Автор: Клод, Shenchao TechFlow
Вступление Shenchao: Как сообщила 10 августа газета «Нью-Йорк Таймс», крупнейший публично объявленный ордер на покупку управляющих токенов криптопроекта семьи Трампа World Liberty Financial (WLFI) на сумму 100 миллионов долларов был размещен Го Жэньчжоу (Guren «Bobby» Zhou), подозреваемым в отмывании денег, который находится под расследованием британских властей. Сделка была завершена в июне 2025 года через фонд Aqua 1, зарегистрированный в ОАЭ. Согласно структуре распределения доходов WLFI, до 75 миллионов долларов могло быть направлено в структуру DT Marks DEFI LLC, контролируемую Дональдом Трампом и его тремя сыновьями. По состоянию на конец июля 2026 года расследование британских правоохранительных органов в отношении Го все еще продолжается, формальные обвинения ему не предъявлены.
В расследовании, опубликованном 10 августа газетой «Нью-Йорк Таймс», криптопроект семьи Трампа World Liberty Financial (WLFI) оказался в центре внимания. В отчете утверждается, что средства для крупнейшего публично объявленного ордера на покупку токенов WLFI на сумму 100 миллионов долларов поступили от бизнесмена Го Жэньчжоу, которого британские правоохранительные органы расследуют по подозрению в отмывании денег. Сделка была завершена в июне 2025 года через фонд Aqua 1, зарегистрированный в ОАЭ. Покупка управляющих токенов WLFI на 100 миллионов долларов сделала Го крупнейшим публичным инвестором в истории WLFI.
Го Жэньчжоу, часто использующий английское имя Бобби Чжоу (Bobby Zhou), был арестован в Великобритании в марте 2021 года по подозрению в отмывании денег. Официальные лица Великобритании подтвердили «Нью-Йорк Таймс», что по состоянию на конец июля 2026 года расследование все еще продолжается. Сам Го формальных обвинений не предъявлено, он не отреагировал на публикацию.
Покупка двумя кошельками, путь в блокчейне указывает на одного контролирующего лица
Это не первое пересечение Го Жэньчжоу с WLFI. Аналитическая компания Arkham Intelligence, отследив записи в блокчейне, обнаружила, что покупка на 100 миллионов долларов была выполнена в два этапа: в январе 2025 года кошелек, контролируемый Web3Port, купил токены WLFI на 20 миллионов долларов; в июне 2025 года другой кошелек, предположительно контролируемый Aqua 1, купил токены на 80 миллионов долларов, в сумме составив 100 миллионов долларов.
Связь между Web3Port и Aqua 1 была подтверждена «Нью-Йорк Таймс» после изучения корпоративных документов. Компания Web3Port, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, позже сменила название на Aqua 1 GP Limited. Примерно через две недели после переименования Aqua 1 объявила о покупке токенов WLFI на 100 миллионов долларов. Ранее Aqua 1 публично отрицала какую-либо связь с Web3Port, но не уточнила, какая именно часть отчета неверна. Web3Port ранее, вскоре после инаугурации Трампа в январе 2025 года, объявила об инвестициях в WLFI на 10 миллионов долларов.
75 миллионов долларов переведены в структуры семьи Трампа
Согласно условиям распределения доходов WLFI, до 75 миллионов долларов из покупки на 100 миллионов долларов (75% от продажи токенов) направляется в структуру DT Marks DEFI LLC, контролируемую Дональдом Трампом и его тремя сыновьями. Эта сделка также принесла выгоду семье соучредителя WLFI Зака Виткова (Zach Witkoff), чей отец, Стив Витков (Steve Witkoff), в настоящее время является специальным посланником администрации Трампа.
Последнее финансовое раскрытие Трампа показывает, что он получил более 65,6 миллионов долларов от продажи акций WLF Holdco и 236,25 миллиона долларов от распределения доходов от продажи токенов WLFI. Эрик Трамп (Eric Trump) встречался с Го Жэньчжоу в Дубае для обсуждения этих инвестиций, после чего Го описал эту договоренность как «участие в криптопроекте семьи Трампа».
