# Artikel Terkait Penegakan Hukum

Pusat Berita HTX menyediakan artikel terbaru dan analisis mendalam mengenai "Penegakan Hukum", mencakup tren pasar, pembaruan proyek, perkembangan teknologi, dan kebijakan regulasi di industri kripto.

Pengadilan Hong Kong Tegaskan Hukuman Penjara 56 Bulan untuk Kasus Penipuan di Tengah Meningkatnya Minat terhadap Kripto

Pengadilan Hong Kong menegaskan hukuman 56 bulan penjara bagi seorang recruiter sindikat kejahatan karena penipuan. Menurut Interpol, skema ini menyebabkan kerugian global $442 miliar pada 2025, dengan dana ilegal semakin dialihkan ke bursa cryptocurrency dan stablecoin. Data Chainalysis menunjukkan setidaknya $14 miliar dikirim ke dompet penipu tahun lalu, dengan uang curian sering dicuci menggunakan teknologi yang sama dengan yang digunakan klien sah. Terdakwa, Ma Che-hou (32), mengaku bersalah atas konspirasi penipuan dan pencucian uang tahun 2021-2022. Ia membujuk lima korban dengan janji pekerjaan atau bisnis, lalu menculik mereka ke Asia Tenggara. Pengadilan menyatakan tindak perdagangan orang dan kerja paksa sebagai faktor memberatkan dalam dakwaan penipuan, karena Hong Kong tidak memiliki undang-undang khusus perdagangan orang. Hukuman dasar tujuh tahun dipotong sepertiga karena pengakuan, menjadi 4 tahun 8 bulan. Laporan UNODC 2026 mengungkap sindikat di Asia Tenggara beroperasi seperti waralaba korporat dengan departemen khusus. Arus crypto untuk layanan penipuan terkait perdagangan orang melonjak 85% pada 2025, dengan stablecoin seperti USDT menjadi pilihan untuk pembayaran dan pencucian uang. Penindakan meningkat signifikan. Gugus Tugas DOJ AS menyita crypto senilai $701,9 juta terkait pencucian uang dan menutup 503 situs investasi palsu pada April 2026. Konfiskasi besar lainnya melibatkan Bitcoin senilai ~$15 miliar dari kasus kelompok Prince Group. FATF menempatkan penipuan sebagai fokus utama dalam peta jalan baru yang diluncurkan Juli 2026, memperkirakan kerugian global hampir $500 miliar pada 2024-2025. FATF menekankan perluasan aktivitas penipu yang memanfaatkan inovasi teknologi. Hal ini menuntut perusahaan crypto memperketat pengawasan transaksi, sementara UNODC mendorong pelatihan khusus untuk penegak hukum regional guna melacak dan menyita aset crypto hasil kejahatan.

cryptonews.ru08/21 11:29

Pengadilan Hong Kong Tegaskan Hukuman Penjara 56 Bulan untuk Kasus Penipuan di Tengah Meningkatnya Minat terhadap Kripto

