来源:证券时报网
原标题:一次收受市值数千万元以太币,证监会科技监管司原司长姚前案详情披露
北京时间1月14日晚,电视专题片《一步不停歇 半步不退让》第四集《科技赋能反腐》播出。
其中剖析了中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任姚前案。
公开资料显示,2024年4月,姚前涉嫌严重违纪违法被查,2024年11月,姚前被“双开”。通报显示,经查,姚前背弃初心使命,不讲政治,贪图虚名,以金融科技专家自居,为一己之私不遗余力扶持特定科技服务商,甘做围猎者的“重点培养对象”。滥用政策建议权、制定权、执行权等监管权力,弃守科技监管职责,在信息技术系统服务机构拓展业务、软硬件采购等方面为他人谋取不当利益,利用虚拟货币等进行权钱交易。搞迷信活动;无视中央八项规定精神,违规收受茅台酒等贵重物品和接受宴请;违反组织原则,在职工录用中为他人谋取利益;违反廉洁纪律,将应当由个人支付的租车等费用交由监管对象支付,违规借用监管对象大额钱款,违规投资入股企业。非法收受财物,数额特别巨大。
以下为《一步不停歇 半步不退让》第四集《科技赋能反腐》部分实录:
除了境内和境外的空间隔离,线上和线下的物理隔离,也成为当前腐败分子企图掩盖贪腐行为的一种手段。黄金、现金、贵重物品,这些都是传统腐败案件中常见的权钱交易载体,而随着数字时代的到来,虚拟货币依托区块链技术不断发展,腐败又出现了必须警惕的新形式。
这些是一起领导干部违纪违法案件中查获的关键证物,看上去有的像手机,有的像U盘,有的像遥控器。
其实,它们都是不同款式的硬件钱包,用于储存和管理虚拟货币。这三个看似不起眼的小小“钱包”,里面存储的虚拟货币,评估总价值折合人民币达数千万元。通过这种方式收受贿赂的人,也曾经心怀侥幸,自以为足够隐蔽。
中国证监会科技监管司原司长 姚前:说老实话,自己知道这是个偷摸行为,你怎么能去做呢?只不过你之前觉得好像很难有证据。
姚前,中国证监会科技监管司原司长、信息中心原主任,曾任中国人民银行数字货币研究所所长,2024年4月被立案审查调查。中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组联合广东省汕尾市监察委员会组成专案组,办理这一案件。从一开始,专案组就结合姚前自身特点进行了深入分析。
中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组工作人员 邹荣:对这个人的监督,是要画像的。他具有比较长时间的数字货币工作经历,这背后是不是也存在这种利用虚拟货币进行权钱交易的腐败问题?在资本市场的反腐败实践中来看,新型腐败、隐性腐败问题是比较突出的。
随着审查调查的深入,专案组最初的预判得到了印证,姚前的几笔大额权钱交易,都是采用新型腐败、隐性腐败手段,其中就包括收受虚拟货币。虚拟货币在网络中只是一串数字,不仅和持有人身份分离,并且与商业银行、支付机构体系也完全隔离,可以在区块链上自由交易,不受地域限制地跨境流转,隐蔽性极强,监管难度极大。不过,专案组从一开始做足了准备,通过学习大量专业知识,深入了解虚拟货币的运行机制,找准了审查调查的关键点。
邹荣:持有人主要是靠私钥来控制区块链地址上的虚拟货币。这个私钥,它是由一串长达几十位的字符组成的,也不便于记忆,一般情况都会用一个硬件钱包来进行保管。
广东省汕尾市纪委监委工作人员 蔡昆廷:搜查就要掌握两个物品,第一个就是有没有硬件钱包;第二个有没有一些写有毫无规律的助记词的纸条,这是搜查中至关重要的。
果然,专案组就在姚前办公室的一个抽屉里,查获了硬件钱包。同时,专案组严格依规依纪依法,充分运用大数据信息化技术,对姚前的有关情况进行全面排查,也发现了相关痕迹。从依法查询账户信息的情况看,姚前本人账户虽然并无明显异常,但大数据交叉排查发现,有几个用他人身份开设的银行账户,其实都是姚前的“马甲账户”,由他实际控制。通过对这些“马甲账户”进出大额资金的溯源,其中有一笔1000万元资金,追溯到源头后有了重大发现。
