Polisi Federal Brasil telah melakukan operasi melawan sindikat perdagangan narkoba besar yang menggunakan mata uang kripto untuk mencairkan uang hasil ekspor narkoba ke Eropa.
Pada hari Kamis, polisi federal Brasil mengumumkan hasil operasi "Commodity", di mana sebuah sindikat yang menggunakan pelabuhan Rio de Janeiro untuk menyelundupkan kokain yang disembunyikan dalam pengiriman kopi, semen, dan mortar, sebagian besar dikirim ke Eropa melalui jaringan logistik yang mencakup Amerika Selatan, Eropa, dan Asia, telah dibongkar.
Penyelidikan menunjukkan bahwa sejak 2021, sindikat tersebut telah menyelundupkan lebih dari 6,5 ton kokain ke berbagai negara Eropa, termasuk Prancis, Belgia, Jerman, Slovenia, dan Spanyol.
Dalam operasi yang mencakup kegiatan di São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, dan Espírito Santo, dilakukan 13 penahanan preventif dan 44 penggeledahan dengan penyitaan harta benda; pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan aset dan pembekuan properti senilai hingga 1 miliar real (hampir 196 juta dolar). Di salah satu lokasi tersebut terjadi baku tembak, di mana seorang tersangka tewas akibat luka tembak saat melakukan perlawanan.
Sindikat ini memiliki hubungan dengan "Primeiro Comando da Capital" (PCC) dan "Comando Vermelho" (CV) — dua organisasi kriminal yang oleh pemerintahan Trump dimasukkan ke dalam daftar "Teroris Global yang Ditunjuk Khusus" (SDGT) dan yang sebelumnya menjadi target operasi "Exchange", di mana jaringan pencucian mata uang kripto senilai 2 miliar dolar berhasil dibongkar awal bulan ini.
Polisi melaporkan bahwa sebuah dealer mobil mewah yang berlokasi di wilayah metropolitan São Paulo dan menawarkan mobil-mobil merek Ferrari, Porsche, Corvette, dan Land Rover, merupakan bagian dari operasi di mana pendapatan perdagangan narkoba dicuci menggunakan mata uang kripto melalui perusahaan-perusahaan fiktif.
Melalui perusahaan-perusahaan fiktif ini, para pengatur mengeluarkan faktur tanpa dokumen pendukung, memasukkannya ke dalam sistem keuangan Brasil, dan menggunakan mata uang kripto untuk menyembunyikan dan mengaburkan transaksi mereka.
"Tersangka akan dituntut sesuai dengan kesalahan mereka atas kejahatan yang terkait dengan kegiatan organisasi kriminal transnasional, peredaran narkoba internasional, dan pencucian uang, tanpa mengurangi pelanggaran lain yang mungkin terungkap dalam penyelidikan," simpul Polisi Federal.
