Sejak 1 Januari, Turki telah memblokir akses ke 47.493 situs taruhan ilegal sebagai bagian dari perluasan kampanye nasional pemerintah terhadap operator daring dan jaringan pembayaran mereka. Mengutip sumber dari Kementerian Dalam Negeri, Agensi Anadolu melaporkan bahwa unit kepolisian dan gendarmerie telah melakukan 680 operasi, menahan 5.629 tersangka, memastikan penahanan praperadilan untuk 3.231 orang, dan menempatkan 1.515 orang lainnya di bawah pengawasan peradilan.
Unit penanganan kejahatan siber melakukan patroli 24/7 terhadap situs taruhan ilegal, iklan di media sosial, dan saluran komunikasi digital dengan sistem pembayaran. Penyidik juga melacak rekening bank, layanan uang elektronik, dan akun aset kripto yang diduga membantu operator dalam mengumpulkan taruhan atau mentransfer pendapatan dari aktivitas kriminal.
Data nasional ini merupakan kelanjutan dari serangkaian razia yang ditargetkan pada bulan Mei. Dalam empat operasi yang diumumkan dalam delapan hari, langkah hukum telah diambil terhadap lebih dari 670 tersangka; dalam salah satu penyelidikan di Adana, platform kripto teridentifikasi di antara saluran yang diduga digunakan untuk pencucian pendapatan dari taruhan.
Dalam pernyataan yang diterbitkan pada 5 Juni oleh Kejaksaan Agung Anatolia di Istanbul, disebutkan tujuh dompet kripto umum di luar Turki, yang diklaim secara rutin menerima transfer dari organisasi bandar taruhan ilegal. Jaksa memperkirakan total volume transaksi jaringan sebesar 4 miliar dolar (192,37 miliar lira Turki) dan melaporkan bahwa semua rekening bank dan kripto yang terkait dengan tersangka telah dibekukan.
Penyidik mengklaim bahwa jaringan yang dikoordinasikan oleh tersangka dengan inisial I.O.O. memperoleh pendapatan dari taruhan ilegal dan pertandingan dengan hasil yang telah diatur sebelumnya, serta taruhan yang ditempatkan melalui sistem taruhan legal Turki. Diduga, pendapatan melewati money changer dan toko perhiasan di Grand Bazaar sebelum masuk ke dompet kripto, yang penggunanya tidak dapat diidentifikasi. Penyidikan kasus ini dilakukan oleh divisi kejaksaan yang menangani pembiayaan terorisme dan pencucian uang bekerja sama dengan badan intelijen keuangan MASAK.
Jaksa mengklaim bahwa organisasi merekrut orang berusia 20 hingga 30 tahun yang tidak memiliki penghasilan tetap atau tidak terlibat dalam aktivitas komersial, secara berkala mentransfer sekitar 2.080 dolar (100.000 lira Turki) ke rekening mereka, dan menggunakan rekening-rekening tersebut sebagai "rekening bersama" untuk taruhan dengan imbalan komisi 1%. Bahkan tersangka dengan volume transaksi terkecil tercatat memiliki perputaran sekitar 1,9 juta dolar (90 juta lira Turki). Otoritas menahan 80 tersangka di 24 provinsi dan menyita 11 perusahaan, 45 kendaraan, 16 rumah, dan 11 bidang tanah dengan total nilai sekitar 7,3 juta dolar (350 juta lira Turki).
Dalam operasi terpisah yang dilakukan oleh gendarmerie di Adana, 4.742 rekening bank dan enam akun aset kripto milik tersangka diblokir. Tersangka dituduh mengelola bandar taruhan ilegal dan memfasilitasi transfer uang. Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa analisis data intelijen keuangan mengungkap aktivitas operasional pada rekening 47 tersangka di 23 provinsi dengan nilai sekitar 104 juta dolar (5 miliar lira Turki); serta penyitaan terhadap satu perusahaan boneka, 23 rumah, 29 kendaraan, dan 13 bidang tanah.
Langkah penanganan kejahatan juga beralih ke penggagalan aktivitas secara real-time. Jaksa Istanbul memperkirakan bahwa selama Piala Dunia 2022, taruhan ilegal mencapai sekitar 35 miliar dolar, dan untuk turnamen 2026 diproyeksikan sekitar 50 miliar dolar; mereka memusatkan upaya pada pertandingan final sebagai satu-satunya acara dengan volume taruhan terbesar. Menteri Kehakiman Akin Gürlek menyatakan bahwa kejaksaan mengidentifikasi 6.314 rekening bank yang digunakan dalam perputaran taruhan ilegal, dan secara bersamaan mengeluarkan perintah pembekuan ke bank tepat saat pertandingan dimulai. Media Turki melaporkan bahwa rekening-rekening tersebut diidentifikasi menggunakan sistem analisis berbasis kecerdasan buatan yang dikenal sebagai AVCI.
Gürlek mencatat bahwa dalam operasi yang sama, 19 "perusahaan keuangan" lepas pantai yang mengelola sistem panel terintegrasi dengan situs taruhan ilegal teridentifikasi, dan proses peradilan telah dimulai terhadap 23 tersangka. Pada Februari, dia menyatakan bahwa Turki perlu "mengeringkan rawa-rawa", bukan mengandalkan penuntutan tunggal, dan memerintahkan kepala kejaksaan di semua 81 provinsi untuk memprioritaskan koordinasi, pengumpulan bukti digital, dan penyitaan aset.
