы, которая предотвратит сокрытие или вывод подозреваемыми нереализованной прибыли от манипулирования рынком, связанного с криптоактивами.
Комиссия по финансовым услугам (FSC) revealed в прошлом месяце, что изучает предложение о мерах преследования в отношении подозреваемых в манипулировании ценами на криптоактивы, поскольку некоторые чиновники считают, что необходимо «дополнить нынешний Закон о защите пользователей виртуальных активов, внедрив меры по конфискации преступных доходов или заблаговременному сохранению средств для восстановления».
Эта мера ограничит отток средств, такой как вывод, перевод и выплаты с крипто-счета, подозреваемого в получении незаконных доходов с помощью типичных тактик манипулирования рынком.
Биткоин торгуется на уровне $69 010 на недельном графике. Источник: BTCUSDT на TradingView