cryptonews.ru08/21 11:29

Miliaran USDT Meninggalkan Korea. Polisi Tak Berdaya Melawan Pencucian Uang

Jumlah kasus pencucian uang melalui cryptocurrency di Korea Selatan melonjak 152 kali lipat pada paruh pertama 2026, dari hanya 8 kasus di seluruh 2025 menjadi 1.214 kasus. Pencucian uang kini mendominasi 79,4% dari total kejahatan kripto yang terdeteksi. Skema utama yang digunakan adalah "Hwanchigi," sebuah teknik untuk mentransfer dana ilegal ke luar negeri melalui crypto, menghindari sistem perbankan. USDT (Tether) menjadi alat pilihan untuk mengonversi hasil kejahatan seperti narkoba dan penipuan ke dalam dolar sebelum ditarik melalui bursa luar negeri. Meskipun kemampuan pelacakan transaksi hampir real-time, penegakan hukum tertinggal jauh. Polisi hanya melakukan 18 penangkapan terkait kasus pencucian uang crypto pada paruh pertama 2026, meski kasus yang terungkap melonjak. Contohnya, dalam operasi besar terhadap jaringan phishing yang berbasis di Kamboja, otoritas menyita $431.000 tetapi otak dibaliknya masih buron. Bea Cukai Korea Selatan menyita sekitar $4,92 miliar terkait operasi valuta asing ilegal, dengan lebih dari 90% kejahatan kripto yang diajukan untuk penuntutan melewati saluran tidak berlisensi. Analisis menunjukkan skema Hwanchigi mirip dengan metode transaksi "cermin" yang digunakan jaringan pencucian uang Tiongkok, dengan biaya hanya 2-5%. Situasi ini menyoroti kesenjangan sistemik antara kecepatan analisis blockchain dan kelambatan proses peradilan, mempertanyakan efektivitas statistik deteksi jika tidak mengganggu ekonomi kejahatan itu sendiri.

cryptonews.ru08/10 10:28

Miliaran USDT Meninggalkan Korea. Polisi Tak Berdaya Melawan Pencucian Uang

cryptonews.ru08/10 10:28

Tiga Pria di AS Didakwa Karena Upaya Merebut Bitcoin dengan Kekerasan

Jaksa penuntut di Connecticut, AS, mengajukan tuduhan terhadap tiga pria dari Missouri atas dugaan konspirasi untuk merampas Bitcoin pada Agustus 2024. Menurut penyelidikan, mereka merencanakan pemerasan dengan kekerasan terhadap seorang korban untuk mentransfer aset kripto yang sebelumnya dicuri senilai ratusan juta dolar. Ketiga tersangka, Cedric Louis (32), John Davis (34), dan Martel Williams (27), diduga tiba di Connecticut antara 21-24 Agustus. Mereka menyewa mobil, membeli senapan angin dan radio, serta memantau target dan orang tuanya selama dua hari. Rencana mereka adalah memasuki rumah korban dan memaksanya mentransfer Bitcoin. Namun, mereka meninggalkan lokasi karena takut terekam kamera pengawas dan kehilangan kontak dengan rekan konspirator lainnya. Tak lama setelah mereka pergi, kelompok lain dari Florida tiba dan melaksanakan rencana serupa. Pada 25 Agustus, enam orang dari Florida ditangkap di Danbury atas penculikan dan pemukulan dua orang, yang merupakan orang tua dari individu yang diduga terlibat dalam pencurian Bitcoin besar-besaran tersebut. Pada 22 Mei 2026, ketiga pria dari Missouri secara resmi didakwa dengan konspirasi perampokan berdasarkan Hobbs Act, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Louis dan Davis ditangkap pada Juni 2026, sementara Williams menghadapi pengadilan pada Juli 2026. Semua terdakwa menyatakan tidak bersalah.

cryptonews.ru08/05 18:37

Tiga Pria di AS Didakwa Karena Upaya Merebut Bitcoin dengan Kekerasan

cryptonews.ru08/05 18:37

Aparat Penegak Hukum Klaim Hukum CLARITY Membantu Penjahat. Perwakilan Industri Katakan Mereka Salah

