Sebuah Transaksi On-Chain Dapat Mengakibatkan Hukuman Penjara 14 Tahun? Inggris Hadapi Risiko Kepatuhan Kripto Baru
Penulis: CryptoSlate / Liam 'Akiba' Wright
Disusun oleh: TechFlow
Sebuah transfer pembayaran crypto mungkin tiba dalam hitungan detik, namun jika kemudian ditemukan bahwa dompet tersebut terkait dengan Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC), perusahaan dan individu terkait di Inggris dapat menghadapi hukuman penjara hingga 14 tahun. Ini bukan denda anti-pencucian uang, melainkan kejahatan pidana—bahkan jika transfer blockchain telah selesai sebelum identitas dompet dikenali. Bagi industri crypto, hal ini berarti kepemilikan dompet dan catatan waktu menjadi rantai bukti yang sangat kritis.
Penetapan Inggris terhadap IRGC yang efektif sejak 17 Juli menciptakan risiko pidana baru bagi pihak-pihak di Inggris yang menerima atau mempertahankan nilai yang terkait dengan entitas tersebut. Aturan baru, Pasal 17C Undang-Undang Keamanan Nasional 2023, menjadikan perolehan, penerimaan, atau pemeliharaan suatu kepentingan dari entitas yang ditetapkan sebagai suatu tindak pidana, dengan hukuman maksimal 14 tahun penjara, jika pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui asal kepentingan tersebut.
Hukum ini tidak secara eksplisit menyebut aset kripto, tetapi cakupannya cukup luas untuk memasukkannya, termasuk stablecoin dan transfer on-chain lainnya. Bursa, penyedia kustodian, penerbit stablecoin, atau pengguna biasa di Inggris harus mempertimbangkan masalah operasional terkait kepemilikan dompet dan waktu transaksi.
Inti masalahnya adalah apa yang diketahui tentang dompet dan pihak lawan transaksi, kapan mengetahuinya, dan apa yang terjadi pada nilai tersebut setelahnya. Kejahatan mengikuti nilai, bukan jalur pembayaran. Penerimaan awal yang tidak teridentifikasi bukanlah kejahatan otomatis; garis waktu menjadi bukti penting.
Penyelesaian on-chain membuat waktu menjadi tantangan, karena deposit dapat diselesaikan sebelum identitas pengirim diketahui. Tanggapan yang diperlukan bergantung pada fakta dan sistem hukum yang berlaku. Hukum ini berlaku untuk kegiatan di luar negeri jika pihaknya terkait dengan Inggris.
Penetapan ini terpisah dari sanksi pembekuan aset. Tindakan pembekuan oleh penerbit stablecoin (seperti Tether) bergantung pada kewajiban sanksi yang terpisah. Alur kerja yang hanya berfokus pada sanksi mungkin tidak mencukupi.
Bagi perusahaan crypto terkait Inggris, langkah praktisnya adalah mengkaji bagaimana kontrol yang ada mendokumentasikan urutan waktu pengambilan keputusan terkait identifikasi dompet dan tingkat pengetahuan. Mulai 17 Juli, garis waktu bukti ini dapat menyebabkan risiko pidana yang besar, meskipun transfernya sendiri hanya berlangsung beberapa detik.
marsbit07/20 08:29