Череда неудач Го Жэньчжоу: банкротство розничной сети, криптотокены превратились в мусор
Происхождение средств Го Жэньчжоу до сих пор остается загадкой, «Нью-Йорк Таймс» заявляет, что не может подтвердить окончательный источник 100 миллионов долларов. В отчете прослеживается прошлая деловая деятельность Го в Великобритании, многие из его начинаний заканчивались неудачей.
Го управлял британской розничной компанией по продаже напольных покрытий, которая при вступлении в процедуру реструктуризации не погасила задолженность перед компанией его отца на сумму около 5 миллионов долларов. Позже Го переключился на криптовалютную сферу, запустив проект Caduceus, который привлек около 7,6 миллиона долларов, но к 2024 году его токены стали практически ничего не стоить. Caduceus заявлял о поддержке China Merchants Securities UK и Bin Zayed Group, основанной членами королевской семьи Абу-Даби. Обе организации сообщили «Нью-Йорк Таймс», что соответствующие заявления были «несанкционированными и фактически ложными».
В 2024 году Го переехал из Лондона в Абу-Даби, после чего связался с Web3Port, а позже с Aqua 1, превратив эти структуры в основных покупателей токенов WLFI. Китайские суды также вынесли гражданские решения против Го на общую сумму около 19,4 миллиона юаней (примерно 2,4 миллиона долларов) за невозврат кредитов.
Эксперт по комплаенсу указывает на красные флаги, отставной генерал НАТО отказывается от диалога
Главный операционный директор компании по расследованию криптопреступлений Recoveris Патрик Принц (Patrick Prinz) сообщил «Нью-Йорк Таймс», что досье Го должно было вызвать требования документов по борьбе с отмыванием денег до принятия средств WLFI. Он перечислил красные флаги, включая: многочисленные коммерческие неудачи Го, внезапную способность получить крупные суммы, размер сделки и продолжающееся расследование — сочетание этих четырех факторов уже достигло порога для подачи отчетов по борьбе с отмыванием денег.
Международные правила по борьбе с отмыванием денег относят Трампа и его семью к «политически значимым лицам» (Politically Exposed Persons). Патрик Принц указал, что этот статус должен вызывать высший уровень надзорного внимания в финансовой системе.
Го использовал инвестиции в WLFI в качестве подтверждения надежности, демонстрируя на встречах в Дубае и Абу-Даби фотографии Трампа и его сыновей и представляя Aqua 1 как «крупнейшего инвестора WLFI с доказанной репутацией». Отставной Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк (Wesley Clark) сообщил «Нью-Йорк Таймс», что его команда провела проверку биографии Го после обращения его представителей по поводу мероприятия, а затем прекратила диалог. Команда Кларка заявила представителям Го: «Мы не будем с вами разговаривать».
Усиление внимания Конгресса, инвестиции Абу-Даби на 5 миллиардов долларов уже привлекли внимание сенаторов
Aqua 1 — не единственные зарубежные средства WLFI, вызвавшие внимание. В июне 2026 года пять сенаторов-демократов направили письмо лидерам комитета республиканцев, требуя провести слушания по поводу инвестиций компании Aryam Investment 1 из Абу-Даби в WLFI на сумму 5 миллиардов долларов. Aryam поддерживает советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Заид аль Нахайян (Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan).
В письме сенаторы, ссылаясь на отчет «The Wall Street Journal», выразили сомнения, что эти инвестиции могут затрагивать потенциальные конфликты иностранных финансовых интересов с администрацией Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли (Anna Kelly) повторила, что у Трампа нет конфликта интересов. Представитель WLFI Дэвид Ваксман (David Wachsman) заявил, что компания соблюдает все применимые законы и поддерживает программу комплаенса, «соответствующую или превышающую отраслевые стандарты». Он отказался сообщать, известно ли WLFI о происхождении средств Го.
После публикации отчета NYT токен WLFI торговался по 0,05295 доллара, практически без изменений за день, но объем торгов за 24 часа вырос на 57%. В судебном разбирательстве уголовные дела против двух сотрудников Го назначены к слушанию в 2028 году, один из обвиняемых уже признал вину.