Badan penegak hukum, termasuk Asosiasi Sheriff Nasional (NSA), menentang RUU CLARITY Act, khususnya Pasal 604 yang disebut "Blockchain Regulatory Certainty Act". Mereka menyatakan pasal ini memberikan pengecualian luas bagi pengembang perangkat lunak non-kustodial dari persyaratan anti-pencucian uang (AML) dan "Kenali Klien Anda" (KYC). Menurut mereka, ini berpotensi membuka celah bagi pelaku kejahatan seperti pedagang manusia dan pencuci uang untuk menyembunyikan transaksi aset digital. Namun, asosiasi industri blockchain, diwakili oleh Lindsey Fraser, membantah keras. Fraser menegaskan bahwa Pasal 604 hanya mencegah klasifikasi keliru pengembang perangkat lunak non-kustodial sebagai penyedia layanan pengiriman uang, selama mereka tidak menyimpan aset atau mengontrol transaksi. Dia menekankan bahwa pasal ini tidak memberi kekebalan kepada penjahat atau menghalangi penuntutan pidana. Perselisihan ini menciptakan kebuntuan dalam Senat AS menjelang pemungutan suara. Meski begitu, tidak semua kelompok penegak hukum menentang. Organisasi Pemimpin Penegak Hukum Kulit Hitam Nasional (NOBLE) mendukung penuh RUU ini. Sementara itu, Asosiasi Sheriff Kabupaten Utama Amerika (MCSA) mengubah posisinya dari menentang menjadi netral terhadap Pasal 604 setelah negosiasi lebih lanjut. Perdebatan mengenai kewajiban pengembang ini menjadi salah satu isu kritis yang akan menentukan hasil akhir undang-undang.

cryptonews.ru08/04 11:48

Aparat Penegak Hukum Klaim Hukum CLARITY Membantu Penjahat. Perwakilan Industri Katakan Mereka Salah

cryptonews.ru08/04 11:48

China Business Journal mengungkap skema pemerasan mata uang kripto

Koran bisnis China Business Journal memperingatkan perusahaan-perusahaan tentang penipu yang memakai nama media tersebut untuk memeras uang kripto. Menurut redaksi, pelaku tak dikenal mengirimkan email berpura-pura sebagai staf koran dan menuntut transfer Bitcoin dengan ancaman akan menerbitkan bahan kompromi. Penipu dikabarkan menggunakan alamat Proton Mail. Dalam email palsu itu, klaim dibuat bahwa investigasi jurnalistik rahasia telah mendapatkan informasi yang bisa merusak reputasi perusahaan, dan dimintalah pembayaran dalam kripto agar informasi tidak dipublikasikan. Redaksi China Business Journal menegaskan tidak terlibat dalam pesan-pesan semacam itu, tidak menggunakan metode kerja seperti itu, tidak meminta bayaran untuk menahan publikasi, dan tidak melakukan negosiasi serupa dengan pelaku bisnis. Semua email tersebut harus dianggap sebagai penipuan. Media itu menduga pelaku sengaja memakai nama media negara yang terpercaya untuk mendapatkan kepercayaan korban. Tujuannya adalah memaksa perusahaan mengambil keputusan terburu-buru di bawah ancaman kerusakan reputasi. China Business Journal telah mulai mengumpulkan bukti penyalahgunaan namanya, menganalisis isi email, dan menyiapkan materi untuk diserahkan kepada penegak hukum. Koran juga berhak menuntut pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap pelaku. Perusahaan disarankan memeriksa dengan cermat semua komunikasi yang mengatasnamakan koran, tidak mentransfer kripto ke pihak tidak dikenal, dan melaporkan kejadian serupa kepada pihak berwajib. Investigasi oleh koran akan terus berlanjut.