邹荣:我们也在初核过程中发现姚前有一笔1000万异常资金的转入,后来我们经过大概有四层的穿透,最终确认了它应该是来自一个虚拟货币交易商的资金账户。
调查发现,这1000万元资金到了姚前的“马甲账户”后不久,就用于支付了北京一套别墅的部分房款。这套总价2000多万元的别墅登记在姚前的一个亲戚名下,实际是姚前所有,全部购房资金都来自姚前的“马甲账户”。除了这1000万元,还有另外两笔大额入账,总额共计1200万元,也用来支付了房款。对这1200万元资金溯源,发现其来路也同样异常复杂。
广东省汕尾市纪委监委工作人员 施长平:他自认为层层设置之后,可能更为隔离。但反过来说,到时候来证明这个问题或这个问题存在的人、证据也更多、更充分。
专案组穿透层层“障眼法”,深入调查取证,锁定了这1200万元的源头。这些钱都来自商人汪某控制的一家信息服务公司,进而发现姚前利用职权,为该公司在证券期货行业从事科技服务提供了帮助,形成了这1200万元利益输送的完整证据链条。
汪某又交代出了在这桩权钱交易中,有一个关键的中间人名叫蒋国庆,是姚前的下属,和姚前关系非常密切。专案组随即对蒋国庆采取了留置措施,经调查发现,他几乎参与了姚前的每一桩大额权钱交易,特别是姚前收受虚拟货币贿赂时,蒋国庆都参与其中。
涉案人员 蒋国庆:原来是想通过我来转交的,但是后来我想了一下,还是怕惹事,所以我就设了一个中转地址,然后人家把币打到中转地址,通过中转地址转到姚前的个人钱包里面去。我知道这个事是利益输送,我是怕的,我也知道这个事是错的。
蒋国庆跟随姚前先后调入中国人民银行数字货币研究所、证监会科技司,既是姚前十分信任的身边人,也是姚前腐败路上的马前卒。和姚前进行权钱交易的不少老板,都是经蒋国庆引荐或转达诉求,而蒋国庆也居中分一杯羹。
2018年,一名币圈老板张某,通过蒋国庆请托姚前为自己公司的代币发行融资项目提供帮助。姚前接受请托向某虚拟货币交易所打招呼,帮助其公司成功发行代币,并募集到2万枚以太币。随后,张某就向姚前送上2000枚以太币答谢,这些以太币评估市值最高时,一度超过6000万元。姚前打招呼之所以起作用,自然和他的职务影响力脱不开关系。
蒋国庆:姚前在行业里面的影响力是很大的,因为他在这个位置上。
为了进一步夯实证据链,专案组基于虚拟货币特性,在区块链上尝试还原姚前收受虚拟货币流转过程的整个链条。
邹荣:虚拟货币具有隐蔽性,同时它是个双刃剑,它有两面性,因为它也有全网公开可查的特点。也就是说,任何人在任何时间可以查阅到任何区块链地址的虚拟货币的转入和转出记录,这也是由区块链去中心化的特点所决定的,所以它也有公开性。
专案组利用区块链技术,既查询到了2018年2000枚以太币从张某以太币钱包地址最终到姚前以太币钱包地址的流转链条,也查询到了2021年姚前转出其中370枚以太币,兑换1000万元资金的完整记录。专案组依规依纪依法开展电子取证,实现了各项证据的相互印证、形成闭环。面对如此扎实的证据链,姚前不得不承认了自己的违纪违法事实。
2024年11月,姚前被开除党籍和公职,移送检察机关依法审查起诉。这一案件的成功查办,为纪检监察机关查处虚拟货币行受贿问题积累了经验。虚拟货币看似无形无影,但一旦想在现实世界里使用,就无法再保持虚拟状态,必定会在某个地方“显影”。姚前购买的这套别墅,就是使他暴露的“显影剂”,煞费苦心布下的层层迷阵,最终还是难逃被穿透的结局。当姚前被留置时,别墅的装修还没有完成,但他已经无缘入住了。
邹荣:虚拟货币,不兑现也没什么用,它就是一串数字。虚拟资产最后变成真实资产的时候,它就很容易暴露了。
利用虚拟货币隐匿贪腐所得,只是新型腐败、隐性腐败的一种方式。在反腐败高压态势之下,无论腐败手段如何花样翻新、方式如何隐形变异,但只要紧紧抓住权钱交易这个腐败的本质特征,严格依规依纪依法,充分运用大数据等信息化技术,加大甄别和查处力度,不断丰富防治有效办法,任何形式的腐败都无处遁形。
综合自央视新闻、中央纪委国家监委网站
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