cryptonews.ru07/30 09:11

China Business Journal mengungkap skema pemerasan mata uang kripto

cryptonews.ru07/30 09:11

Jaksa Agung New York Menentang CLARITY Act dan Menyerukan Peninjauan Ulang

Jaksa Agung New York Letitia James menentang RUU CLARITY Act, yang mengatur struktur pasar kripto, dengan alasan akan membatasi kemampuan penegak hukum negara bagian dalam memerangi penipuan di sektor kripto. James menyerukan agar Kongres menerapkan aturan yang lebih ketat. Ia menyoroti bahwa keluhan penipuan aset kripto di New York telah bertiga dalam beberapa tahun terakhir, dengan kerugian mencapai sekitar $500 juta dalam lima tahun. Menurutnya, RUU tersebut akan melemahkan kemampuan otoritas lokal untuk menindak pelaku kejahatan dan mengenakan sanksi. Sebagai gantinya, James mengusulkan agar Kongres mengesahkan undang-undang yang: - Mewajibkan perusahaan kripto mematuhi aturan anti-pencucian uang (AML), pencegahan pendanaan terorisme, dan verifikasi pengguna. - Menciptakan pasar tertutup yang tidak dapat diakses perusahaan asing. - Melarang konversi ke dolar untuk aset kripto yang tidak dapat dilacak, termasuk token privasi. - Melarang pembebasan aset kripto dari hukum transfer uang, komoditas, dan sekuritas. - Mewajibkan perusahaan melacak dan melaporkan aktivitas mencurigakan. - Meminta platform dan perantara melindungi warga AS dari penipuan dan mempertanggungjawabkannya jika gagal. James menekankan bahwa penegakan hukum di tingkat negara bagian dan lokal sangat penting, dan RUU tersebut justru akan mengganggu hukum perlindungan investor negara bagian. **Status CLARITY Act saat ini:** RUU telah dikirim ke Senat untuk ditinjau. Jika disetujui, akan dikembalikan ke DPR sebelum diajukan ke presiden. Proses di Senat saat ini tertunda karena masalah lain yang lebih prioritas. RUU ini juga mendapat penentangan dari beberapa pihak, termasuk Demokrat yang menginginkan ketentuan etika yang lebih kuat.

cryptonews.ru07/28 09:32

Jaksa Agung New York Menentang CLARITY Act dan Menyerukan Peninjauan Ulang

cryptonews.ru07/28 09:32

Kelompok Katolik dan Penegak Hukum Peringatkan UU CLARITY Dapat Melemahkan Pengamanan Kejahatan Kripto

Sebuah koalisi yang terdiri dari pemimpin Katolik, kelompok yang sejalan dengan penegak hukum, dan advokat anti-penjualan manusia memperingatkan bahwa RUU CLARITY Act berpotensi melemahkan pengamanan yang digunakan untuk memerangi kejahatan yang dimungkinkan oleh crypto. Kritik ini berfokus pada ketentuan yang akan melindungi pengembang perangkat lunak non-kustodial agar tidak diperlakukan seperti penyedia pengiriman uang. Perdebatan ini menyentuh salah satu pertanyaan tersulit dalam regulasi crypto: bagaimana membedakan perangkat lunak netral dari perantara keuangan. Para pendukung crypto berargumen bahwa pengembang yang menerbitkan kode non-kustodial tidak boleh diregulasi seperti bursa atau prosesor pembayaran. Sementara para pengkritik khawatir pengecualian yang terlalu luas dapat menyulitkan pelacakan keuangan ilegal. Perangkat lunak non-kustodial adalah inti dari DeFi. Arsitektur ini menciptakan tantangan penegakan hukum ketika aktor jahat menggunakan alat yang sama. Meski RUU CLARITY Act bertujuan menciptakan aturan struktur pasar yang lebih jelas, penentangan ini menunjukkan bahwa perdebatan kebijakan juga menyangkut isu seperti perdagangan manusia, pengelakan sanksi, dan visibilitas bagi penegak hukum. Tekanan ini tidak berarti RUU tersebut mati, tetapi mungkin membutuhkan amandemen, perlindungan yang lebih sempit, atau persyaratan pelaporan tambahan untuk mengatasi kekhawatiran tentang celah bagi keuangan ilegal. Bagi perusahaan crypto, aturan yang lebih jelas dapat membuka investasi, namun jika RUU ini dianggap melemahkan pencegahan kejahatan, jalur politisnya bisa menjadi lebih sulit.

bitcoinist06/24 19:04

Kelompok Katolik dan Penegak Hukum Peringatkan UU CLARITY Dapat Melemahkan Pengamanan Kejahatan Kripto

bitcoinist06/24 19:04

活动图片